Código de valores: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) abreviaturas de valores: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) lugar de cotización: bolsa de Shanghai
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Resumen del proyecto de informe sobre las transacciones conexas
Nombre y dirección de la parte interesada
Absorbing and merging Party Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. In Wuhu Economic and Technological Development Zone, Anhui Province
Absorbido y fusionado Fang Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Dongshan, Tianjia ‘an District, Huainan City, Anhui Province
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd. No. 1 Dongshan Middle Road, Tianjia ‘an District, Huainan City
China Xinda Asset Management Co., Ltd. Building 1, Yard 9, zhongshikou Street, Xicheng District, Beijing
Jianxin Financial Asset Investment Co., Ltd. Unit 1601 – 01, 16th Floor, Building 9, Financial Street, Xicheng District, Beijing
Guohua Energy Investment Co., Ltd. Building 3, Dongzhimen South Street, Dongcheng district, Beijing
Bank of China financial assets Investment Co., Ltd. 15 Floor, Block C, no. 2, Chaoyang Gate nei Avenue, Dongcheng district, Beijing
Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., 13 / F, Unit 3, Building 6, No.1, Futong East Street, Chaoyang District, Beijing, China
268 Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai
Zhongdian guorui Supply Chain Management Co., Ltd. 2nd Floor 202, lantea Building, 28 Tianzhu Road, Tianzhu Airport Economic Development Zone, Shunyi District, Beijing
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) Co., Ltd. No. 276, Renmin Middle Road, Xiangshan District, Huaibei City, Anhui Province
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: junio de 2002
Declaración
Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del informe de reestructuración y su resumen, y serán solidariamente responsables de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del informe de reestructuración y su resumen.
El representante legal de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información financiera y contable en el informe de reestructuración y su resumen.
La auditoría y evaluación relacionadas con esta transacción se han completado y el Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan la autenticidad y racionalidad de los datos pertinentes citados en el informe de reestructuración y su resumen.
Las cuestiones descritas en el informe de reestructuración y su resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación por el c
De conformidad con la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios. Si un inversor tiene alguna duda sobre el informe de reestructuración y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador u otro asesor profesional. Declaración de la contraparte
La contraparte de esta reorganización ha emitido una carta de compromiso sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad de la información y los materiales proporcionados en el curso de esta transacción, asegurando que proporcionará oportunamente a la empresa que cotiza en bolsa la información pertinente de esta reorganización, asegurando que la información proporcionada sea verdadera, exacta y completa, asegurando que La información proporcionada sea verdadera, exacta y completa, y asumiendo la responsabilidad legal de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a la sociedad cotizada o a los inversores, será responsable de la indemnización de conformidad con la ley.
Si la reorganización se lleva a cabo mediante registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la información proporcionada o divulgada por las autoridades judiciales o por la c
Declaración del asesor financiero independiente
The Independent Financial Advisor of this Transaction Citic Securities Company Limited(600030) pledges that the company and its Managers agree Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Cite the relevant Materials and Contents provided by the company in the Reorganization Report and its Summary and other relevant Disclosure documents, and that the company and its Managers Confirma que el informe de reorganización y su resumen, as í como otros documentos de divulgación pertinentes, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes como resultado de lo anterior, y asume la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud de reorganización de activos importantes, la empresa asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria por el incumplimiento de la diligencia debida.
Ii) Declaración del Asesor Jurídico
The Legal Adviser of this transaction, Jin Du Law, Promises that the exchange and the Lawyers of this exchange agree that the report (Draft) of The Incorporated Huainan Mining (Group) Co., Ltd. And related transactions (Draft) and its Summary refer to the Legal Opinions issued by this exchange have been reviewed by the exchange and the Lawyers of this exchange. Confirm that no false Records, misleading statements or major omissions arising from the Citation of the above Content shall occur in the report on the merger of Huainan Mining (Group) Limited Liability Company and related transactions (Draft) and its Summary by Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. And shall take corresponding Legal responsibilities for the authenticity, accuracy and Integrity of the content of the legal opinion issued by this exchange.
Si los documentos de la solicitud de reorganización contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, la bolsa asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria por el incumplimiento de sus obligaciones diligentes.
Declaración del Organismo de auditoría
Tianjian Certified Public Accountants, the auditing Agency of this transaction, pledged that the exchange and the signed Certified Public Accountants have read the report and Summary of the incorporation of Huainan Mining (Group) Limited Liability Company and related transactions by Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Confirma que el informe de reestructuración y su resumen no contradicen el contenido del informe de auditoría (tianjian Shen [2022] No. 5 – 90) y el informe de revisión (tianjian Shen [2022] No. 5 – 91). The exchange and the signed Certified Public Accountants do not Objection to the above – mentioned report Contents cited in the Reorganization Report and its Summary by Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd., confirming that the Reorganization Report and its Summary do not cause false Records, misleading statements or major omissions due to the above – mentioned Contents, and bear the corresponding legal responsibility for the factuality, accuracy and Integrity of the above – menti Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud de reorganización de activos importantes, la bolsa asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria por el incumplimiento de sus obligaciones diligentes.
Declaración del Organismo de evaluación de activos
The Asset Asset Asset Appraisal Agency of this Transaction: the Agency and the signed Asset Appraisal Officer have read the report and Summary of the Merger and merger of Huainan Mining (Group) Co., Ltd and related transactions by Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Y confirma que el informe de evaluación de activos sobre el proyecto de valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Que se propone absorber y fusionar Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y Huainan Mining (Group) Co., Ltd., que se refiere a Huainan Mining (Group) Co., Ltd., se cita en el informe de absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y las transacciones conexas y su resumen. [2022] No. 1246) the Professional conclusion is not Contradictory. The Institution and the signed Asset Asset appraiser invoked the report and Summary of the incorporation of Huainan Mining (Group) Co., Ltd. And related Transactions of Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. For the incorporation of Huainan Mining (Group) Co., Ltd. No hay objeciones a la conclusión profesional del informe de evaluación de los activos del proyecto de valor de todas las acciones de los accionistas de la sociedad de responsabilidad limitada (zhonglian pingbao Zi [2022] No. 1246). Confirma que el informe sobre la absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y las transacciones conexas por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Y su resumen no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes debido a la invocación de la conclusión profesional de la evaluación de activos emitida por esta institución, y asume la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud de reorganización de activos importantes que invoquen las conclusiones profesionales de la evaluación de activos emitidas por esta institución, la empresa asumirá la responsabilidad correspondiente por la indemnización si no cumple su diligencia debida.
Catálogo
Declaración… 2.
Declaración de la empresa que cotiza en bolsa… 2.
Declaración de la contraparte 2.
Declaración de las instituciones y el personal de servicios de valores pertinentes 3 catálogo… 5 Interpretación… 7.
Explicación general… 7.
Explicación profesional… 10 consejos importantes… 12.
Esbozo de este plan de transacciones… 12.
La naturaleza de esta transacción… 12.
3. Evaluación y valoración de esta transacción… 13.
Iv. Modalidades de pago de esta transacción 14.
Compromisos de rendimiento y arreglos de indemnización 20.
El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 24.
Procedimientos de aprobación para la ejecución del presente plan de transacciones 26.
Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta transacción 27
Observaciones de principio sobre esta reorganización Los accionistas controladores, los directores, los supervisores y los altos directivos de la empresa en relación con el primer Director de la transacción
Plan de reducción de acciones para el período comprendido entre la fecha de publicación de la resolución y la finalización de la transacción… 43.
Mecanismo de protección de los intereses de los acreedores 44.
Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción… 44.
Cuestiones y motivos de la exención de la oferta 49.
Calificaciones de los patrocinadores de los asesores financieros independientes… 49 aviso de riesgo significativo… 50
Riesgos relacionados con esta transacción… 50
Riesgos relacionados con la empresa destinataria 52.
Otros riesgos… 57.
Capítulo 1: panorama general de esta transacción… 58.
Antecedentes y propósito de esta transacción… 58.
Esquema específico de esta transacción… 61.
La naturaleza de esta transacción… 80
Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 81.
Procedimientos de aprobación para la ejecución de esta transacción 83.
Interpretación
En el resumen del informe de reestructuración, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas o términos tienen los siguientes significados: 1. Explicación general Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) / empresa cotizada / BEN Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) sociedad anónima, valores abreviados ” Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) “; Anhui wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd., Wuhu Port Storage and Transportation Co., Ltd. / wanjiang Logistics / Wuhu Port Division were appointed by the company / Company / Absorbing Merger, and the Securities were referred to as “wanjiang Logistics” and “Wuhu Port”.
Huainan Mining / Absorption Merger refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Empresa destinataria
Los activos subyacentes se refieren al 100% de las acciones de Huainan Mining
The counterparty refers to all Shareholders of Huainan Mining Industry, including Huaihe Holding, China Xinda, Jianxin Investment, Guohua Investment, boc assets, jikai Group, China Power Corporation, China Power Corporation, Switzerland and China Power Corporation.
Las partes comerciales se refieren a las empresas que cotizan en bolsa, la industria minera Huainan y las contrapartes comerciales.
Huaihe Holding refers to Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Limited Liability Company, formerly known as Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
China Xinda se refiere a China Xinda Asset Management Co., Ltd., uno de los accionistas de Huainan Mining
Jianxin Investment refers to Jianxin Financial Asset Investment Co., Ltd., one of the Shareholders of Huainan Mining Industry
Guohua Investment refers to Guohua Energy Investment Co., Ltd., one of Huainan Mining Shareholders
BOC assets refers to BOC financial assets Investment Co., Ltd., one of the Shareholders of Huainan Mining
Jikai Group se refiere a jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., uno de los accionistas de Huainan Mining
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) refers to Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) shares
