Código de valores: Iflytek Co.Ltd(002230) abreviatura de valores: Iflytek Co.Ltd(002230) número de anuncio: 2022 – 028 Iflytek Co.Ltd(002230)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Iflytek Co.Ltd(002230) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta”)
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
La empresa celebró la 24ª reunión del 5º Consejo de Administración el 20 de junio de 2022, y por 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examinó y aprobó la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022”.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen.
4. Duración de la reunión:
Hora de inicio de la reunión: miércoles 6 de julio de 2022, 14: 30;
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 6 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 6 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede elegirse en la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si se produce una votación repetida en el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 30 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 30 de junio de 2022. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ en persona pueden participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea o confiar a un representante por escrito que asista a la reunión y participe en la votación (el representante de los accionistas no tiene que ser accionista de la empresa, el poder notarial se detalla En el anexo).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Abogados contratados por la empresa, etc.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del piso 21, empresa 666, Wangjiang West Road, zona de desarrollo de alta tecnología de Hefei, Provincia de Anhui
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Shanghai xunfei ruiyuan Information Technology Co., Ltd.
1.00 propuestas de la División
2.00 proyecto de ley sobre el ajuste del número de miembros del Consejo de Administración y la enmienda de los Estatutos
3.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Liu Wei como supervisor de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Para más detalles sobre el proyecto de ley mencionado, véase el 21 de junio de 2022, publicado en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación del cambio y la fusión de Shanghai xunfei ruiyuan Information Technology Co., Ltd., anuncio sobre la resolución de la 24ª reunión del 5º Consejo de Administración, anuncio sobre la resolución de la 17ª reunión del 5º Consejo de supervisión, anuncio sobre la renuncia del Presidente de la Junta de supervisores y la elección de los supervisores, y divulgación en la red de información Juchao el 21 de junio de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Los estatutos de la sociedad. Nota especial: las propuestas 1 y 2 de esta reunión son resoluciones especiales de votación que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los representantes de los accionistas); Las propuestas 1 y 2 contarán y revelarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
Cuestiones como el registro de reuniones
Métodos de registro de reuniones
1. Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad y el poder notarial del agente.
2. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal y copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial); Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado y una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (sellada con el sello oficial).
3. Puede registrarse por correo electrónico, carta o fax sobre la base de los documentos anteriores. Los documentos anteriores pueden registrarse con el original o una copia, pero la asistencia a la firma de la reunión, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentar el original, y antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
4. Tiempo de registro: 1 de julio de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 5: 30 pm.
5. Lugar de registro: Ministerio de valores.
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de registro de la Carta: Departamento de valores de la empresa, por favor indique “Junta General de accionistas” en la Carta;
Dirección postal: No. 666, Wangjiang West Road, Hefei Hi – Tech Development Zone, Anhui Province;
Código postal: 230088;
Fax: 0551 – 65331802.
Otros asuntos
1. Consultoría de conferencias: Departamento de valores de la empresa
Contacto: Jiang Tao, Chang Xiaoming
Tel.: 0551 – 67892230
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas de la empresa que participen en la reunión in situ serán sufragados por ellos mismos.
3. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Iflytek Co.Ltd(002230)
Junta Directiva
21 de junio de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362230” y la abreviatura de votación es “IFLYTEK vote”. 2. Rellene el dictamen de votación.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Esta Junta General de accionistas no se refiere a la propuesta de votación acumulativa.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 6 de julio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 6 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a la empresa / a mí en la segunda Junta General provisional de accionistas de Iflytek Co.Ltd(002230) 2022, celebrada el 6 de julio de 2022, y a votar en nombre de la empresa / a mí de conformidad con las siguientes instrucciones.
Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Los ojos pueden
Votación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
Shanghai xunfei ruiyuan Information Technology Co., Ltd.
1.00 propuestas de la División
2.00 proyecto de ley sobre el ajuste del número de miembros del Consejo de Administración y la enmienda de los Estatutos
3.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Liu Wei como supervisor de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Si nuestra empresa / yo no damos instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario está autorizado a votar de acuerdo con sus propias opiniones, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por nuestra empresa (Yo).
Fideicomisario (firma o sello): fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario (número de licencia comercial): número de identificación del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones del cliente: naturaleza de las acciones:
Fecha de emisión: fecha de vencimiento: Nota:
1. Si desea votar a favor de un proyecto de ley de votación no acumulativa, por favor llene la columna de “consentimiento” con “√”; Si desea votar en contra de la propuesta, por favor llene la casilla correspondiente en la columna “contra”; Si desea abstenerse de votar sobre una moción, por favor marque la casilla correspondiente en la columna “abstenciones”.
2. Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello de unidad.
3. El poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior.
