Código de valores: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) abreviatura de valores: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) número de anuncio: 2022 – 037 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 23ª reunión de la segunda Junta Directiva el 21 de junio de 2022 mediante una reunión sobre el terreno y la comunicación. El 15 de junio de 2022, la notificación de la celebración de la reunión y la información conexa de la reunión se entregaron por escrito y por correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos.
Nueve directores asistirán a la reunión, de los cuales nueve serán directores, y el número de votos válidos en la reunión será de nueve. El procedimiento de convocación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Todos los supervisores de la empresa y el personal directivo superior pertinente asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Yuan Jiankang.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de Los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración ha examinado cuidadosamente la situación real de la empresa y las cuestiones conexas y ha demostrado que la empresa ha cumplido las condiciones para la emisión no pública de acciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Los directores asociados Yuan Jiankang, Yuan weikang y Yuan Weiyang se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el plan específico de esta oferta no pública de acciones (en lo sucesivo denominada “la oferta”). El plan de distribución y la situación de la votación son los siguientes:
Los directores asociados Yuan Jiankang, Yuan weikang y Yuan Weiyang se abstuvieron de votar.
1. Tipos y valor nominal de las acciones no públicas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1 yuan por acción. Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta adopta la forma de una oferta privada a un objeto específico, y la empresa, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, elegirá el momento adecuado para emitir acciones a un objeto específico dentro del período de validez prescrito.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
Las acciones no públicas se emitirán mediante consulta, y la fecha de referencia de precios será el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (es decir, el precio de emisión de la oferta).
Si la empresa en la fecha de referencia de precios hasta la fecha de emisión de dividendos, dividendos, fondos de reserva de capital para aumentar el capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N.
Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “donghui Investment”) no participa en el proceso de investigación de mercado de esta emisión, sino que se compromete a aceptar los resultados de la investigación de mercado y a suscribir las acciones emitidas a los mismos precios que otros inversores. Si la emisión no produce el precio de emisión a través de la investigación, donghui Investment tomará el precio de emisión como el precio de suscripción para participar en la suscripción.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
4. Objeto de emisión y modo de suscripción
La oferta está dirigida a no más de 35 inversores (incluidos 35) específicos, incluidos los accionistas controladores de la empresa y el Sr. Yuan Jiankang, el controlador real, que controla la inversión de donghui, todos los cuales se suscriben en efectivo a las acciones no públicas.
Los objetos de emisión distintos de la inversión de donghui serán las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias y de inversión, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores institucionales que cumplan las condiciones prescritas por la c
Después de obtener los documentos de aprobación de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China, el objetivo final de la emisión, excepto la inversión de donghui, se determinará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y las condiciones establecidas en el plan de oferta no pública. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa ajustará las nuevas disposiciones.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
5. Cantidad total de fondos recaudados y emitidos
Se prevé que el total de fondos recaudados en esta oferta no pública no supere los 773 millones de yuan (incluidos los actuales). Entre ellos, el importe de la suscripción de la inversión de donghui es de 10 millones de yuan, y el número de acciones suscritas al mismo tiempo no excede del 2% de las acciones emitidas por la empresa, es decir, si la suscripción de la inversión de donghui a las acciones emitidas por la empresa causará que el número de acciones adicionales supere el 2% de las acciones emitidas por la empresa en los últimos 12 meses, el número de acciones adicionales suscritas por la inversión de donghui no excederá del 2% de las acciones emitidas por la empresa en los últimos 12 meses. La cantidad final de acciones suscritas por donghui Investment se determina de acuerdo con la cantidad suscrita y el precio de suscripción actual de acuerdo con la siguiente fórmula: cantidad de acciones suscritas = cantidad suscrita / precio de suscripción; si la cantidad de acciones suscritas no es un número entero, se ajustará a un número entero a la baja, y la cantidad de emisión final estará sujeta a la cantidad aprobada por el c
El número de acciones a emitidas a puerta cerrada no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 63841680,00 acciones (incluidas estas acciones).
Dentro de los límites de la cantidad de emisión antes mencionada, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para determinar la cantidad final de emisión de acuerdo con las condiciones del mercado.
Si el número total de acciones y el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones a se ajustan debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones emitidas y el importe total de los fondos recaudados se ajustarán en consecuencia En ese momento.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la oferta y la fecha de emisión, la conversión de la reserva de capital en capital social, la emisión de nuevas acciones o la emisión de derechos, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Inversión de fondos recaudados
El importe neto de los fondos recaudados en esta oferta privada después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe de la inversión del proyecto importe de los fondos recaudados que se utilizarán
Dongyuan dongrui Agriculture and Animal Husbandry Development Co., Ltd. Dongyuan County Ship 77 Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 730000 Tang Modern Agricultural Complex Project (huangsha base)
Total 77.300,00 77.300,00
Antes de que los fondos recaudados para la emisión de acciones no públicas a objetos específicos estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto de los fondos recaudados es inferior al importe total de los fondos recaudados propuestos para los proyectos mencionados, la empresa se ocupará de los fondos recaudados por sí misma. Dentro del ámbito de aplicación del proyecto de inversión de capital recaudado mencionado anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa podrá, de conformidad con las necesidades reales del proyecto, ajustar adecuadamente el importe de la utilización del capital recaudado para el proyecto mencionado de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Régimen de limitación de la venta
Después de la finalización de la oferta no pública, las acciones suscritas por donghui Investment no se transferirán en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta, y las acciones suscritas por otros emisores a través de la oferta no pública no se transferirán en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta.
Después de la emisión, el objeto de la emisión suscribirá las acciones emitidas debido a la emisión de acciones rojas, la conversión de capital social y otras razones para aumentar las acciones también se ajustará a las disposiciones del período de venta limitado. Una vez expirado el período de restricción de la venta, la reducción de las tenencias de las acciones adquiridas por el objeto de la emisión mediante la emisión se llevará a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las normas de la bolsa de Shenzhen. Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se aplicarán a la cotización en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Disposiciones relativas a los beneficios acumulados antes de la emisión
Los beneficios no distribuidos antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de participación después de la emisión.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
10. Plazo de validez de la presente resolución
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
The Independent Directors have expressed their Agreement on the above matters with prior Approval and independent views.
El proyecto de ley se presentará a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen punto por punto, y sólo podrá aplicarse después de obtener la aprobación de la c
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
El contenido de esta propuesta se detalla en la página web de la empresa de información de marea el 22 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022″.
Los directores asociados Yuan Jiankang, Yuan weikang y Yuan Weiyang se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
The Independent Directors expressed their agreed prior Approval and independent views on the matter.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la firma de un acuerdo condicional de suscripción de acciones entre la empresa y Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd.
El contenido de esta propuesta se detalla en la página web de la empresa de información de marea el 22 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicional y las transacciones conexas entre la sociedad y los accionistas. Los directores asociados Yuan Jiankang, Yuan weikang y Yuan Weiyang se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
The Independent Directors expressed their agreed prior Approval and independent views on the matter.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las transacciones relacionadas con las acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa, Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd., controlada por Yuan Jiankang, controlador real de la empresa, tiene previsto suscribir las acciones de la oferta no pública, que constituye una transacción relacionada. El contenido de esta propuesta se detalla en la página web de la empresa de información de marea el 22 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.) The announcement on this non – Public Development Bank shares involving related transactions and the verification Opinions on the issues related to related Transactions of Non – Public Development Bank shares.
Los directores asociados Yuan Jiankang, Yuan weikang y Yuan Weiyang se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
The Independent Directors expressed their agreed prior Approval and independent views on the matter.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco no público de desarrollo
El contenido de esta propuesta se detalla en la página web de la empresa de información de marea el 22 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.) El informe de análisis de viabilidad de 2022 sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share.
Los directores asociados Yuan Jiankang, Yuan weikang y Yuan Weiyang se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el pasado
El contenido de esta propuesta se detalla en la página web de la empresa de información de marea el 22 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.) El informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente y el informe de garantía sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente se divulgan a la empresa contable (Asociación General Especial).
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
