Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Resumen del informe de adquisición
Nombre de la empresa que cotiza en bolsa
Abreviatura de acciones
Código de acciones Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Nombre, domicilio / Dirección postal
Adquirente Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd. No. 1 Dongshan Middle Road, tianjiaan District, Huainan City
Sociedad responsable
Unity Action person Shanghai Huai Mine Asset Management Co., Ltd. Room 803 and 804, 256 South Company Road, Pudong, China (Shanghai) Free Trade Zone
Fecha de firma: junio de 2002
Declaración del adquirente y del actor
El resumen del presente informe se ha preparado de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 16 – Informe sobre la adquisición de empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y normas sectoriales pertinentes.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa y las normas no. 16 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – Informe sobre la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, En el presente informe se ha divulgado plenamente la participación de los adquirentes y sus agentes en Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd.
A la fecha de la firma del resumen del presente informe, el adquirente y sus partes no tenían ningún otro interés en Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd., salvo la información sobre las acciones divulgada en el resumen del presente informe. La firma del resumen del presente informe por el adquirente y sus agentes concertados ha recibido la autorización y aprobación necesarias y su cumplimiento no viola ni entra en conflicto con ninguna disposición de los estatutos o normas internas del adquirente.
La adquisición de nuevas acciones emitidas por el adquirente y su persona que actúe de consuno deberá estar sujeta a la aprobación de los departamentos u organismos competentes, como la SASAC de la provincia de Anhui, la aprobación de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y otros procedimientos necesarios de examen, aprobación y registro de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
De conformidad con el artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, “los inversores podrán quedar exentos de la oferta en cualquiera de las siguientes circunstancias:… (V) si las acciones que posean intereses en una empresa que cotiza en bolsa alcancen o superen el 50% de las acciones emitidas por La empresa, el aumento continuo de sus intereses en la empresa no afectará a la posición de la empresa en la lista”.
Antes y después de la adquisición, el adquirente y su acción concertada poseen directa e indirectamente más del 50% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, y no afectan a la posición de las empresas que cotizan en bolsa en la lista. Por lo tanto, el adquirente y su acción concertada pueden estar exentos de presentar una solicitud de exención de la obligación de oferta a la c
La adquisición se basa en la información que figura en el resumen del presente informe. Salvo el adquirente, sus agentes concertados y las instituciones profesionales contratadas, no se ha encomendado ni autorizado a ninguna otra persona a proporcionar información que no figure en el resumen del presente informe ni a dar explicaciones o explicaciones al respecto.
7. El adquirente y sus partes que actúen de consuno se comprometen a no haber registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el resumen del presente informe y a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
Catálogo
El adquirente y la persona que actúa de consuno declaran que… 1 catálogo… 3 la primera sección explica… Sección 2 información básica sobre el comprador y la persona que actúa de consuno… 6.
Información básica del comprador… 6.
Actuar juntos… 10.
Relación de acción concertada Sección 3 objetivos y decisiones de adquisición 14.
Propósito de la adquisición… 14.
Planes para aumentar o enajenar las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los próximos 12 meses… 15.
Los procedimientos pertinentes y el calendario específico de la adquisición en curso… Sección 4 métodos de adquisición 17.
1. Situación de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa mantenidas por los adquirentes y las personas que Act úan de manera concertada antes y después de esta adquisición. 17.
Información básica sobre esta transacción… 18.
Información básica de la empresa destinataria… 18.
El contenido principal del Acuerdo relativo a esta adquisición… 20.
El Acuerdo de absorción y fusión y su acuerdo complementario… 20.
Ii) Acuerdo de indemnización por rendimiento… 33.
Aprobación y progreso de esta transacción… 38.
Restricciones a los derechos de los adquirentes y de las personas que actúen de consuno sobre las acciones de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 38.
Exención de la oferta de adquisición 39.
Estructura de la propiedad de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de esta adquisición… 40.
Ii) Esta adquisición está exenta de la oferta… 40.
Sección 5 otras cuestiones importantes 42 el comprador declara que… 43 los autores de la acción concertada declaran que: 44.
Sección I Definiciones
En el resumen del presente informe, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen los siguientes significados específicos:
Empresa cotizada / Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) / succión Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd., abreviatura de valores ” Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) “; La parte / empresa fusionada se refiere a “Anhui wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd.”, “Wuhu Port Storage and Transportation Co., Ltd.”, y los valores se denominan “Anhui River Logistics”, “Wuhu Port”.
Adquirente / Huaihe Holding refers to Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding
Uniform Action person / Shanghai Huaihe Mine refers to Shanghai Huaihe Mine Asset Management Co., Ltd., Huaihe Holding Uniform Action person Huainan Mining / being incorporated refers to the company of Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
China Xinda se refiere a China Xinda Asset Management Co., Ltd., uno de los accionistas de Huainan Mining
Jianxin Investment refers to Jianxin Financial Asset Investment Co., Ltd., one of the Shareholders of Huainan Mining Industry
Guohua Investment refers to Guohua Energy Investment Co., Ltd., one of Huainan Mining Shareholders
BOC assets refers to BOC financial assets Investment Co., Ltd., one of the Shareholders of Huainan Mining
Jikai Group se refiere a jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., uno de los accionistas de Huainan Mining
Uno de los accionistas mineros de Huainan
Sinopower sinopower Supply Chain Management Co., Ltd., one of the Shareholders of Huainan Mining
Joint Stock Co., Ltd., one of the Shareholders of Huainan Mining Industry
Zhangji Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Zhangji Coal Mine, Huainan Mining Branch
Xieqiao Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Xieqiao Coal Mine, Huainan Mining Branch
Guqiao Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Guqiao Coal Mine, Huainan Mining Branch
Pansan Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Panji No. 3 Coal Mine, Huainan Mining Branch
Zhujidong Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Zhujidong Coal Mine, Huainan Mining Branch
Gubei Coal Mine refers to Huai Zhe Coal Power Co., Ltd. Gubei Coal Mine, Huai Zhe Coal power Branch
Pan2 Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Pan2 Coal Mine, Huainan Mining Branch
Tangjiahui Coal Mine refer to Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) tangjiahui Coal Mine of Huaxing Energy Co., Ltd.
No. 2 Coal Mine refers to no. 2 Coal Mine of selian, zhongbei Coal Chemical Co., Ltd.
Pojiang haizi Coal Mine refers to Inner Mongolia yinhong Energy Development Co., Ltd. Pojiang haizi Mine
Dingji Coal Mine refers to huaihu Coal Power Co., Ltd. Dingji Coal Mine, huaihu Coal power Branch
The Major Asset Restructuring / this Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) issued Shares, convertible Corporate Bond and Branch Restructuring to all Shareholders of Huainan Mining Industry / this Transaction / this referred cash Absorbing and Consolidating Huainan Mining Industry, in which Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) is the existing Party after the Merger and the Merger and Completion of Merger, and Huainan Mining industry is the Merger
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) to issue 12859168371 shares to Huaihe Holdings and pay for this Acquisition means 500 million.00 Yuan In cash to buy 82.90% of the share of Huainan Mining owned by Huainan Mining and to absorb and consolidate Huainan Mining; Después de la adquisición, Huaihe Holdings tendrá una participación directa del 77,32%.
Los activos subyacentes se refieren al 100% de las acciones de Huainan Mining
El Acuerdo de fusión de absorción se refiere al Acuerdo de fusión de absorción entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd. Y Huainan Mining (Grupo) Co., Ltd.
Acuerdo complementario del Acuerdo de absorción y fusión entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd. Y Huainan Mining (Grupo) Co., Ltd.
The Performance Compensation Agreement between Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. And Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd. Refers to the Performance Compensation Agreement between the company and the company on the Absorption and merger of Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
La Comisión de activos de propiedad estatal de la provincia de Anhui se refiere a la Comisión de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Anhui.
Comisión Reguladora de valores de China / Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
Fecha de referencia: 31 de enero de 2022
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de publicación de las resoluciones de la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa.
La fecha de entrega se refiere a la fecha en que los activos subyacentes se entregan tras la aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Período de transición: el período comprendido entre la fecha de base de la evaluación (excluida la fecha) y la fecha de entrega (incluida la fecha)
Ganancias o pérdidas generadas durante el período de Transición de un activo como indicador de pérdidas y ganancias
Tianjian Club significa tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Zhonglian Asset Evaluation Group Co., Ltd.
El resumen del presente informe se refiere al resumen del informe de adquisición de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd.
Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan se refiere a Yuan, 10.000 yuan y 100 millones de yuan
Nota: a menos que se indique lo contrario en el resumen del presente informe, todos los valores se mantienen en dos decimales y, en caso de discrepancia entre la suma de los valores de cada subtema y el número final del total, se redondean.
Sección 2 información básica sobre el comprador y la persona que actúa de consuno
Información básica del comprador
Información básica sobre la explotación del Río Huaihe
Nombre de la empresa Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd.
Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad estatal)
Dirección registrada no. 1, Dongshan Middle Road, tianjiaan District, Huainan City
Feliz cumpleaños del representante legal
Capital social 50 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91340400ma2rp38k42
Ámbito de actividad: producción de carbón, electricidad, gas natural, ventas e investigación y servicios técnicos, logística, inversión y gestión de activos. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Fecha de establecimiento 2018 – 05 – 08
Período de funcionamiento 2018 – 05 – 08 a plazo fijo
Nombre del accionista Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Anhui
Dirección postal no. 1, Dongshan Middle Road, tianjiaan District, Huainan City
Datos de contacto 0554 – 7624201
Información básica sobre los accionistas controladores y los controladores reales del adquirente y su relación con las acciones
A la fecha de la firma del resumen del presente informe, la SASAC de la provincia de Anhui posee el 100% de las acciones de control de Huaihe, que es el accionista mayoritario y el controlador real de Huaihe. La estructura de control de acciones de Huaihe Holdings es la siguiente:
Anhui Sasac
100%
