Código de valores: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) valores abreviados: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) número de anuncio: 2022 – 56
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de julio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
La tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la Reunión in situ
Fecha de la reunión: 6 de julio de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 27, CCI, 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen, Fujian
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 6 de julio de 2022
Hasta el 6 de julio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, etc. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los estatutos”
2 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
3 “propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad”
4 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa”
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos de sociedades
6 Proyecto de ley sobre el plan de emisión pública de bonos corporativos por empresas
Proyecto de ley sobre la autorización de la empresa para emitir bonos de sociedades
Proyecto de ley sobre el plan especial de apoyo a los activos de las cuentas por cobrar de la empresa
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley 1, el proyecto de Ley 2, el proyecto de ley 3, el proyecto de ley 5, el proyecto de ley 6, el proyecto de ley 7 y el proyecto de ley 8 se han examinado y aprobado en la 11ª reunión anual del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2022, el proyecto de ley 4 se ha examinado y aprobado en la sexta reunión anual del Décimo Consejo de supervisión de la empresa en 2022, y el contenido de la divulgación se detalla en el documento presentado por la empresa el 21 de junio de 2022.
Sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. Anuncio de divulgación. 2. Proyecto de resolución especial: 13. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: No. 4. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden nombrar a los accionistas por escrito.
Designar a un Representante para que asista a la reunión y participe en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 2022 / 6 / 29
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Método de registro
1. Los accionistas de una person a jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro con una tarjeta de cuenta de acciones, una copia de la licencia comercial, un poder notarial autorizado del representante legal con sello oficial o un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes;
2. El accionista de la persona física tiene su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de acciones; Autorizar al agente encargado a llevar la tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente para pasar por los procedimientos de registro;
3. Los accionistas de diferentes lugares podrán registrarse por carta o fax, en el que se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono, junto con una copia de la tarjeta de identidad y la cuenta de los accionistas, y en el sobre se indicará la palabra “Junta General de accionistas”.
Tiempo de registro: 30 de junio a 5 de julio de 2022 (excepto días no laborables) 8: 45 – 12: 00 y 14: 00 – 17: 30.
Iii) lugar de registro:
Department of Securities, 26 Floor, International Trade Center, 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen, Fujian
Datos de contacto del registro:
Tel: 0592 – 5897363
Fax: 0592 – 5160280
Contacto: Wu ZheLi, Lin Yiting
Otros asuntos
La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los accionistas que asistan a la reunión in situ organizarán sus propios gastos de alojamiento y transporte.
El personal que asista a la reunión in situ deberá llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, el certificado de participación y el poder notarial original para verificar la admisión.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1 de la Junta de Síndicos, 21 de junio de 2022: presentación de la Carta de autorización para la preparación de documentos 1. 2. Resolución de la sexta reunión de la décima Junta de supervisores en 2022.
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a la unidad (o a mí) en la llamada del 6 de julio de 2022.
La tercera junta general provisional de accionistas de su empresa se celebrará en 2022 y ejercerá el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad Proyecto de ley sobre la autorización de la empresa para emitir bonos de sociedades
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
