Código de valores: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Stock shortname: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No.: 2022 – 51 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Anuncio sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 20 de junio de 2022, la undécima reunión anual del Décimo Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se propone enmendar algunas disposiciones del reglamento interno del Consejo de Administración de la siguiente manera:
Antes y después de la revisión
Artículo 1 Objetivos
Con el fin de seguir normalizando las deliberaciones del Consejo de Administración de la empresa, seguir normalizando los métodos de deliberación y los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa, promover los métodos y procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración y el Consejo de Administración, promover el desempeño eficaz de sus funciones, Mejorar el funcionamiento normalizado del Consejo de Administración y el desempeño eficaz de sus funciones, mejorar el nivel normativo y científico de adopción de decisiones del Consejo de Administración, de conformidad con el derecho de sociedades, Estas normas se formulan de conformidad con la Ley de valores del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la Ley de valores de Shanghai, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de valores de Shanghai, etc. Estas normas se formulan de conformidad con las normas, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) \
Artículo 2 Secretario del Consejo de Administración artículo 2 Composición del Consejo de Administración
El Secretario de la Junta se ocupa de los asuntos cotidianos de la Junta. El Consejo de Administración de la sociedad estará integrado por nueve directores, y el Secretario del Consejo de Administración podrá nombrar directores independientes a un tercio de los miembros interesados, incluidos los representantes de valores. El personal de la Junta presta asistencia en sus actividades cotidianas. Puede haber un Presidente y un Vicepresidente. El Presidente y el Vicepresidente serán nombrados por el Consejo de Administración en nombre de todos los directores.
La mayoría son elegidos o destituidos.
Artículo 3 reuniones periódicas artículo 3 reuniones periódicas
Las reuniones de la Junta se dividen en reuniones periódicas y reuniones provisionales. Las reuniones del Consejo de Administración se dividirán en reuniones periódicas y reuniones provisionales del Consejo de Administración que se celebrarán al menos durante los dos últimos meses de cada año. El Consejo de Administración se reunirá al menos dos veces al a ño y cada uno de ellos se reunirá periódicamente. El Presidente convocará la reunión e informará por escrito a todos los directores y supervisores diez días antes de la reunión.
Artículo 4 Propuestas para reuniones periódicas
Antes de la notificación de la convocación de una reunión ordinaria del Consejo de Administración, el Secretario del Consejo de Administración consultará a cada Director, uno por uno, antes de la notificación de la convocación de una reunión ordinaria del Consejo de Administración, el Secretario del Consejo de Administración consultará a cada Director, formulará una propuesta preliminar de reunión y la presentará al Presidente para su propuesta, y presentará una propuesta preliminar de reunión al Presidente para su formulación. Set.
Artículo 5 reunión provisional Artículo 5 reunión provisional
Los accionistas que representen más de una décima parte de los derechos de voto, los accionistas que representen más de una décima parte de los derechos de voto, los directores o supervisores que representen más de un tercio de los derechos de voto podrán proponer que se convoque a más de una décima parte de los directores o a más de la mitad de los directores para que celebren una reunión extraordinaria de la Junta de directores de manera independiente. El Presidente convocará y presidirá la propuesta del Presidente del Consejo de Administración en un plazo de diez días a partir de la recepción de la propuesta del Director o de la Junta de supervisores, el Comité del partido de la empresa, el Presidente del Consejo de Administración y, con el consentimiento del Presidente del Consejo de Administración, podrá proponer La propuesta. Convocar una reunión provisional de la Junta.
Artículo 8 Notificación de la Conferencia Artículo 8 Notificación de la Conferencia
Cuando se convoquen reuniones periódicas y reuniones provisionales del Consejo de Administración, se celebrarán reuniones periódicas y reuniones provisionales del Consejo de Administración con diez y cinco días de antelación, respectivamente, con el sello del Consejo de Administración y la notificación escrita de la reunión firmada por el convocante con diez y cinco días de antelación, respectivamente. Enviar por correo electrónico o por correo electrónico a todos los directores y supervisores, as í como al Presidente. Todos los directores y supervisores, as í como el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.
Artículo 9 contenido de la notificación de una reunión artículo 9 contenido de la notificación de una reunión
La notificación escrita de la reunión incluirá, como mínimo, los siguientes contenidos: la notificación escrita de la reunión incluirá, como mínimo, el tiempo y el lugar de la reunión que se indican a continuación (ⅰ); Capacidad:
Ii) Modalidades de celebración de la Conferencia; Fecha y lugar de celebración de la reunión;
Iii) Cuestiones que deben examinarse (propuestas de la Conferencia); Ii) Duración de las reuniones; Iv) El organizador y el moderador de la reunión, el motivo y el tema de la reunión provisional (ⅲ);
El proponente y su propuesta por escrito; Iv) la fecha de la notificación.
Materiales de reunión necesarios para la votación de los directores; Los directores asistirán personalmente a la reunión o encomendarán a otros directores que asistan a ella en su nombre; Persona de contacto e información de contacto.
Artículo 14 modalidades de celebración de las reuniones artículo 14 modalidades de celebración de las reuniones
Las reuniones de la Junta se celebrarán sobre el terreno. Las reuniones necesarias del Consejo de Administración se celebrarán in situ y, en caso de salvaguardia, se celebrarán por videoconferencia, teléfono, fax o votación electrónica por videoconferencia, teléfono, fax o correo electrónico, siempre que los directores expresen plenamente sus opiniones, previa convocación, con el consentimiento del convocante (Moderador), el proponente, el proponente (Moderador) y el proponente. Las reuniones de la Junta también pueden celebrarse mediante comunicaciones u otros medios. Las reuniones de la Junta pueden celebrarse in situ y de otro modo simultáneamente.
La forma en que se celebró.
Artículo 15 procedimiento de examen de las reuniones artículo 15 procedimiento de examen de las reuniones
El Presidente de la reunión propondrá a los directores que asistan a las reuniones del Consejo de Administración que expresen opiniones claras sobre las propuestas. See.
Artículo 16 presentación de opiniones artículo 16 presentación de opiniones
…
Antes de la reunión, el Director podrá convocar al Secretario del Consejo de Administración, a la reunión del Director, al Secretario del Consejo de Administración, al organizador de la reunión, al Director Gerente y a otros altos directivos, a los convocantes especiales, al Presidente y a otros altos directivos, a los comités sectoriales, a las Empresas de contabilidad y a los comités de bufetes de abogados. El personal y las instituciones pertinentes, como las empresas de contabilidad y los abogados, que son conscientes de las necesidades de adopción de decisiones, pueden recibir la información necesaria para la adopción de decisiones, o pueden formular recomendaciones a los Presidentes en el curso de las reuniones, o pueden pedir a los representantes de las personas y los organismos mencionados que representen a los participantes en las reuniones para explicar la propuesta de los titulares de invitar a los representantes de las personas y los organismos mencionados a participar en las reuniones. Explique la situación.
Artículo 21 Disposiciones especiales sobre la distribución de los beneficios y la reserva de capital
En caso de que la reunión del Consejo de Administración necesite adoptar una resolución sobre la distribución de los beneficios de la sociedad o sobre la conversión de la reserva de capital en capital social, pero la CPA no haya emitido un informe oficial de auditoría, la CPA de la reunión no ha emitido un informe oficial de auditoría, que se basará en primer lugar en la auditoría proporcionada por la CPA. En primer lugar, la Conferencia adoptará una resolución sobre la base del proyecto de informe presentado por la CPA (excepto el proyecto de informe de auditoría relativo a la distribución de los beneficios y la aportación de reservas de capital (todos los demás datos financieros, excepto los relativos a la distribución de los beneficios y la conversión de fondos en capital social, que se han determinado con excepción de los relativos a la conversión de la reserva de capital en capital social) y a la espera de que la CPA emita los datos positivos, que se han determinado con respecto al informe de auditoría de la CPA). A continuación, el árbitro emitirá un informe oficial de auditoría sobre las cuestiones pertinentes antes de formular otras recomendaciones. Tomar una decisión sobre el asunto.
Artículo 28 conservación de los archivos de conferencias artículo 28 conservación de los archivos de conferencias
El Secretario del Consejo de Administración conservará los archivos de las reuniones del Consejo de Administración, incluidas las notificaciones de las reuniones y los archivos de las reuniones del Consejo de Administración, incluidas las notificaciones de las reuniones y los materiales del Consejo de Administración, el poder notarial de los directores para asistir en nombre de los directores, los materiales del Consejo de Administración, el poder notarial de los directores para asistir en nombre de los directores, las actas de las reuniones firmadas y confirmadas por los directores participantes, las resoluciones, las actas de las reuniones firmadas y confirmadas por los directores participantes y el anuncio de las resoluciones, El Secretario de la Junta se encargará de la conservación de las reuniones.
Además de las enmiendas a los artículos anteriores, no se modificarán otros elementos del reglamento de la Junta.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de junio de 2022
