Código de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) número de anuncio: 2022 – 034 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 6 de julio de 2022 se celebrará la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración. Las cuestiones relativas a la convocación de la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Período de sesiones: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legal and compliance of Meeting: The 26th Meeting of the 5th Board of Directors of the company decided to hold this Shareholder meeting. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos, etc.
4. Duración de la reunión
Hora de la reunión: miércoles 6 de julio de 2022, 10.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 6 de julio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 6 de julio de 2022.
5. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de xiancheng Industrial Park, Huanghai South Road, Jiangdu District, Yangzhou
6. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
7. Votación en la Junta General de accionistas
Votación sobre el terreno: incluye mi propia asistencia y la delegación de la asistencia de otros mediante la cumplimentación de un poder notarial.
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
8. Fecha de registro de las acciones: 1 de julio de 2022
9. Participantes en la reunión
A las 15.00 horas del 1 de julio de 2022, los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Junta General de accionistas podrán confiar a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad; Los accionistas que participan en la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Lista de nombres y códigos de las propuestas de la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 cancelación de Wuxi Huizhong Investment Enterprise (LLP) en 2016 y 2017
Propuesta de indemnización de las acciones
2.00 sobre el ajuste y la cancelación de las acciones restantes de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa
Proyecto de ley
3.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
Ii) Divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 26ª reunión del quinto Consejo de supervisión, celebrada el 20 de junio de 2022. Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn el 21 de junio de 2022.
La Junta General de accionistas ha adoptado resoluciones especiales sobre las propuestas mencionadas, todas las cuales deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas participantes. Esta Junta General de accionistas contará los votos por separado y revelará los resultados del recuento de los votos por separado para los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la Empresa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión deberán llevar una tarjeta de cuenta de acciones y sus propios documentos de identidad; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro de su documento de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de acciones del cliente.
Cuando los accionistas de una person a jurídica estén representados por un representante legal en la reunión, el representante legal deberá llevar una copia de la licencia comercial (con sello oficial) y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá cumplir las formalidades de registro con la Carta de autorización de la persona jurídica y el documento de identidad del participante;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax (fax o carta al Departamento de valores de la empresa antes de las 16.00 horas del 5 de julio de 2022, por favor indique “Junta General de accionistas”.
2. Tiempo de registro: martes 5 de julio de 2022 8: 30 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00;
3. Lugar de registro: xiancheng Industrial Park, Huanghai South Road, Jiangdu District, Yangzhou City Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Securities Department.
4. Información de contacto de la reunión
Dirección: Securities Department of xiancheng Industrial Park Company, Huanghai South Road, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province
Código postal: 225200
Tel.: 0514 – 86880522
Fax: 0514 – 8 Eyebright Medical Technology(Beijing) Co.Ltd(688050) 5
Contacto: Tong Juan, Cao Wei
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
6. Los asistentes a la reunión deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la reunión, y llevar consigo el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de acciones, el poder notarial original, etc., para facilitar la entrada.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia la resolución de la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; Resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa. Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Junta Directiva Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
21 de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de valores de voto: 362559
2. Votación abreviada: votación de yawei
3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
La votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas examinadas en la Junta General de accionistas, excepto la propuesta de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Si un accionista sólo vota sobre uno de ellos, se considerará que el accionista asiste a la Junta General de accionistas en el momento del recuento de los votos y se incluirá en el cálculo del número total de acciones de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se considerará que se ha abstenido de cualquier otra propuesta en la que el accionista no haya emitido dictamen.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: miércoles 6 de julio de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 6 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarse a sí misma en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su lugar.
Cliente:
Número de identificación o licencia comercial del cliente:
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Firma del agente: número de identificación del agente:
Cliente (firma o sello): fecha de envío:
Voto autorizado del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Propuesta
Codificar la casilla de verificación del nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 cancelación de Wuxi Huizhong Investment Enterprise (LLP) en 2016 y 2017
Propuesta de indemnización por acciones
2.00 debate sobre el ajuste y la cancelación del uso residual de las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa
Caso
3.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
Si el cliente no da instrucciones específicas sobre el proyecto de la Junta General de accionistas, el agente (Sí □ No □) puede votar de acuerdo con su propia voluntad.
Observaciones: el obligado principal debe dar instrucciones claras a los agentes para que voten en la Carta de autorización correspondiente con “□”. Este poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad. Anexo III:
Formulario de registro de accionistas
Se inscribe en la primera junta general extraordinaria de accionistas de Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 2022.
Nombre o nombre del accionista: cuenta del accionista:
Número de acciones: nombre del participante:
Número de contacto:
Firma o sello del accionista: Fecha:
