Código de valores: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura de valores: Novogene Co.Ltd(688315) número de anuncio: 2022 – 037 Novogene Co.Ltd(688315)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La segunda reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 20 de junio de 2022 y debería haber cinco directores que participaran en la reunión del Consejo de Administración y cinco directores que realmente participaran en la reunión del Consejo de Administración. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente Li ruiqiang. La reunión cumple los requisitos del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el ajuste del plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022,
En vista de la reducción de los fondos que se utilizarán en el proyecto de construcción y ampliación del laboratorio de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, y de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para las cuestiones relacionadas con esta emisión, la empresa tiene la intención de reducir el importe de los fondos recaudados en el plan de emisión de acciones a determinados objetos en 2022 como sigue:
Antes del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 229157 millones de yuan (incluido este número), y el importe neto después de deducir los gastos de emisión se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta importe de la inversión de los fondos recaudados propuestos
1 proyecto de construcción y ampliación de laboratorios
1.1 Proyecto de construcción del Centro de servicios de secuenciación genética
1.2 nuevos proyectos de laboratorio en el Reino Unido
1.3 proyecto de nueva construcción de Guangzhou nohe Laboratory 29889032988903
1.4 Shanghai nohe Laboratory new construction Project 20667022066702
1.5 nuevos proyectos de laboratorio en los Estados Unidos 10 654,96 10 654,96
1.6 proyecto de ampliación del laboratorio de Singapur 10.570,07 10.570,07
1.7 nuohe Science and Technology Testing Service Laboratory Project 728017728017 (Beijing Tianzhu Free Trade Zone)
2 liquidez complementaria 55.279,40 55.279,40
Total 229157,70 227307,00
Nota: la diferencia de cola de los datos del cuadro anterior se debe al redondeo.
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado correspondientes de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Si el importe total de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios se ajusta a los cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de registro emitidos, se ajustará en consecuencia.
Después del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 227307 millones de yuan (incluidos los fondos), y el importe neto después de deducir los gastos de emisión se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta importe de la inversión de los fondos recaudados propuestos
1 proyecto de construcción y ampliación de laboratorios
1.1 Proyecto de construcción del Centro de servicios de secuenciación genética
1.2 nuevos proyectos de laboratorio en el Reino Unido
1.3 proyecto de nueva construcción de Guangzhou nohe Laboratory 29889032988903
1.4 Shanghai nohe Laboratory new construction Project 20667022066702
1.5 nuevos proyectos de laboratorio en los Estados Unidos 10 654,96 10 654,96
1.6 proyecto de ampliación del laboratorio de Singapur 10.570,07 10.570,07
1.7 nuohe Science and Technology Testing Service Laboratory Project 728017728017 (Beijing Tianzhu Free Trade Zone)
2 liquidez complementaria 55.279,40 55.279,40
Total 229157,70 227307,00
Nota: la diferencia de cola de los datos del cuadro anterior se debe al redondeo.
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado correspondientes de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Si el importe total de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios se ajusta a los cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de registro emitidos, se ajustará en consecuencia.
Además de los ajustes anteriores, otros elementos del plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios no se modificarán en 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del plan de la empresa de emitir acciones a un objeto específico en 2022 (número de anuncio: 2022 – 039).
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022 (versión revisada)
En vista de la disminución de la cantidad total de fondos que la empresa tiene previsto recaudar para la emisión de acciones a objetos específicos en 2022, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para las cuestiones relacionadas con la emisión, la empresa tiene la intención de modificar el plan de emisión y preparar el Plan de emisión de acciones a objetos específicos en 2022 (revisado), que se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (wwww.sse.com.cn). El “Plan de emisión de acciones a a determinados destinatarios en 2022 (revisado)”.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad (proyecto revisado) de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Considerando que la cantidad total de fondos que se propone recaudar mediante la emisión de acciones a un objeto específico en 2022 se reducirá, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para las cuestiones pertinentes de la emisión, la empresa ha modificado en consecuencia el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a un objeto específico en 2022 y ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a un objeto específico en 2022 (proyecto revisado), Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe de análisis de viabilidad (revisado) sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a objetos específicos en 2022.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios
Considerando que el importe total de los fondos recaudados por la sociedad para la emisión de acciones a a determinados destinatarios en 2022 se reducirá y que, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad para las cuestiones relacionadas con la emisión, la sociedad tiene previsto modificar en consecuencia las medidas de amortización de los rendimientos al contado y las medidas de compensación y los compromisos de los sujetos pertinentes para la emisión de acciones a a determinados destinatarios, Además, se ha preparado el documento titulado “medidas para diluir el rendimiento al contado y las medidas de reposición y los compromisos conexos de los sujetos (versión revisada) de las acciones emitidas por Novogene Co.Ltd(688315) Comunicado de prensa sobre las medidas para diluir el rendimiento al contado y las medidas de cobertura y los compromisos conexos de las entidades (versión revisada) para la emisión de acciones a a determinados destinatarios (Boletín No. 2022 – 041).
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de junio de 2022
