Código de valores: Iflytek Co.Ltd(002230) abreviatura de valores: Iflytek Co.Ltd(002230) número de anuncio: 2022 – 023 Iflytek Co.Ltd(002230)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 24ª reunión de la Quinta Junta Directiva de la empresa se celebró el 15 de junio de 2022 mediante notificación escrita y por correo electrónico, y el 20 de junio de 2022 mediante la combinación de la videoconferencia in situ y la videoconferencia. Entre ellos, el Sr. Liu Xin, el Sr. Zhao Xudong y el Sr. Zhao Xijun asistieron a la reunión mediante votación por correspondencia (videoconferencia “IFLYTEK hear”) presidida por el Sr. Liu Qingfeng, Presidente de la Junta, y asistieron a la reunión todos los supervisores y altos directivos. La convocación y el procedimiento de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio de la opción de compra de acciones y el precio de recompra de acciones restringidas del plan de incentivos. El director independiente emitió una opinión independiente.
Debido a que la empresa lleva a cabo la distribución anual de beneficios en 2021, de acuerdo con las disposiciones del segundo plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) y el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa, el precio de ejercicio de las acciones y el precio de recompra de acciones restringidas del plan de incentivos se ajustarán en consecuencia después de la distribución de los derechos e intereses de la empresa. Para más detalles, véase el artículo publicado el 21 de junio de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste del precio de ejercicio de la opción de compra de acciones y el precio de recompra de acciones restringidas del plan de incentivos (número de anuncio: 2022 – 025).
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de modificación de la aplicación y fusión de Shanghai xunfei ruiyuan Information Technology Co., Ltd”.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 21 de junio de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio, la aplicación, la absorción y la fusión de Shanghai xunfei ruiyuan Information Technology Co., Ltd. (número de anuncio: 2022 – 026).
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del número de miembros del Consejo de Administración y la enmienda de los estatutos.
Con el fin de mejorar la eficiencia operativa y el nivel científico de adopción de decisiones del Consejo de Administración y optimizar la gobernanza empresarial, la empresa tiene previsto reducir el número de miembros del Consejo de Administración de 11 a 10, de los cuales el número de directores no independientes se ajusta de 7 a 6 y el número de directores independientes no cambia de 4; El artículo 106 de los estatutos se modifica en consecuencia:
El texto original del artículo 106 dice: “el Consejo de Administración estará integrado por 11 directores y tendrá un Presidente”.
El Consejo de Administración está integrado por 10 directores y tiene un Presidente.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a las personas responsables pertinentes a pasar por los procedimientos de modificación de los Estatutos de la sociedad ante la autoridad de registro industrial y comercial.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Estratégico de la Junta de Síndicos.
El Sr. Wu xiaoru, Presidente de la empresa, fue elegido miembro del Comité de estrategia de la Quinta Junta Directiva de la empresa. Tras las elecciones parciales, los miembros del Comité de estrategia son los siguientes:
Presidente: Liu Qingfeng
Miembros: Liu Qingfeng, Wu xiaoru, Liu Xin, Jiang Tao, Zhao Xijun (director independiente)
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 21 de junio de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 028).
Documentos de referencia
Resolución de la 24ª reunión del 5º Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada por el Consejo de Administración
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
21 de junio de 2002
