Código de valores: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) abreviatura de valores: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) número de anuncio: 2022 – 036 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 16 de junio de 2022 y se entregó a una persona especial, y la reunión se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 20 de junio de 2022. Esta reunión debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores realmente asistieron a la reunión presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Liu xianzhao. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el establecimiento de empresas conjuntas mediante inversiones en el extranjero;
Para más detalles, véase el anuncio sobre el establecimiento de una empresa conjunta con inversión extranjera publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de junio de 2022 (número de anuncio: 2022 – 037).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de junio de 2022 (número de anuncio: 2022 – 038).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del calendario de ejecución del proyecto de construcción del Centro de I + D
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste del calendario de ejecución del proyecto de construcción del Centro de I + D publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de junio de 2022 (número de anuncio: 2022 – 039).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2022”
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022 publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de junio de 2022 (número de anuncio: 2022 – 040).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 22 de junio de 2022
