Director independiente de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Opiniones sobre la aprobación previa de las cuestiones pertinentes examinadas en la novena reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa Los bonos convertibles y el método de pago en efectivo absorben y fusionan Huainan Mining (en lo sucesivo denominados “Esta absorción y fusión”, “esta transacción”). Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos de las empresas que cotizan en bolsa.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión de la reorganización”), las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Como director independiente de la empresa, hemos leído detenidamente los materiales pertinentes de esta transacción y ahora emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa sobre cuestiones conexas, como las siguientes:
1. Esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas departamentales y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización, las disposiciones sobre la regulación de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
2. Esta transacción se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa, ayuda a la empresa a ser más grande y más fuerte, mejora aún más la situación financiera, mejora de la rentabilidad continua de la empresa, ayuda a la empresa a destacar el negocio principal, aumenta la capacidad de resistencia al riesgo, ayuda a la empresa a mejorar la independencia, reduce las transacciones relacionadas y evita la competencia entre empresas.
3. Una de las contrapartes de la transacción Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd. Es el accionista indirecto de control de la empresa. Una vez concluida la transacción Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd. Se convertirá en el accionista directo de control de la empresa; Una vez concluida la transacción, China Xinda Asset Management Co., Ltd., una de las contrapartes de la transacción, poseerá más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones, etc., esta transacción constituye una transacción con partes vinculadas, y cuando el Consejo de Administración examine las propuestas relativas a esta transacción, los directores afiliados se abstendrán de votar de conformidad con la ley.
4. The Company has employed Auditing institutions and Assessment institutions that Meet the requirements of relevant laws and Regulations, such as the Securities Law, to issue relevant Auditing Reports, Review Reports and asset assets Evaluation Reports for this transaction. La Organización de evaluación elegida por la empresa para esta transacción es independiente, la premisa de la evaluación es razonable, el método de evaluación y el propósito de la evaluación son pertinentes, la conclusión de la evaluación del informe de evaluación es razonable, el precio de los activos subyacentes es justo, y los parámetros de evaluación importantes, la base de evaluación y la conclusión de la evaluación son razonables. El precio de transacción del 100% de las acciones de Huainan Mining en esta transacción está sujeto a los resultados de la evaluación confirmados en el informe de evaluación emitido por zhonglian Asset Evaluation Group Co., Ltd. Y aprobado por la Comisión Reguladora de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Anhui. El precio de la transacción sigue los principios de apertura, equidad y equidad, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y el precio de la transacción es justo; El precio de emisión de las acciones y el precio inicial de conversión de los bonos convertibles en esta transacción se determinarán de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y el precio será justo y razonable.
5. The Company has performed the Legal Procedures necessary for the current stage on the relevant matters of this Transaction in accordance with relevant laws and Regulations, Regulatory documents and articles of Association provisions of the Company Law, Securities Law, Reorganization management measures, Information Disclosure management measures for listed companies, Shanghai Stock Exchange Listing Rules, etc., which are complete, Legal and effective.
6. The related Transaction involved in this Transaction is in accordance with the Principles of Fairness, openness and Fairness, in accordance with the interests of the company and all Shareholders, and there is no circumstances that harm the interests of the company and its Shareholders, especially the Small and medium Shareholders
7. Esta transacción ofrecerá a los accionistas disidentes de las empresas que cotizan en bolsa la opción en efectivo, y el establecimiento de estas medidas es propicio para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
En conclusión, acordamos remitir los asuntos relacionados con esta transacción a la novena reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión del director independiente de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd. Sobre la aprobación previa de las cuestiones pertinentes examinadas en la novena reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa)
Junio 2022
