Código de valores: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) abreviatura de valores: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) número de anuncio: 2022 – 045 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 21 de junio de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 se celebrará el 12 de julio de 2022.
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa adoptó la decisión de convocar la Junta General de accionistas, y el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de intercambio y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: martes 12 de julio de 2022, 09: 00
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 12 de julio de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 09: 15 am del 12 de julio de 2022 y las 15: 00 PM del 12 de julio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: el accionista asiste personalmente o autoriza a otros a asistir rellenando el poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden votar en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para que vote en su nombre) y una forma de votación en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto produce un resultado de votación repetido, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: martes 5 de julio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el martes 5 de julio de 2022, y todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde de cierre de la fecha de Registro de la participación, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad. El formulario de autorización figura en el anexo II de la presente circular.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, parcela 01 – 11, ciudad industrial de Butterfly Ridge, ciudad de xiantang, Condado de Dongyuan, ciudad de Heyuan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de codificación esta columna está marcada
Las columnas pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Proyecto de ley
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la oferta privada de acciones
√
2.00 el número de subproyectos sobre los que se votará el proyecto de ley de la empresa sobre el plan de oferta pública de acciones: 10
2.01 tipos y valor nominal de las acciones no públicas
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.04 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.05 importe total de los fondos recaudados y cantidad de emisión √
2.06 inversión de capital recaudado
2.07 plazos de venta
2.08 lugar de inclusión en la lista √
2.09 disposiciones relativas a los beneficios acumulados de la empresa antes de la oferta pública de acciones
2.10 plazo de validez de la presente resolución
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la oferta pública de acciones
Relativa a la firma del anexo entre la empresa y Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd.
4.00 √
Propuesta de acuerdo de suscripción de acciones condicionado a la entrada en vigor
Debate sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones de la empresa
5,00 √
Caso
Sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública de acciones
6.00 √
Propuesta de informe de análisis de viabilidad
7.00 proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas de la empresa
8.00 √
Propuesta de medidas de rendimiento al contado y compromisos de las partes interesadas
Sobre el rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
9.00 √
Proyecto de ley de planificación
Debate sobre la exención de las partes interesadas del aumento de las acciones de la sociedad mediante oferta
10.00 √
Caso
Sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas para el desarrollo no público
11.00 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las acciones
2. Nota especial:
El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, cuyo contenido se detalla en la red de información sobre la marea del 22 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” and “Economic reference” the relevant announcement disclosed;
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa publicado por la Comisión Reguladora de valores de China y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., la propuesta examinada en esta reunión es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Los votos de los pequeños y medianos inversores (distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) se contabilizarán y revelarán por separado.
Consideraciones relativas a la codificación de las propuestas
1. La empresa ha codificado la propuesta de la Junta General de accionistas, que se detalla en el cuadro anterior;
2. Además de la propuesta general, el Código de la propuesta de la Junta General de accionistas se ordenará de acuerdo con el formato de las propuestas 1.00 y 2.00 y no se repetirá;
3. La Junta General de accionistas no tiene propuestas mutuamente excluyentes, ni propuestas que requieran votación punto por punto, ni propuestas que requieran votación clasificada.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 8 de julio de 2022, 9.00 a 17.00 horas
2. Lugar de registro: Departamento de inversiones de valores, parcela 01 – 11, ciudad industrial de Butterfly Ridge, ciudad de xiantang, Condado de Dongyuan, ciudad de Heyuan, Provincia de Guangdong, por favor indique “Junta General de accionistas”.
3. Método de registro: registro in situ, correo electrónico, carta o fax.
4. Procedimientos de registro:
Registro de accionistas corporativos. El representante legal de los accionistas corporativos cumplimentará el formulario de registro de los accionistas participantes y registrará la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, el certificado de representante legal y la tarjeta de identidad. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial y una tarjeta de identidad de la persona jurídica que asista a la reunión.
Registro de accionistas individuales. Los accionistas individuales cumplimentarán el formulario de registro de los accionistas participantes y cumplimentarán los procedimientos de registro con el original o la copia de su tarjeta de identidad, certificado de participación o tarjeta de cuenta de valores, etc. En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico.
Los accionistas que asistan a esta reunión deben registrarse en el plazo prescrito.
5. Lugar de registro e información de contacto:
Contact Location: Dongyuan County, Heyuan City, xiantang Town, Butterfly Ridge Industrial City 01 – 11 Block dongrui Food Group Share
Tel.: 0762 – 8729999 ext. 8810 (Securities Investment Department)
Fax designado: 0762 – 8729900 (por favor, indique: Departamento de inversiones de valores)
Especifique el buzón de correo: dongrui201388126.com. 6. Otros asuntos:
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico, carta o fax (el tiempo de Registro depende del tiempo de recepción del fax o la Carta), si el registro se realiza por fax, por favor confirme por teléfono después del envío;
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos;
Dado que actualmente se encuentra en el período de prevención y control de la neumonía covid – 19, se invita a todos los accionistas que asistan a la reunión a que sigan los requisitos pertinentes de prevención de epidemias.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo I se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación de la Junta General de accionistas y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Anuncio de la resolución de la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Anexo I, 21 de junio de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Todas las acciones emitidas por la empresa son acciones comunes, Código de votación: 361201; Votación abreviada: votación dongrui.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Votación de los accionistas sobre la propuesta general
