Board of Directors of Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Sobre la independencia de la Organización de evaluación, la racionalidad de la hipótesis de evaluación, el método de evaluación y la
Pertinencia del propósito de la evaluación y explicación de la equidad de los precios de evaluación
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) intends to absorb and Merger Huainan Mining (Group) Co., Ltd. And related transactions (hereinafter referred to as “This Transaction”, “This Restructuring”, “This Merger”) by issuing Shares, convertible Corporate Bonds and Paying cash to all Shareholders of Huainan Mining (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Huainan Mining”). En cuanto a la transacción, la empresa contrató a zhonglian Asset Evaluation Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhonglian Assessment” y “Evaluation Agency”) para evaluar el 100% de las acciones de Huainan Mining, el activo subyacente de la transacción, y emitió el informe de evaluación de activos correspondiente.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (grupos) de sociedades anónimas, el Consejo de Administración de la sociedad tiene plena comprensión de la absorción y fusión en curso. De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos pertinentes, se examinan en detalle las cuestiones de evaluación pertinentes, como la independencia de la Organización de evaluación de la reorganización de activos importantes, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y La equidad de los precios de evaluación, etc.
Independencia de los órganos de evaluación
Además de las relaciones comerciales normales, no hay ninguna otra relación conexa entre las instituciones y el personal directivo, la empresa, la contraparte reestructurada y las partes interesadas, ni existe ninguna relación de intereses o conflicto que afecte a la realidad y la expectativa de la prestación de servicios, y los procedimientos de selección y contratación de las instituciones de evaluación se ajustan a las normas y las instituciones de evaluación son independientes. Ser competente para el trabajo relacionado con esta reorganización.
Racionalidad de la hipótesis de evaluación
La hipótesis de evaluación y las condiciones restrictivas establecidas por las instituciones de evaluación y los evaluadores mencionados en el informe de evaluación de activos pertinentes emitido para la reorganización se aplican de conformidad con las normas nacionales, se ajustan a las prácticas y normas comunes del mercado y a la situación real del objeto de evaluación, y la hipótesis de evaluación Es razonable.
Pertinencia de los métodos de evaluación y los objetivos de la evaluación
El objetivo de esta evaluación es determinar el valor de mercado de los activos adquiridos en la fecha de referencia de la evaluación, a fin de proporcionar una base de referencia de valor para la reestructuración, y el alcance real de los activos evaluados por la Organización de evaluación es el mismo que el alcance de los activos evaluados por encargo. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, los requisitos reglamentarios y las normas industriales pertinentes para la evaluación de los activos de propiedad estatal, las instituciones de evaluación han aplicado los procedimientos de evaluación correspondientes en el proceso de evaluación, han seguido los principios de independencia, objetividad, cientificidad e imparcialidad, han utilizado métodos de evaluación conformes y conformes a la situación real de los activos de evaluación encomendados, han seleccionado datos de referencia y datos fiables; El valor de evaluación de los activos es justo y preciso. El método de evaluación es adecuado, la conclusión de la evaluación es razonable y la correlación entre el método de evaluación y el objetivo de la evaluación es consistente.
Evaluación de la equidad de los precios
El valor de evaluación de los activos adquiridos en esta reorganización será evaluado por la Asociación China de empresas de valores y aprobado por la Comisión Reguladora de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Anhui, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos pertinentes. Esta evaluación ha llevado a cabo los procedimientos de evaluación necesarios, ha seguido los principios de independencia, objetividad, cientificidad e imparcialidad, los resultados de la evaluación reflejan objetiva e imparcialmente la situación real del objeto de evaluación en la fecha de referencia de la evaluación, los métodos de evaluación de diversos activos son apropiados, y la conclusión de La evaluación es justa. Los activos objeto de la transacción se valoran sobre la base del valor de evaluación, y el precio de transacción es justo y razonable, sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus accionistas.
En resumen, la Organización de evaluación elegida en esta reorganización de la empresa es independiente, la premisa de la evaluación es razonable, el método de evaluación y el propósito de la evaluación son pertinentes, la conclusión de la evaluación del informe de evaluación es razonable, el precio de los activos subyacentes es justo, los parámetros de evaluación importantes, la base de evaluación y la conclusión de la evaluación son razonables. Se aclara lo siguiente.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la Declaración del Consejo de Administración de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd. Sobre la independencia de la Organización de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación y la Equidad de los precios de evaluación)
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Board of Directors (SEAL) 2022
