Código de la acción: Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) abreviatura de la acción: Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) lugar de cotización: bolsa de Shanghai Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
Emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos
Y recaudar fondos de apoyo y planes de transacciones conexas
Resumen (revisado)
Contraparte del proyecto
Hainan Tourism Investment Development Co., Ltd.
La recaudación de fondos complementarios no excederá de 35 inversores específicos
Junio de 2002
Declaración
Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa que cotiza en bolsa y todos los directores se comprometen a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad del plan y su resumen y a asumir la responsabilidad jurídica conjunta y solidaria por los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del plan y su resumen. A partir de la fecha de la firma del plan, la auditoría y evaluación de los activos objeto de la transacción aún no se han completado, y los datos financieros auditados de los activos pertinentes y los resultados de la evaluación de los activos registrados se revelarán en el informe de reestructuración. El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán la autenticidad y racionalidad de los datos pertinentes citados en el presente plan y en su resumen. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan juicios, confirmaciones ni aprobaciones sustanciales de la c
Declaración de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa
Todos los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa se comprometen a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad del presente plan y su resumen, y a asumir la responsabilidad jurídica conjunta y solidaria de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del presente plan y su resumen.
Los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa se comprometen a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la divulgación de información y los documentos de solicitud de la reorganización, a no haber registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir la responsabilidad jurídica conjunta de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a la sociedad cotizada o a los inversores, será responsable de la indemnización de conformidad con la ley. En caso de que la reorganización haya sido investigada por las autoridades judiciales o por la Comisión Reguladora de valores de China debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la información proporcionada o divulgada, se suspenderá la transferencia de las acciones (si las hubiere) que posean derechos e intereses en la sociedad cotizada hasta que se aclare La conclusión de la investigación.
Declaración de la contraparte
Hainan Brigade Investment, la contraparte de la reorganización, ha emitido una carta de compromiso, proporcionará oportunamente a la empresa que cotiza en bolsa la información pertinente de la reorganización y garantizará la autenticidad, exactitud y exhaustividad de la información proporcionada, si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, causando pérdidas a la empresa o al inversor en el mercado, asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de conformidad con la ley.
Catálogo
Declaración… 1. Declaración de la empresa que cotiza en bolsa 1. Declaración de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa 1. Declaración de la contraparte 1 catálogo… 3 interpretación… Sección 1: sugerencias sobre cuestiones importantes 7 I. Panorama general del plan de transacciones 7 2. Esta transacción constituye una transacción relacionada… Esta transacción constituye una importante reorganización de activos… 7. Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización… 8. Valor estimado del activo subyacente o situación prevista de fijación de precios… 6. El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta transacción 9. Opiniones de principio de los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta reorganización… 15 10. Plan de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas controladores, directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa desde la fecha del anuncio de este plan de reestructuración hasta su finalización. 15 XI. Información adicional que debe revelarse Sección 2 consejos sobre riesgos importantes 17 I. Riesgos relacionados con esta transacción 17 2. El negocio de la empresa destinataria y los riesgos de funcionamiento Otros riesgos Sección 3 Resumen de esta transacción… Antecedentes y propósito de esta transacción… 21 II. Esquema específico de esta transacción 22 III. Valor estimado del activo subyacente o situación prevista de fijación de precios 27
Esta transacción constituye una transacción relacionada… Esta transacción constituye una importante reorganización de activos… Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización… Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 28 VIII. Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción 30.
Interpretación
En el resumen del plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado: empresa / empresa / empresa cotizada / referencia Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) en la bolsa de Shanghai Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) Código de acciones a Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
Contraparte / Hainan Travel investment / indirect refers to the holding Shareholder of Hainan Travel Investment Development Co., Ltd.
SAIC Holding / Holding Shareholder refers to hainanhai Automobile Investment Holding Co., Ltd.
Hainan lvtou Duty Free Products Co., Ltd.
Transaction target / target assets / proposed Acquisition refers to 100% Equity in Hainan lvtou Duty Free Products Co., Ltd.
Comprar activos
Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) emitir acciones y pagar dinero en efectivo a Hainan Brigade Investment, comprar el 100% de las acciones libres de impuestos de Hainan Brigade en esta transacción / reorganización, y planear recaudar fondos de apoyo a no más de 35 personas elegibles para la oferta privada de acciones
Esta compra de activos se refiere a la emisión de acciones y el pago en efectivo de Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) a
Financiación complementaria / financiación complementaria de la oferta actual
Resumen del plan / Resumen del plan / Resumen del plan / Resumen del plan revisado de Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) emisión de acciones y desembolso de efectivo
Miembro del Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal de la provincia de Hainan
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 6 refers to Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 6
Hainan Agricultural reclamation Investment Holding Co., Ltd.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) refers to Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Hainan United Asset Management Co., Ltd.
Haigang Group zhihai Nanhai Steel Group Co., Ltd.
Hailu Duty Free City refers to Hailu Duty Free City (Sanya) Welcome Co., Ltd.
Hong Kong sea Travel tax free refers to sea Travel tax free (Hong Kong) Limited
Hailv Black Tiger Finger Hainan lvtou Black Tiger Technology Co., Ltd.
Hainan Preferred means Hainan Preferred Cross – Border Electronic Commerce Co., Ltd.
Black Tiger (Hong Kong) Limited
Hainan Tesco shizhi Hainan Tesco shishi Supply Chain Management Co., Ltd.
New Consumption New form Private Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Para los pasajeros que salen de las Islas (excluida la salida) por avión, tren o barco, la política fiscal preferencial para recoger las mercancías de las Islas salientes en las zonas designadas de los aeropuertos, las estaciones de tren y los puertos marítimos se aplicará mediante la aplicación de valores límite, la exención de impuestos de las Islas salientes se referirá a los límites, la exención de impuestos de las Islas salientes y la exención de derechos de importación para las compras de variedades limitadas, el pago en las tiendas libres de impuestos que aplican la política de exención de impuestos de las Islas salientes
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) refers to China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888)
China National Overseas personnel Service Co., Ltd.
Haikou global fine Duty Free Co., Ltd.
Shenzhen Duty Free refers to Shenzhen State – owned Duty Free Commodities (Group) Co., Ltd.
Puerto de libre comercio de Hainan
Ding ‘an industry specified An Hai Qi Industry Co., Ltd.
Hainan yongchi New Energy Vehicle Co., Ltd.
Kang Sheng Da Zhi Hai Nan Kang Sheng Da Trade Development Co., Ltd.
Haiqi kangda automobile trade Service Co., Ltd., Hainan Haiqi kangda Automobile Sales Service Co., Ltd.
Suzhou zhongxingda Scrap car Recycling Co., Ltd.
Hainan huneng New Energy Vehicle sales Co., Ltd.
Haiqi Resource Regeneration refers to Hainan Haiqi Regeneration Resource Recycling and Utilization Co., Ltd.
Hainan lvtou Information Technology Co., Ltd.
Weisida zhiweisida Information Technology (Hainan) Co., Ltd.
Acciones comunes emitidas a inversores nacionales con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, cotizadas en el índice a de la bolsa nacional de valores, marcadas con el valor nominal de las acciones en RMB, suscritas y negociadas en RMB
El Consejo de Estado se refiere al Consejo de Estado de la República Popular China
Ministerio de Finanzas: Ministerio de Finanzas de la República Popular China
Ministerio de comercio: Ministerio de comercio de la República Popular China
La Administración General de aduanas se refiere a la administración general de Aduanas de la República Popular China.
Comisión Reguladora de valores de China / Comisión Reguladora de valores de China
Bolsa de Shanghai / bolsa / bolsa de valores
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de la bolsa de Shanghai.
Las directrices para el funcionamiento normalizado se refieren a las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado.
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Sección I
Panorama general del programa de transacciones
La transacción consiste en la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo.
Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) to issue shares to Hainan Brigade Al mismo tiempo, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de recaudar fondos de apoyo mediante la emisión de acciones a no más de 35 destinatarios específicos que cumplan los requisitos. El importe total de los fondos de apoyo recaudados no excederá del 100% del precio de transacción de los activos de compra de las acciones que se vayan a emitir, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa que cotiza en bolsa antes de la emisión. La cantidad y el precio de emisión se determinarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Dado que el valor de evaluación del objeto de la transacción y el precio de la transacción aún no se han determinado, la proporción de pago de las acciones de la contraparte y la cantidad de pago no se han determinado en la transacción, que se determinará mediante consultas entre las Partes en la transacción una vez concluida la auditoría y evaluación del objeto de la transacción y se revelará en el informe de reestructuración.
La emisión de acciones y el pago en efectivo de activos de compra no se basan en el éxito de la recaudación de fondos de apoyo como premisa, el éxito final de la recaudación de fondos de apoyo no afectará a la emisión de acciones y el pago en efectivo de la compra de activos. Esta transacción constituye una transacción relacionada
