Anuncio de la resolución del Consejo de Administración
Código de valores: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) abreviatura de valores: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) número de anuncio: 2022 – 083 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
La 26ª reunión del sexto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa a las 10.00 horas del 20 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 14 de junio de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. He Kai, Presidente de la Junta Directiva de la empresa. Cinco directores deberían asistir a la reunión. Cinco directores asistieron a la reunión. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, y la reunión será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta
1. Por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de acciones a (segunda revisión) de la empresa para 2021 y el rendimiento al contado de la dilución de las acciones no públicas, las medidas de llenado y los compromisos de los sujetos pertinentes (Segunda revisión).
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores por las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan preliminar y el informe sobre la situación de la emisión de acciones no públicas por las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos y normativos, el Consejo de Administración de la empresa tendrá en cuenta las circunstancias específicas de la empresa. Se preparó el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021 de la empresa (segundo proyecto revisado)” y el “retorno al contado sobre la dilución de las acciones del Banco de desarrollo no público y la adopción de medidas de llenado y los compromisos de los principales interesados (segundo proyecto revisado)”.
El Sr. Zhang Bao, Director Asociado, se abstuvo de votar como supervisor de Shanghai Lingyi.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley. http://www.cn.info.com.cn. El proyecto de ley debe presentarse a la Comisión Reguladora de valores de China para su aprobación antes de su aplicación, y prevalecerá el plan aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Para más detalles, consulte el Diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao.
Anuncio de la resolución del Consejo de Administración
() http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la revisión del plan de acciones del Banco de desarrollo no público, el plan de acciones del Banco de desarrollo no público a 2021 de la empresa (segundo proyecto revisado) y las medidas para compensar el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de la oferta no pública y los compromisos de los sujetos pertinentes (segundo Proyecto revisado).
2. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad de 2021 sobre la utilización de los fondos recaudados mediante acciones a del Banco no público de desarrollo (segunda revisión).
El plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones de la empresa se ajusta a las políticas y leyes pertinentes, as í como a la futura planificación estratégica de la empresa, lo que es beneficioso para satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la situación financiera de la empresa, Mejorar la competitividad básica de la empresa, promover el desarrollo sostenible de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, la empresa ha preparado el “Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2021 (segunda revisión)”.
El Sr. Zhang Bao, Director Asociado, se abstuvo de votar como supervisor de Shanghai Lingyi.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, the details of the content See the same day Big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles, consulte el Diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la revisión del informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos y el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 (segunda revisión). Documentos de referencia
Resolución de la 26ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos (3), opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Se anuncia
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Junta Directiva
20 de junio de 2022
