Código de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) número de anuncio: 2022 – 029 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 26ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa del parque industrial xiancheng, Huanghai South Road, Jiangdu District, Yangzhou, Provincia de Jiangsu, a las 10.00 horas del 20 de junio de 2022. La reunión fue convocada por el Presidente de la empresa, Sr. Leng Zhibin. El 16 de junio de 2022, la notificación de la reunión se entregó a todos los directores por entrega personal, fax, teléfono, correo electrónico, etc. La reunión se celebró in situ y por medios de comunicación, en la que participaron nueve directores y nueve directores, entre ellos Sun Feng, Wang kehong, Cai Jian y Liu Xin. El Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, presidida por el Sr. Leng Zhibin, Presidente de la Junta. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cancelación de las acciones compensatorias de Wuxi Huizhong Investment Enterprise (sociedad limitada) en 2016 y 2017.
El anuncio sobre la cancelación de las acciones compensatorias de Wuxi Huizhong Investment Enterprise (sociedad limitada) en 2016 y 2017 (2022 – 031) se detalla en los medios de divulgación de información designados por la empresa el 21 de junio de 2022: Securities Times, China Securities News y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste del uso residual de las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa y su cancelación.
Anuncio sobre el ajuste del uso de las acciones restantes de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa y su cancelación (2022 – 032)
Para más detalles, véase el 21 de junio de 2022, los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información, “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad y la enmienda de los estatutos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio del capital social de la sociedad y la revisión de los Estatutos de la sociedad (2022 – 033), publicado el 21 de junio de 2022, los medios de comunicación designados por la sociedad, el Securities Times, el China Securities News y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Para más detalles, véase el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 (2022 – 034), publicado el 21 de junio de 2022 por los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
5. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la continuación de la solicitud de préstamos a los bancos garantizados por sus propios activos.
Para más detalles, véase el anuncio del 21 de junio de 2022 sobre la aplicación continua de préstamos hipotecarios a bancos con activos propios (2022 – 036) en los medios de divulgación de información designados por la empresa Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
6. Por 4 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la asistencia financiera a la sociedad Holding Sun.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la prestación de asistencia financiera a la sociedad Holding Sun (2022 – 037), publicado el 21 de junio de 2022 por los medios de comunicación designados por la sociedad, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El Sr. Leng Zhibin, la Sra. Shi jinxia, la Sra. Ji suqin, el Sr. Pan Enhai y el Sr. Zhu Pengcheng, directores asociados de la propuesta, se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Dictamen de aprobación previa del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
21 de junio de 2002
