Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de la reestructuración de activos importantes de la empresa
Declaración de los compromisos
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Company” and “Listed Companies”) is intended to draw and collect Huainan Mining (hereinafter referred to as “This Restructuring” and “This Transaction”) by issuing Shares, convertible Corporate Bonds and Paying cash to all Shareholders of Huainan Mining (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Huainan Mining”).
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relacionadas con la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la c
Influencia del rendimiento al contado diluido de la reestructuración en los principales indicadores financieros de la empresa
De acuerdo con los datos financieros auditados de Huainan Mining en enero de 2022 y 2021 y el informe de revisión de la preparación de exámenes emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), el impacto de esta transacción en los principales indicadores financieros de las empresas que cotizan en bolsa es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
31 de enero de 2022 / 31 de diciembre de 2021 / 2021
Después de la transacción del proyecto
Tasa de cambio antes de la transacción
Total de activos 1846123,79 133186.682,41 621,44% 184211721 1361819642 639,27%
Pasivo total 705406,41 978563322 1 287,23% 714805,14 10 146148,41 1 319,43%
Pertenecer al padre
Total de los derechos de propiedad de la División 995703,96 2.767101,24 177,90% 986470,82 2.722590,67 175,99%
Ingresos de explotación 1744647155344853 217,23% 227767540592491240 160,13%
Pertenecer al padre
8.073,01 8.912,83 1.001,36% 43.646,68 34112251 681,55% beneficio neto del propietario de la División
Rendimiento medio ponderado neto de los activos 0,81% 2,78% 242,96% 4,47% 3,81% – 14,72%
Ganancias básicas por acción 0,02 0,05 150,00% 0,11 0,20 81,82% (Yuan / acción)
Del cuadro anterior se desprende que, una vez concluida la reestructuración, se prevé que las ganancias básicas por acción de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 aumenten de 0,11 a 0,11.
Sin embargo, debido a la influencia de factores desconocidos como la macroeconomía, la política industrial, la política crediticia y el entorno competitivo, la empresa tiene riesgos de gestión y riesgos de mercado en el proceso de gestión, que pueden tener un impacto significativo en los resultados de la gestión de la empresa, por lo que no se puede excluir que los resultados reales de la gestión de la empresa sean inferiores a los previstos.
Después de la implementación de esta transacción, la empresa absorberá y fusionará la minería Huainan, la escala de activos y la escala de beneficios mejorarán en gran medida, el efecto de escala se hará más prominente, la capacidad de coordinación se mejorará aún más, la capacidad competitiva y la capacidad de resistencia al riesgo de las empresas que cotizan en bolsa se mejorarán.
Después de la finalización de la transacción, el tamaño total del capital social de la empresa aumentará en gran medida, aunque se espera que la reestructuración mejore la rentabilidad de la empresa y genere mayores ingresos para la empresa, pero después de la reestructuración, los beneficios de la empresa provendrán principalmente de la situación de rentabilidad de los activos relacionados, como la minería Huainan, y no puede excluir la posibilidad de que la rentabilidad futura de los activos relacionados, como la minería Huainan, sea inferior a la prevista. Por lo tanto, el rendimiento al contado de la empresa puede diluirse, por lo que se recuerda a los inversores el riesgo de que la reestructuración diluya el rendimiento al contado.
Medidas para compensar la disminución de los rendimientos al contado de las empresas que cotizan en bolsa
Una vez concluida la reestructuración, si se diluye el rendimiento inmediato, la empresa adoptará las siguientes medidas para mejorar la rentabilidad continua de la empresa:
Desarrollar activamente las principales empresas y mejorar la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa
Huainan Mining, el objetivo de la reestructuración, es una gran empresa estatal de producción de carbón, que se dedica principalmente a la industria del carbón y la generación de energía, y está clasificada como una de las 1.400 bases de carbón de 100 millones de toneladas y 6 grandes bases de carbón y electricidad en todo el país. Es La primera empresa piloto de economía circular, la empresa china de carbón respetuoso con el medio ambiente y la empresa piloto de innovación a nivel nacional.
Después de la fusión de absorción, Huainan Mining Coal, electricity and other Energy – related business will realize the overall listing, which is helpful to greatly enhance the asset scale and profitability of Listed Companies, make Listed Companies become large – scale Coal – Electricity Integrated Energy Group, significantly enhance the Comprehensive Strength of Listed Companies, improve the Industrial Chain of Listed Companies, enhance the core Competitiveness
Seguir fortaleciendo la gestión y el control interno de las operaciones y mejorar el rendimiento de las operaciones
La empresa seguirá estrictamente los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, optimizará aún más la estructura de gobernanza, reforzará el control interno, mejorará los Procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones, utilizará racionalmente diversos instrumentos y canales de financiación, controlará el costo de los fondos y mejorará la eficiencia en el uso de los fondos. Con el fin de satisfacer las necesidades de liquidez del rápido desarrollo de la empresa, se ahorran los gastos de la empresa, se controla el funcionamiento de la empresa y el riesgo de gestión de fondos de manera integral y eficaz, se salvaguarda el interés general de la empresa, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, y se proporciona la garantía del sistema para el desarrollo saludable de la empresa en el futuro. Seguir mejorando la política de distribución de beneficios y fortalecer el mecanismo de rendimiento de los inversores
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento y las necesidades futuras de desarrollo de las empresas, Las empresas que cotizan en bolsa han elaborado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
La empresa aplicará estrictamente las normas pertinentes, protegerá eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y fortalecerá el mecanismo de protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores.
Compromiso de los accionistas controladores de la empresa, los directores y los altos directivos de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de la transacción
Compromiso de los accionistas mayoritarios de la empresa de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de la transacción
Con el fin de proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores, el accionista mayoritario de la empresa que cotiza en bolsa, Huainan Mining, y el accionista mayoritario indirecto, Huaihe Holding, han emitido la “Carta de compromiso sobre las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de la reestructuración”, cuyo contenido es el siguiente:
2. Después de la emisión de la presente carta de compromiso, si la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras formulan nuevas disposiciones reguladoras sobre las medidas de compensación y sus compromisos, y los compromisos mencionados no pueden cumplir esas disposiciones, la empresa se compromete a emitir compromisos complementarios de conformidad con las disposiciones más recientes de Las autoridades reguladoras.
3. In case of violation of the above commitment, the company agrees to accept regulatory authorities to make relevant penalties or take relevant management measures against the company in accordance with the relevant provisions and Rules formulated or issued by the company. Si la empresa viola esos compromisos y causa pérdidas a la empresa cotizada o al inversor, la empresa está dispuesta a asumir la responsabilidad de indemnizar a la empresa cotizada o al inversor de conformidad con la ley.
Con el fin de proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores, el Director y el personal directivo superior de la empresa han emitido una “Carta de compromiso sobre el cumplimiento efectivo de las medidas de reembolso al contado diluidas en la reestructuración actual”; El contenido del compromiso es el siguiente: “1. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de la empresa;
2. Me comprometo a restringir mi comportamiento de consumo de trabajo;
3. Me comprometo a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de sus funciones; 4. Me comprometo a que el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración y evaluación de la empresa esté vinculado a la aplicación de las medidas de indemnización de la empresa;
5. Si la empresa lleva a cabo el plan de incentivos de capital en el futuro, me comprometo a que las condiciones de ejercicio de los incentivos de capital que la empresa anunciará estén vinculadas a la aplicación de las medidas de compensación de la empresa;
6. Se compromete a desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente y a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas;
7. Desde la fecha de emisión de la presente carta de compromiso hasta la finalización de la reestructuración de la empresa, si el c
8. Me comprometo a cumplir efectivamente las medidas adoptadas por la empresa para llenar el rendimiento inmediato diluido y los compromisos conexos que he contraído. Si incumplo esos compromisos y causa pérdidas a la empresa o al inversor, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad correspondiente de conformidad con la ley. “
(no hay texto en esta página, que es la página de sello de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd. Nota sobre las medidas de llenado y los compromisos de la empresa con respecto al rendimiento al contado diluido de la reestructuración de activos importantes de la empresa)
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Board of Directors (SEAL) 2022
