Código de valores: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) abreviatura de valores: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) número de anuncio: 2022 – 2022 – 041 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Sobre la firma de un acuerdo condicional de suscripción de acciones entre la sociedad y los accionistas
Anuncio de transacciones conexas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
1. La empresa tiene la intención de emitir no más de 63841680 acciones (en lo sucesivo denominadas “esta emisión”) en forma privada, y el total de fondos recaudados no excederá de 773000 Yuan (incluidas estas acciones). Las acciones no públicas emitidas por Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd. (en adelante, “donghui Investment”), incluyendo no más de 35 inversores específicos. La empresa y donghui Investment firmaron el Acuerdo de suscripción condicional de acciones el 21 de junio de 2022.
2. Donghui Investment es una empresa controlada por Yuan Jiankang, el verdadero controlador de la empresa. De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, donghui Investment es una parte vinculada de la empresa, cuya suscripción de las acciones emitidas por la empresa constituye una transacción vinculada.
3. The related transactions involved in this issue have been considered and adopted at the 23th meeting of the Second Board of Directors of the company, the related Directors have evaded the relevant proposals and voted, and the independent Directors have expressed their pre – approval Opinions and their Independent Opinions. Las cuestiones relativas a la emisión deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y sólo pueden aplicarse tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
4. Esta transacción conexa no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Información básica sobre las partes vinculadas
Información básica
Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd.
Yuan Jiankang, representante legal
Capital social: 5 millones de yuan
Capital desembolsado 5 millones de yuan
Fecha de establecimiento 29 de julio de 2005
Tipo de sociedad Sociedad de responsabilidad limitada (inversión o participación de personas físicas)
Dirección registrada no. 10, 14th Lane, shenghe Hongshan Road, Nancheng District, Dongguan
Código unificado de crédito social 91441900783283651
Estructura de propiedad Yuan Jiankang posee el 70,00% de las acciones, Ye Aihua posee el 30,00% de las acciones
Alcance de la inversión industrial; Comercio chino.
Ii) Relación de control de las acciones
Yuan Jiankang posee el 70%, Ye Aihua posee el 30%.
Iii) principales operaciones en los últimos tres años
Donghui Investment Main Business for Industrial Investment, In addition to holding shares of the company, in the past three years not conduct other business.
Iv) datos financieros resumidos del último año y del primer período
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de marzo de 202231 de diciembre de 2021
Activos totales 440215440388
Pasivo total 1,51 1,51
Patrimonio neto 440064440237
Proyecto enero – marzo 2022 año 2021
Ingresos de explotación
Beneficio neto – 1,73150585
Nota: los datos financieros anteriores no han sido auditados.
Explicación de que el objeto de emisión no ha sido castigado en los últimos cinco años
A la fecha del presente anuncio, donghui Investment y sus directores, supervisores y altos directivos no han sido objeto de sanciones administrativas ni penales relacionadas con el mercado de valores en los últimos cinco años, ni han participado en litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas.
Competencia entre pares y transacciones conexas tras la finalización de la oferta
Donghui Investment and its controlled Shareholders, real controllers and other Enterprises controlled by the company will not generate Competition or potential competition with the company due to this issue.
Donghui Investment is a Company controlled by Yuan Jiankang, the actual non – Public Issue of shares of the Subscription Company constitutes related transactions. Además, la emisión no dará lugar a otras transacciones conexas entre la empresa y donghui Investment.
El objeto de esta transacción conexa es la emisión de acciones comunes RMB (acciones a) cotizadas en el territorio de la empresa. Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el primer día de la oferta no pública. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios).
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si la empresa en la fecha de referencia de precios a la fecha de emisión de dividendos, dividendos, fondos de reserva de capital para aumentar el capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, el precio de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
El contenido principal del Acuerdo de suscripción condicional de acciones firmado entre la empresa y donghui Investment es el siguiente:
Parte a: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Parte B: Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd.
Fecha de firma: 21 de junio de 2022
Precio de suscripción, importe de suscripción y cantidad de suscripción
1. Precio de suscripción
La fecha de referencia de la parte a para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión. El precio mínimo de emisión es el 80% del precio medio de las acciones de la parte a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
El precio de suscripción por acción de las acciones subyacentes suscritas por la parte B no será inferior al precio mínimo de emisión. El precio final de suscripción se fijará mediante consultas entre el Consejo de Administración de la parte a y la institución patrocinadora, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con el principio de prioridad de precios y la situación de la oferta de compra del objeto de emisión tras la aprobación de la c
La parte B no participará en el proceso de investigación de mercado de esta oferta, sino que se comprometerá a aceptar los resultados de la licitación de mercado y a suscribir las acciones emitidas al mismo precio que otros inversores. Si la oferta no genera el precio de emisión mediante licitación, la parte B participará en la suscripción tomando el precio de emisión como precio de suscripción.
Si las acciones de la parte a se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, la emisión de acciones de bonificación, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio mínimo de emisión se ajustará en consecuencia.
2. Cantidad de suscripción y cantidad de suscripción
La cantidad suscrita por la parte B es de 10 millones de yuan, y el número de acciones suscritas por la parte B no excederá del 2% de las acciones emitidas por la parte a. Es decir, si la suscripción por la parte B de las acciones emitidas por la parte a dará lugar a un aumento de las acciones en los últimos 12 meses en más del 2% de las acciones emitidas por la parte a, la suscripción por la parte B de las acciones emitidas por la parte a se limitará al 2%. La cantidad final de acciones suscritas por la parte B se determinará de acuerdo con el importe de la suscripción y el precio de la suscripción de acuerdo con la siguiente fórmula: la cantidad de acciones suscritas = el importe de la suscripción △ el precio de la suscripción, si la cantidad de acciones suscritas no es un número entero, se ajustará a un número entero a la baja. La cantidad de emisión final estará sujeta a la cantidad aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si las acciones de la parte a se entregan, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social, se emiten nuevas acciones o se conceden derechos de emisión entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
La cantidad final de suscripción y el importe de la suscripción de la parte B se determinarán mediante un acuerdo complementario entre la parte a y la parte B tras la determinación del precio de emisión.
3. Tiempo de pago y forma de pago de la suscripción
La parte B se compromete a suscribir irrevocablemente las acciones subyacentes de acuerdo con el precio y el importe total convenidos en el presente Acuerdo, y la parte B se compromete a transferir el precio de suscripción en efectivo a la cuenta designada de la entidad patrocinadora encargada por la parte a (aseguradora principal) en un plazo de 10 días laborables a partir de la fecha en que la parte a haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la parte B haya recibido la notificación de pago de la suscripción emitida por la parte a. Una vez que la empresa contable contratada para la emisión haya completado la verificación del capital y haya deducido los gastos conexos, se transferirá a la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados de la parte a.
4. Período de restricción de la venta
La parte B se compromete a limitar el período de venta de las acciones suscritas mediante esta emisión: las acciones suscritas por la parte B mediante esta emisión no se transferirán en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión.
Si el c
Una vez expirado el período de restricción, la reducción de las acciones adquiridas por la parte B mediante esta emisión se llevará a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las normas de la bolsa de Shenzhen.
5. Distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión
Los beneficios no distribuidos de la parte a antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de participación después de la emisión.
Responsabilidad por incumplimiento del contrato
1. El incumplimiento o el cumplimiento inadecuado por cualquiera de las Partes en el presente Acuerdo de cualquiera de sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo, o el incumplimiento de cualquiera de sus representaciones y / o garantías en virtud del presente Acuerdo, se considerará incumplimiento, y esa parte (en lo sucesivo denominada “la parte que incumpla”) corregirá su incumplimiento en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que la otra parte en el presente Acuerdo que no haya incumplido (en lo sucesivo denominada “la parte que no haya incumplido”) le haya notificado la solicitud de corrección (en lo sucesivo denominada “el plazo de corrección”); Si la parte que incumple el contrato no corrige su incumplimiento después de la expiración del plazo de corrección, la parte que incumple el contrato tendrá derecho a exigir a la parte que incumpla el contrato que asuma la responsabilidad por el incumplimiento del contrato y a indemnizar a la parte que incumpla el contrato por todas las pérdidas resultantes.
2. Si las cuestiones relativas a la emisión y suscripción estipuladas en el presente Acuerdo no han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas de la parte a o por el c
4. Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, si la parte B no cumple las obligaciones de suscripción estipuladas en el presente Acuerdo o el Acuerdo de costo no puede cumplirse realmente debido a la parte B, la parte a tiene derecho a notificar unilateralmente a la parte B la rescisión del presente Acuerdo y a exigir a la Parte B que indemnice a la parte a por todas las pérdidas económicas directas sufridas.
Entrada en vigor y terminación
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma por ambas partes y en la fecha en que se cumplan todas las condiciones previas siguientes:
Las cuestiones relativas a esta emisión han sido aprobadas efectivamente por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a;
Esta emisión ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Cuando se cumplan todas las condiciones anteriores, la fecha de cumplimiento de la última condición será la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Si el presente Acuerdo no entra en vigor por no cumplir las condiciones anteriores, las Partes seguirán cumpliendo sus obligaciones contractuales previas de asistencia, notificación y confidencialidad de conformidad con el principio de “buena fe”.
3. El presente Acuerdo podrá rescindirse en cualquiera de las circunstancias siguientes:
Las Partes podrán rescindir o rescindir el presente Acuerdo por acuerdo escrito mediante consenso;
Si no se cumplen los requisitos previos convenidos en el presente Acuerdo, cualquiera de las Partes tendrá derecho a rescindir el presente Acuerdo mediante notificación por escrito;
El emisor, sobre la base de su situación real y de las disposiciones jurídicas pertinentes, considera que la emisión no puede alcanzar el objetivo de la emisión y retira voluntariamente los materiales de solicitud a la c
Si, como consecuencia de una violación grave del presente Acuerdo por cualquiera de las Partes, el incumplimiento no se subsana en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que el incumplimiento notifique por escrito a la parte que incumple el contrato y exija a la parte que incumpla el contrato que adopte medidas correctivas inmediatas contra ese incumplimiento, la parte que incumpla el contrato tendrá derecho a rescindir unilateralmente el presente Acuerdo mediante notificación por escrito;
De conformidad con las disposiciones jurídicas pertinentes y otras circunstancias estipuladas en el presente Acuerdo.
4. The Termination of this Agreement shall not affect the Rights of any party to claim Liability for Breach of Contract under this Agreement.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores;
3. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 5. El Acuerdo de suscripción condicional de acciones entre la empresa y donghui Investment.
Se anuncia por la presente.
Dongrui
