Código de valores: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) abreviatura de valores: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) número de anuncio: p 2022 – 039 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd.
Anuncio indicativo sobre los cambios en el patrimonio neto de los accionistas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota importante:
El cambio de capital se debe a la absorción y fusión de la sociedad de responsabilidad limitada Huainan Mining (Group) por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”, Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) \ ) y las transacciones conexas (en lo sucesivo denominadas “esta transacción” y “Esta absorción y fusión”). Antes y después de esta transacción, el control real per cápita de la empresa es la Comisión de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Anhui (en lo sucesivo denominada “Comisión de activos de propiedad estatal de la provincia de Anhui”), el cambio de los derechos e intereses no dará lugar a cambios en el controlador real de la empresa.
Información básica sobre los cambios en el patrimonio neto
La empresa tiene la intención de invertir en Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) \ \ Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as jikai Group), Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) (hereinafter referred to as ” Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) \ \ \ \
Los activos de Huainan Mining, que ganaron la licitación en esta transacción, fueron valorados en 4.093442,17 millones de yuan, de los cuales la contraprestación pagada por la emisión de acciones fue de 3.885911,48 millones de yuan, la contraprestación pagada por la emisión de bonos convertibles fue de 1.575369 millones de yuan y la contraprestación pagada en efectivo fue de 50.000 millones de yuan. De acuerdo con el precio de emisión de 2,60 Yuan / acción, esta absorción y fusión implica la emisión de 1.494581.368 acciones de acciones a, 1.573069 bonos convertibles de sociedades y el pago de 500 millones de yuan en efectivo a todas las Partes en la transacción, y la cancelación de 22 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) 49 acciones de acciones de propiedad de Huainan Mining Company, como sigue:
Método de pago
Nombre del accionista emisión de acciones (acciones) emisión de bonos convertibles para pagar en efectivo (Yuan)
Cupón (hoja)
Huaihe Holding 12859168371 – 500000000
China Xinda 91686530310216499
Inversión en construcción de crédito 448305.273 – – –
Inversión de China 261961514
Activos del Banco de China 112076365536570
Jikai Group 179322109 – – –
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) 89661054 – – –
CCPR 89661054 – – –
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) 89661054 – – –
Total 1494581336815753069500 millones
Una vez concluida la transacción, las acciones de Huainan Mining se cancelarán y los cambios previstos en la estructura de propiedad de la empresa (sin tener en cuenta la opción en efectivo) serán los siguientes:
Nombre del accionista después de esta transacción antes de esta transacción
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones (acciones) Proporción de acciones
Huainan Mining 22 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) 4956,61%
Huaihe Holding – 1285916837177,32%
China Xinda – 9168653035,51%
Inversión en crédito – 448305.273 2,70%
Inversión china – 2619615141,58%
Activos del Banco de China – 112076360,07%
Jikai Group – 1793221091,08%
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) – – 896610540,54%
China Power guorui – 896610540,54%
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) – 896610540,54%
Shanghai Huaihe Mine 258875.405 6,66% 258875.405 1,56%
Otros accionistas 14272919191136,73% 1427291919118,58%
Total 3886261065100,00% 16631980684100%
Después de este cambio de capital, el capital social total de la empresa se cambia a 166319.080684 acciones, Huaihe Holding se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa cotizada, y posee 12.859168.371 acciones, lo que representa el 77,32% del capital social total de la empresa. La Sasac de la provincia de Anhui sigue siendo el verdadero controlador de la empresa, esta transacción no dará lugar a cambios en el control real de las empresas que cotizan en bolsa; China Xinda se convertirá en el accionista de la empresa que posee más del 5%.
Información básica de las Partes en la transacción
Huaihe Holding
Nombre de la empresa Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd.
Sociedad de responsabilidad limitada de propiedad estatal
Dirección registrada no. 1, Dongshan Middle Road, tianjiaan District, Huainan City
Feliz cumpleaños del representante legal
Código unificado de crédito social 91340400ma2rp38k42
Fecha de establecimiento 8 de mayo de 2018
Capital social 50 millones de yuan
Carbón, electricidad, producción de gas, ventas e investigación y servicios técnicos, logística, alcance de las inversiones y gestión de activos. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
China Xinda
China Xinda Asset Management Co., Ltd.
Sociedad anónima de carácter empresarial (cotizada, controlada por el Estado)
Dirección registrada: Building 1, Yard 9, zhongshikou Street, Xicheng District, Beijing
Representante legal Zhang ziai
Código unificado de crédito social 9111 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 924945a
Fecha de establecimiento 19 de abril de 1999
Capital social: 3.816453547 millones de yuan
Adquirir y administrar los activos no productivos de las instituciones financieras y no financieras y gestionar, invertir y enajenar los activos no productivos; Ii) Conversión de créditos en acciones, gestión, inversión y disposición de activos de capital; Administración de la insolvencia; Inversión extranjera; V) Negociación de valores; Emisión de bonos financieros, préstamos interbancarios y financiación comercial a otras instituciones financieras; Operaciones de titulización de activos aprobadas, custodia de instituciones financieras y cierre de Operaciones de liquidación; Asesoramiento y asesoramiento financieros, de inversión, jurídicos y de gestión de riesgos; Evaluación de activos y proyectos; Otras actividades aprobadas por la Autoridad Reguladora Bancaria del Consejo de Estado. Las empresas eligen independientemente los proyectos operativos y llevan a cabo sus actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevarán a cabo sus actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no podrán participar en las actividades comerciales de los proyectos prohibidos o restringidos por Las políticas industriales de este municipio.
Iii) inversión en construcción de crédito
Jianxin financial assets Investment Co., Ltd.
Corporate Nature Limited Liability Company (Wholly owned by legal person)
Dirección registrada unidad 1601 – 01, piso 16, Edificio 9, calle financiera, Xicheng District, Beijing
Gu Yu, representante legal
Código unificado de crédito social 91110102ma00gh6k26
Fecha de establecimiento 26 de julio de 2017
Capital social: 12 millones de yuan
Prestar especial atención a la conversión de la deuda en acciones y a los servicios de apoyo conexos; Recaudar fondos para inversores sociales cualificados de conformidad con la ley para la conversión de deuda en acciones; Emitir bonos financieros, que se utilizarán exclusivamente para canjear bonos por acciones; Otros negocios aprobados por la CBRC. (las empresas eligen por sí mismas proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevarán a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no podrán participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales de este municipio.)
Inversión de China
Guohua Energy Investment Co., Ltd.
Corporate Nature Limited Liability Company (Wholly owned by legal person)
Dirección registrada edificio 3, Dongzhimen South Street, distrito de Dongcheng, Beijing
Representante legal Liu xiaoqi
Código unificado de crédito social 9111 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 921592r
Fecha de establecimiento 18 de marzo de 1998
Capital social 478772579335 millones de yuan
Administrar y administrar todos los activos derivados de los fondos de sustitución de carbón y petróleo; Invertir en proyectos energéticos y de transporte;
