Código de valores: Iflytek Co.Ltd(002230) abreviatura de valores: Iflytek Co.Ltd(002230) número de anuncio: 2022 – 024 Iflytek Co.Ltd(002230)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en Hefei el 20 de junio de 2022 mediante notificación escrita y por correo electrónico. Habrá cuatro supervisores participantes y cuatro supervisores participantes reales. La reunión fue presidida por el supervisor Zhang Lan y el procedimiento de votación se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de reglamento sobre el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones y el precio de recompra de acciones restringidas del plan de incentivos.
Tras el examen, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que el ajuste del precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones y el precio de recompra de las acciones restringidas del plan de incentivos de capital de la empresa se ajustaban a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial: 3.2 incentivos de capital, etc. Leyes y reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes del segundo plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa y el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos (proyecto) de 2021; Si el procedimiento de ajuste se ajusta legalmente y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, la empresa está de acuerdo en ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones y el precio de recompra de acciones restringidas.
Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de elección del Sr. Liu Wei como supervisor de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Considerando que la Sra. Gao Lingling, designada por el accionista estratégico de la empresa China Mobile Communications Co., Ltd., que se ha convertido legalmente en la supervisora no representativa del personal de la Junta de supervisores de la empresa, se ha retirado y ha presentado su dimisión a la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con Las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, y de conformidad con la designación, Se acordó que el Sr. Liu Wei (cuyo currículum se detalla en el anexo del presente anuncio) sería el quinto supervisor de la Junta de supervisores de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Se anuncia la resolución de la 17ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores, firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores.
Junta de supervisores
21 de junio de 2002
Mr. Liu Wei, Male, Master of Business Administration, Tsinghua University, worked in August 1997, was a Deputy Manager of Accounting Department of Finance, China Mobile Communications Group Corporation; China Mobile Hong Kong Co., Ltd. Actúa como Presidente financiero y Director General del Departamento de Finanzas; China Mobile Communications Group Corporation Tax Administration Manager; Director, Deputy General Manager, General Accountant and member of Party Group of China Mobile Communications Group Tibet Co., Ltd. Director, member of the Party Committee and Secretary of Discipline Committee of China Mobile Communications Group Beijing Co., Ltd. Director, Director General y Secretario Adjunto del Comité del partido de China Mobile Communications Group Finance Co., Ltd. Actualmente es Director General del Departamento de auditoría interna de China Mobile Communications Group Co., Ltd., Director de China Mobile Communications Group Finance Co., Ltd. Y supervisor de China Rail Tower Co., Ltd. Mr. Liu Wei did not hold the shares of the company, did not have any Relationship with the actual Controller of the company and other Directors, supervisors and Senior executives of the company, and did not have been punished by csrc and other relevant departments and punished by the Stock Exchange. No pertenece a la persona a la que se ejecuta la deshonestidad.
