Board of Directors of Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la
Declaración sobre la validez de la presentación de documentos jurídicos
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se propone absorber y fusionar Huainan Mining (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la transacción”) mediante la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo a todos los accionistas de Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Descripción de los procedimientos legales para la ejecución de esta reorganización
1. La empresa ha demostrado plenamente el plan de reestructuración y ha adoptado las medidas necesarias y suficientes de confidencialidad con todos los intermediarios para limitar el alcance de la información sensible pertinente.
2. La empresa ha contratado a consultores financieros independientes, bufetes de abogados, empresas de contabilidad, empresas de evaluación de activos y otras instituciones intermediarias de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
3. La empresa ha preparado el plan de absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y las transacciones conexas y su resumen, el informe de absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y las transacciones conexas (proyecto) y su resumen de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
4. The Company has registered The Insider Information involved in this Restructuring, and has carried out Self – Check on the sale and sale of shares of the company. Después de obtener los resultados de la investigación de la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation, la empresa presentará los documentos de resultados de la investigación a la bolsa de Shanghai y revelará la información.
5. La empresa planifica la reorganización dentro de los 20 días de negociación anteriores a la divulgación de información sobre el aumento acumulativo o la disminución de los factores de mercado y los factores de la misma industria después de la influencia de la placa no supera el 20%.
6. El 21 de febrero de 2022, la empresa celebró la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración, examinó la “propuesta de ley sobre la absorción y fusión de la empresa Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y el plan de entrega conexa” y otras propuestas conexas, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre la reorganización.
7. On 8 March 2022, the company received the inquiry letter sent by Shanghai Stock Exchange on the disclosure of information about the Absorbing and Consolidating Huainan Mining (Group) Co., Ltd. And related Transaction Scheme of Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (Shanghai Securities Official letter No. [2022] 0176, hereinafter referred to as “Inquiry letter”). El 9 de abril de 2022, la empresa y los intermediarios pertinentes completaron la respuesta a la “Carta de investigación” y revelaron la respuesta en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
8. El 23 de marzo de 2022, el 23 de abril de 2022 y el 23 de mayo de 2022, respectivamente, la empresa publicó el anuncio sobre el progreso de las principales cuestiones de reestructuración de activos, describió el progreso de la transacción y presentó el riesgo.
9. El 20 de junio de 2022, la empresa convocó la novena reunión del séptimo Consejo de Administración y examinó la “propuesta de ley sobre la absorción y fusión de la sociedad de responsabilidad limitada Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y el informe sobre las transacciones conexas (proyecto)”, as í como otras propuestas conexas, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre esta importante reorganización de activos.
En resumen, la empresa ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios en esta etapa en relación con las cuestiones pertinentes de la reorganización de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
Nota sobre la validez de la presentación de documentos jurídicos
La exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados por el Consejo de Administración de la empresa en relación con el cumplimiento de los procedimientos legales de esta transacción son los siguientes:
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de La Bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (grupos) de sociedades anónimas, la empresa ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios para esta transacción. Estos procedimientos son completos, legales y válidos, y los documentos legales presentados por la empresa a las autoridades reguladoras para esta transacción son legales y válidos.
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que los documentos jurídicos presentados por la empresa en relación con esta bolsa no contengan ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos jurídicos presentados.
Se aclara lo siguiente.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la nota del Consejo de Administración de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd. Sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de la presentación de documentos jurídicos para el cumplimiento de los procedimientos legales en esta transacción)
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Board of Directors (SEAL) 2022
