Código de valores: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) valores abreviados: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No.: 2022 – 47 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 11ª reunión del Décimo Consejo de Administración en 2022 se notificó por escrito a todos los directores el 13 de junio de 2022, y la reunión se celebró el 20 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Gao shaoyong, Presidente de la Junta, y todos los supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de notificación, convocación y examen de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los estatutos;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los estatutos (Nº 2022 – 49).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas (Nº 2022 – 50). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa Nº 2022 – 51 sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. El sistema de gestión de la autorización del Consejo de Administración de la empresa y la lista de autorización del Consejo de Administración de la empresa para la dirección;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos de sociedades por las empresas;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el comercio de bonos de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha realizado una autoevaluación detallada de las cuestiones relacionadas con el funcionamiento, la situación financiera y la emisión pública de bonos de sociedades, y el Consejo de Administración considera que la empresa se ajusta a las disposiciones de la actual política de bonos de sociedades. Calificar para la emisión pública de bonos corporativos a inversores profesionales.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Proyecto de ley sobre el programa de emisión pública de bonos corporativos por empresas;
Escala de emisión
El valor nominal total de los bonos corporativos emitidos al público durante más de un año no excederá de 3.000 millones de yuan (incluidos 3.000 millones de yuan), y el saldo nominal de los bonos corporativos a corto plazo emitidos al público no excederá de 2.000 millones de yuan (incluidos 2.000 millones de yuan).
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y acuerde que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a determinar la escala de emisión específica dentro de los límites mencionados, de conformidad con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Modo de emisión
Los bonos corporativos emitidos en esta ocasión se emiten públicamente. Los bonos corporativos emitidos pueden emitirse en una sola emisión o a plazos una vez aprobados para su emisión.
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y acuerde que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a determinar el modo específico de emisión de acuerdo con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Duración de los bonos
El período de emisión de los bonos no excederá de 10 años (incluidos 10 años, los bonos corporativos renovables no están sujetos a esta restricción), puede ser una variedad de un solo término, también puede ser una variedad mixta de varios términos.
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y acuerde que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a determinar, antes de la emisión, la composición específica del período y la escala de emisión de cada tipo de plazo de los bonos de conformidad con las disposiciones pertinentes y las condiciones del mercado.
Importe nominal y precio de emisión
Los bonos corporativos tienen un valor nominal de 100 yuan y se emiten a la par.
Variedad de bonos
La empresa presentará los documentos de solicitud de cotización a la bolsa de Shanghai de conformidad con los requisitos pertinentes. Tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shanghai, se presentará a la Comisión Reguladora de valores de China para que cumpla los procedimientos de registro de emisiones. Durante el período de validez de los documentos de registro de la emisión y durante la fase de registro antes de la emisión, la empresa determinará los tipos específicos de emisión, los planes de emisión y el uso de los fondos recaudados para cada período.
Tipo de interés de los bonos y método de determinación
Los bonos corporativos emitidos en esta emisión son bonos a tipo de interés fijo. El tipo de interés nominal y el método de pago de intereses se determinarán mediante consultas entre la empresa y el asegurador principal sobre la base de los resultados de la contabilidad y el establecimiento de archivos fuera de la red a los inversores profesionales en el intervalo predeterminado.
Objeto de la emisión y disposición de la colocación a los accionistas de la sociedad
Los bonos corporativos se emiten públicamente a inversores profesionales de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y no se colocan preferentemente a los accionistas de la empresa.
Condiciones de reembolso o reventa
La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración y acordará que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a determinar, de conformidad con las disposiciones pertinentes y las condiciones del mercado, si los bonos corporativos de la oferta pública están diseñados en términos de cláusulas de reembolso o cláusulas de reventa, etc. y su contenido específico, y llevará a cabo la divulgación de información pertinente en la fase de presentación antes de cada emisión.
Cuestiones especiales de emisión
Si se emiten bonos corporativos renovables, la empresa tiene la opción de renovar los bonos en un período de reevaluación por a ño de interés M, y al final de cada período de reevaluación, el emisor tiene la opción de prorrogar el período de los bonos por un período de reevaluación (es decir, por un período de reevaluación m) o de pagarlos íntegramente al final de ese período. M no más de 5 (incluyendo 5). Si se emiten bonos de sociedades renovables, la sociedad podrá establecer la opción de aplazar el pago de intereses, a menos que se produzca un pago obligatorio de intereses, en cada fecha de pago de intereses de los bonos, el emisor podrá, a su elección, aplazar el pago de intereses corrientes, as í como de todos los intereses y frutos que se hayan aplazado de conformidad con las presentes condiciones, hasta la siguiente fecha de pago de intereses, sin limitación alguna del número de intereses diferidos; El aplazamiento de los intereses no se considerará un acto por el que el emisor no haya pagado íntegramente los intereses de conformidad con el acuerdo. Los bonos de sociedades renovables adoptan la forma de un tipo de interés fijo, el interés único se basa en el interés anual, sin tener en cuenta el interés compuesto; En caso de aplazamiento, cada interés diferido se acumulará al tipo de interés nominal actual durante el período de aplazamiento. El tipo de interés nominal del primer período de reevaluación se determinará mediante negociación entre la empresa y el asegurador principal dentro de un intervalo predeterminado sobre la base de los resultados de la contabilidad de los inversores profesionales fuera de la red, se fijará sin cambios en el primer período de reevaluación y se restablecerá una vez por período de reevaluación, y el método de reevaluación se determinará mediante negociación entre la empresa y el asegurador principal de conformidad con las disposiciones pertinentes.
La cuestión de si la sociedad emite bonos de sociedades renovables, as í como el diseño de las cláusulas de derechos, la determinación de los tipos de interés y los métodos de ajuste de los bonos de sociedades renovables, se remite a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y acuerde que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la sociedad a determinar antes de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes y las condiciones del mercado.
Situación de la garantía
Los bonos corporativos emitidos son bonos no garantizados.
Uso de los fondos recaudados
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados se utilizarán para reembolsar las deudas de la empresa, reponer el capital de trabajo y otros fines permitidos por las leyes y reglamentos. El uso específico y la proporción de la cantidad se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y acuerde que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a determinar las necesidades reales de la empresa.
Modalidades de suscripción y disposiciones de inclusión en la lista
En esta emisión pública de bonos de sociedades se establecerá un grupo de aseguradores principales, y en la fase de emisión se designará un asegurador principal para cada emisión. Una vez concluida la emisión, la empresa cotizará en la bolsa de Shanghai los bonos corporativos que solicite la emisión actual, siempre que se cumplan las condiciones de cotización. Con la aprobación / aprobación de las autoridades reguladoras y con sujeción a las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa también puede solicitar la cotización de los bonos corporativos emitidos en otros lugares de negociación.
Medidas de salvaguardia del Servicio de la deuda
Con el fin de proteger aún más los intereses de los tenedores de bonos, durante el período de vida de los bonos de sociedades, si la empresa no puede pagar el principal y los intereses a tiempo, formulará y adoptará diversas medidas de garantía del Servicio de la deuda para proteger eficazmente los intereses de los tenedores de bonos. Período de validez de la resolución
La resolución sobre la emisión de bonos de sociedades será válida durante 24 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Cuestiones relativas a la autorización de la empresa para emitir bonos de sociedades;
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y acuerde que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de bonos de sociedades por la empresa, incluidas, entre otras, las siguientes:
Formular, ajustar o poner fin a las cuestiones relativas a la emisión de bonos de sociedades, incluidas, entre otras cosas, las variedades de bonos, las normas específicas de emisión, la cantidad de bonos emitidos, la duración de los bonos, el tipo de interés de los bonos o su método de determinación, los arreglos de emisión, el tiempo de emisión, los arreglos de calificación, las medidas específicas de solicitud y compra, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores y las resoluciones de la Junta General de accionistas de la sociedad, de conformidad con las condiciones específicas de la sociedad y del mercado de bonos; Todas las cuestiones relacionadas con los bonos de sociedades, como los arreglos específicos de colocación, las condiciones de reembolso o las condiciones de reventa, el orden de reembolso, el método de reembolso del principal y los intereses, el uso de los fondos recaudados, la cotización de los bonos o la terminación de la emisión de conformidad con las Condiciones del mercado;
Decide contratar a un intermediario;
Determinar y contratar al Administrador fiduciario de bonos, firmar el Acuerdo de Administración Fiduciaria de bonos y formular las normas para la reunión de tenedores de bonos;
Decidir y tramitar las cuestiones relativas a la Declaración, emisión, cotización y servicio de la deuda de los bonos de sociedades, incluida, entre otras cosas, la autorización, firma, ejecución, modificación y finalización de todos los documentos, contratos y acuerdos necesarios relativos a la emisión y cotización de los bonos de sociedades; Los contratos (incluidos, entre otros, el folleto, el Acuerdo de suscripción, el Acuerdo de fideicomiso de bonos, el Acuerdo de cotización, diversos anuncios públicos y otros documentos jurídicos, etc.) y la divulgación adecuada de información de conformidad con las leyes y reglamentos y otros documentos normativos;
Además de las cuestiones que deban ser objeto de una nueva votación en la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, reglamentos o estatutos pertinentes, las cuestiones relativas a los bonos de sociedades se ajustarán en consecuencia sobre la base de las opiniones de las autoridades reguladoras, los cambios en las políticas y los cambios en el mercado, o la cuestión de los bonos de sociedades se decidirá de conformidad con la situación real;
De conformidad con las normas relativas a la emisión y cotización de bonos en los lugares de negociación de valores pertinentes, una vez concluida la emisión, se ocupará de las cuestiones pertinentes relativas a la cotización de los bonos de sociedades emitidos en esta emisión;
Manejar otros asuntos relacionados con la emisión de bonos corporativos.
La autorización anterior comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Proyecto de ley sobre el plan especial de apoyo a los activos de las cuentas por cobrar de la empresa;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan especial de apoyo a los activos de las cuentas por cobrar (Nº 2022 – 54).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Medidas para la evaluación de la actuación profesional del Presidente y del personal directivo superior en 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa Nº 2022 – 55 sobre la asistencia financiera proporcionada por Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) .
Opinión del director independiente: la prestación de asistencia financiera por la empresa se ajusta a las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y a las prácticas de la industria, a las leyes y reglamentos y a las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones, etc. los procedimientos de adopción de decisiones son legales y eficaces, la empresa adopta las medidas necesarias de control de riesgos y protección, no tiene efectos adversos en la seguridad de los fondos de la empresa, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con esta propuesta de financiación. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Circular sobre la convocación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de apertura de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (No. 2022 – 56).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley 1, el proyecto de Ley 2, el proyecto de ley 3, el proyecto de ley 5, el proyecto de ley 6, el proyecto de ley 7 y el proyecto de ley 8 deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Documento preparado por el Consejo de Administración el 21 de junio de 2022
1. Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en 2022; 2. Dictámenes de los directores independientes del Décimo Consejo de Administración;
3. Resolución de la tercera reunión del Comité de remuneración y evaluación del Décimo Consejo de Administración en 2022.
