Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Con el fin de perfeccionar y perfeccionar el mecanismo científico, sostenible y estable de toma de decisiones y supervisión de los dividendos de la empresa, devolver activamente a los inversores y guiar a los inversores a establecer conceptos de inversión a largo plazo e inversión racional, De conformidad con los requisitos de los documentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) (en adelante, “el plan”).
Principios para la formulación de la planificación de los dividendos de los accionistas
Factores que deben tenerse en cuenta en la formulación de este plan por la empresa
La empresa formula este plan con miras al desarrollo a largo plazo y sostenible de la empresa y, sobre la base de un análisis amplio de la situación real del funcionamiento y el desarrollo de la empresa, las necesidades y la voluntad de los accionistas, el costo de los fondos sociales y el entorno de financiación externa, tiene plenamente en cuenta la escala actual y futura de beneficios de la empresa, la situación del flujo de caja, la etapa de desarrollo, la demanda de fondos de inversión de proyectos, el crédito bancario y el entorno de financiación de los derechos de los acreedores, y establece un entorno sostenible y estable para los inversores. Con el fin de mantener la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios, el sistema de distribución de beneficios se organiza de manera sistemática.
Principios para la formulación de este plan
La empresa aplica una política activa, sostenible y estable de distribución de beneficios, presta atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y tiene en cuenta la situación real de funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa. En el proceso de adopción de decisiones y demostración de la política de distribución de beneficios, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la sociedad se comunicarán e intercambiarán opiniones con los directores independientes y los accionistas minoritarios, escucharán plenamente las opiniones y demandas de los directores independientes y los accionistas minoritarios y responderán oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios. Ciclo de formulación y mecanismo de adopción de decisiones conexo de la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas
El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la política de distribución de beneficios establecida en los Estatutos de la empresa, formulará el plan de retorno de los dividendos de los accionistas. Si la empresa necesita ajustar la política de distribución de beneficios de acuerdo con la situación de la producción y la gestión, la planificación de las inversiones, las necesidades de desarrollo a largo plazo o los grandes cambios en el entorno empresarial externo y la situación de su propia gestión, el Consejo de Administración de la empresa ajustará la planificación de acuerdo con la situación real de la empresa y la presentará a la Junta General de accionistas para su examen. La sociedad volverá a examinar el plan de dividendos de los accionistas al menos una vez cada tres años y, en combinación con los accionistas, en particular la Sociedad China y todos los miembros del Consejo de Administración, velará por que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Las opiniones de los accionistas minoritarios y los directores independientes harán las modificaciones apropiadas y necesarias a la política de distribución de beneficios que la empresa está aplicando para determinar el plan de retorno de los dividendos de los accionistas para ese período.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Formas de distribución de beneficios
Con sujeción a las disposiciones y condiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos de la sociedad y el presente plan, y manteniendo al mismo tiempo la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios, la sociedad podrá distribuir dividendos mediante la combinación de efectivo, acciones, efectivo y acciones u otros medios permitidos por Las leyes y reglamentos. El Consejo de Administración de la empresa podrá elaborar un plan anual o a medio plazo de dividendos basado en la escala actual de beneficios, la situación del flujo de caja, la fase de desarrollo y la situación de la demanda de fondos de la empresa.
Ii) condiciones de los dividendos en efectivo
1. Los beneficios del año en curso y los beneficios acumulados no distribuidos de la empresa son positivos;
2. Un informe de auditoría en el que el Organismo de auditoría emita una opinión estándar y sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa;
3. La empresa no tiene planes de inversión importantes ni gastos en efectivo importantes (excepto los proyectos de inversión de capital recaudado), o tiene planes de inversión importantes o gastos en efectivo importantes, pero el Consejo de Administración considera que no ejercerá una presión significativa sobre el uso normal de los fondos para la producción y el funcionamiento de La empresa; Los principales planes de inversión o gastos en efectivo mencionados anteriormente se refieren a los siguientes 12 meses en que los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera o la adquisición de activos ascienden o superan el 50% de los activos netos auditados más recientes de la empresa y superan los 50 millones de yuan.
Proporción de dividendos en efectivo
Cuando se cumplan las condiciones de los dividendos en efectivo, en los próximos tres años, los beneficios distribuidos por la empresa en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios distribuibles del año en curso. Sin embargo, en las condiciones reales y razonables, como el crecimiento de la empresa, la dilución de los activos netos por acción, etc., la empresa puede adoptar el método de dividendos de acciones para la distribución de beneficios, y la proporción específica de dividendos será examinada y aprobada por el Consejo de Administración de la empresa y presentada a la Junta General de accionistas para su resolución.
Iv) período de distribución
En principio, la empresa llevará a cabo una distribución anual de los beneficios una vez al a ño, y la empresa podrá distribuir los beneficios a medio plazo de acuerdo con los beneficios y las necesidades de capital de la empresa.
Política diferenciada de dividendos en efectivo
El Consejo de Administración, teniendo en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disponibilidad de arreglos importantes de desembolso de fondos, distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá políticas diferenciadas de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad:
1. En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80%.
2. Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
3. Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20%. Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
Formulación, ejecución, supervisión y divulgación del programa de distribución de beneficios
El Consejo de Administración formulará el plan de distribución de los beneficios de la sociedad en relación con las disposiciones de los presentes estatutos, los beneficios de la sociedad y las necesidades de capital, etc. El Consejo de supervisión de la empresa examinará el plan de distribución de beneficios y emitirá dictámenes por escrito; El director independiente emitirá una opinión clara e independiente sobre el plan de distribución de beneficios. Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen. Tras deliberar y aprobar el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración presentará el plan a la Junta General de accionistas para su examen y decisión.
Antes de que la Junta General de accionistas examine el plan concreto de dividendos en efectivo, la sociedad se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de diversos canales, escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las cuestiones que les preocupan; Al examinar el plan de distribución de beneficios, la sociedad proporcionará a los accionistas el método de votación en línea; El Consejo de supervisión supervisará la formulación por el Consejo de Administración del plan de distribución de beneficios de la empresa y los procedimientos de adopción de decisiones.
Si la sociedad cumple las condiciones para el dividendo en efectivo pero no propone un plan de dividendo en efectivo, o el beneficio total en efectivo que la sociedad tiene previsto distribuir es inferior al 10% del beneficio distribuible realizado en ese a ño, el Consejo de Administración de la sociedad hará una explicación especial de las razones específicas, el Uso exacto de los beneficios no distribuidos retenidos y la situación de los ingresos, y el director independiente emitirá una opinión independiente al respecto, y el Consejo de supervisión la examinará y emitirá una opinión al respecto y la revelará en los medios de comunicación designados por la sociedad.
Cuando la empresa necesite ajustar la política de distribución de beneficios (incluida la política de dividendos en efectivo) de acuerdo con las condiciones de producción y explotación, el plan de inversión y las necesidades de desarrollo a largo plazo, la política de distribución de beneficios ajustada (incluida la política de dividendos en efectivo) no violará las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa; La política de ajuste de la distribución de los beneficios de la sociedad (incluida la política de dividendos en efectivo) debe justificarse en detalle por el Consejo de Administración y formarse un informe escrito de demostración, y los directores independientes y la Junta de supervisores deben expresar opiniones claras.
La propuesta de la empresa de ajustar la política de distribución de beneficios (incluida la política de dividendos en efectivo) se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en La Junta General de accionistas se aprobarán. Cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones relativas a la adaptación de la política de distribución de beneficios (incluida la política de dividendos en efectivo), la sociedad proporcionará a los accionistas el método de votación en línea;
En el informe anual, la sociedad revelará detalladamente la formulación y aplicación de la política de dividendos en efectivo, especificará si se ajusta a las disposiciones de los presentes estatutos o a los requisitos de las resoluciones de la Junta General de accionistas, si los criterios y proporciones de los dividendos son claros y claros, si los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones pertinentes están completos, si el director independiente ha cumplido su deber y ha desempeñado el papel que le corresponde, y si los accionistas minoritarios tienen la oportunidad de expresar plenamente sus opiniones y demandas. Si los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios están suficientemente protegidos, etc. En caso de ajuste o cambio de la política de dividendos en efectivo, también se describirán detalladamente las condiciones y procedimientos para el ajuste o cambio, como el cumplimiento y la transparencia.
Disposiciones complementarias
El plan será interpretado por el Consejo de Administración de la sociedad y se aplicará a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad, as í como de su revisión. En caso de que las cuestiones no incluidas en el presente plan sean incompatibles con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes, prevalecerán las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes.
Junta Directiva Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
21 de junio de 2002
