Código de valores: 301266 valores abreviados: yubang New Materials Bulletin No.: 2022 – 004 Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Anuncio sobre la elección de directores independientes y miembros de comités especiales
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la séptima reunión del tercer Consejo de Administración el 20 de junio de 2022 y examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de directores independientes y miembros de comités especiales. De conformidad con el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, el director independiente en la misma empresa que cotiza en bolsa durante un período no superior a seis a ños consecutivos, dado que el director independiente Lin Jun como director independiente de la empresa está a punto de cumplir seis años, el Sr. Lin Jun ya no será director independiente de la empresa y el Comité Especial pertinente del Consejo de Administración.
Después de la partida del Sr. Lin Jun, el número de directores independientes de la empresa será inferior a un tercio del número total de directores y no habrá ningún profesional contable entre los directores independientes. De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de directores independientes de la empresa que cotiza en bolsa y los Estatutos de la empresa, El Sr. Lin Jun dejará el cargo después de que la Junta General de accionistas elija un nuevo director independiente. Hasta entonces, el Sr. Lin Jun seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. A la fecha del presente anuncio, el Sr. Lin Jun no posee ninguna participación en la empresa. Durante su mandato como director independiente de la empresa, el Sr. Lin Jun desempeñó concienzudamente sus funciones y el Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento al Sr. Lin Jun por su contribución al desarrollo de la empresa.
Con el fin de garantizar el buen desarrollo de la labor del Consejo de Administración, tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Lu chengying candidata a la tercera Junta de directores independientes de la empresa (para más detalles, véase el Anexo). Después de ser elegida Directora independiente por la Junta General de accionistas, la Sra. Lu chengying también será miembro del Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración y miembro del Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
A partir de la fecha de este anuncio, la Sra. Lu chengying aún no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente, la Sra. Lu chengying se ha comprometido a participar en la última capacitación de director independiente y ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen. La calificación y la independencia de la Sra. Lu chengying sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y examinado la cuestión sin objeciones.
Se anuncia por la presente.
Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd.
20 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae del candidato a director independiente
Lu chengying, Female, Born in September 1973, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, CPA. Se graduó de la Universidad de Finanzas y economía de Shaanxi (ahora incorporada en la Universidad Xi ‘an Jiaotong) y se especializó en gestión económica de materiales. De julio de 1995 a julio de 2007, fue nombrado Director Adjunto del Departamento de contabilidad y Finanzas y Director Adjunto del Departamento de auditoría. De agosto de 2007 a julio de 2020, trabajó en Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation(300435) Desde abril de 2021, ha trabajado como director financiero en Zhuhai senpt Low Temperature Energy Equipment CO., Ltd.
