Código de valores: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) abreviatura de valores: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) número de anuncio: 2022 – 035 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del tercer Consejo de Administración se notificó por correo electrónico el 16 de junio de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 20 de junio de 2022 mediante una combinación de comunicación in situ. Esta reunión debe asistir a 6 directores, 6 directores realmente asistieron a la reunión, presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Chu yajun, los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el establecimiento de empresas conjuntas mediante inversiones en el extranjero;
Para más detalles, véase el anuncio sobre el establecimiento de una empresa conjunta con inversión extranjera publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de junio de 2022 (número de anuncio: 2022 – 037).
Resultado de la votación: 6 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de junio de 2022 (número de anuncio: 2022 – 038).
Resultado de la votación: 6 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del calendario de ejecución del proyecto de construcción del Centro de I + D
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste del calendario de ejecución del proyecto de construcción del Centro de I + D publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de junio de 2022 (número de anuncio: 2022 – 039).
Resultado de la votación: 6 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2022”
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022 publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de junio de 2022 (número de anuncio: 2022 – 040).
Resultado de la votación: 6 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022”
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicada en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de junio de 2022 (número de anuncio: 2022 – 041).
Resultado de la votación: 6 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de junio de 2022
