Código de valores: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Stock shortname: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No.: 2022 – 52
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Anuncio sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 20 de junio de 2022, la sexta reunión anual de la décima Junta de supervisores se celebró para examinar y aprobar la propuesta de revisión del reglamento de la Junta de supervisores de la empresa. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se propone enmendar algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta de supervisores de la siguiente manera:
Antes y después de la revisión
Artículo 1 Objetivos
Con el fin de normalizar aún más las deliberaciones de la Junta de supervisores de la empresa, normalizar aún más las deliberaciones de la Junta de supervisores de la empresa, los formularios y los procedimientos de votación, promover que los supervisores y la Junta de supervisores tengan procedimientos de decisión, promover que los supervisores y la Junta de supervisores desempeñen eficazmente sus funciones de supervisión, perfeccionar las funciones de supervisión de las personas jurídicas de la empresa y mejorar la estructura de Gobierno de las personas jurídicas de la empresa, de conformidad con la estructura axiomática, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, El poder judicial, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai y las normas de cotización de las acciones de la Bolsa Estatal de valores de Xiamen, etc., y las disposiciones pertinentes, como los Estatutos de la sociedad anónima del grupo comercial (en adelante denominados “los Estatutos de la sociedad”).
Artículo 2 Composición de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores es el órgano permanente de supervisión de la empresa, la Junta de supervisores de acciones es el órgano permanente de supervisión de la empresa y es responsable de la Junta General de accionistas. La Junta de supervisores está integrada por tres supervisores, que son responsables. La Junta de supervisores está integrada por tres supervisores, entre ellos dos representantes de los accionistas y un representante del personal. Dos representantes de la prisión oriental y un representante del personal. La Junta de supervisores establecerá un Presidente de la Junta de supervisores, que se encargará de la gestión de un Presidente de la Junta de supervisores, y la mayoría de los supervisores elegirán a los asuntos cotidianos de la Junta de supervisores y convocarán y presidirán la Junta de supervisores. El Presidente de la Junta de supervisores se encargará de los asuntos cotidianos de la Junta de supervisores y conservará el sello de la Junta de supervisores. Y la convocatoria y Presidencia de la Junta de supervisores, y la custodia y supervisión
Sello del Consejo.
Artículo 3 las reuniones periódicas y temporales de la Junta de supervisores artículo 3 las reuniones periódicas y temporales de la Junta de supervisores se dividen en reuniones periódicas y reuniones temporales de la Junta de supervisores.
Deliberación. Las reuniones periódicas de la Junta de supervisores se celebrarán al menos una vez cada seis meses. En cualquiera de las siguientes circunstancias, la Junta de supervisores se reunirá en segundo lugar. En cualquiera de las siguientes circunstancias, la Junta de supervisores celebrará una reunión provisional en un plazo de diez días:
Reunión provisional en un plazo de diez días:…
Vi) Cuando la autoridad reguladora de valores lo solicite;
Otras circunstancias estipuladas en los estatutos. Otras circunstancias previstas en los estatutos.
Artículo 8 contenido de la notificación de la Conferencia Artículo 8 contenido de la notificación de la Conferencia
La notificación escrita de la reunión incluirá, como mínimo, lo siguiente:
1. Fecha, lugar y duración de la reunión; Hora y lugar de la reunión; Ii) Motivos y cuestiones;
Ii) Cuestiones que deben examinarse (propuestas de la Conferencia); Iii) la fecha de la notificación. Iii) El convocante y el Presidente de la reunión, el proponente de la reunión provisional y su propuesta por escrito; Iv) los materiales de reunión necesarios para la votación de los supervisores; La solicitud de que el supervisor asista personalmente a la reunión; Contactos e información de contacto.
Artículo 9 modalidades de celebración de reuniones artículo 9 modalidades de celebración de reuniones
Las reuniones de la Junta de supervisores se celebrarán in situ. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará in situ y, en caso de emergencia suficiente para garantizar a los supervisores, la reunión de la Junta de supervisores podrá ser votada por el convocante (Presidente) y el Presidente, siempre que el convocante de la Junta de supervisores (el proponente principal de la reunión esté de acuerdo, o por vídeo, teléfono o portador) explique a los supervisores participantes la verdad concreta o la votación por correo electrónico. La Junta de supervisores es urgente. En el momento de la votación por correspondencia, el supervisor convocará su reunión de manera que sus opiniones escritas sobre las cuestiones que deban examinarse y su intención de votar puedan celebrarse simultáneamente in situ y por otros medios. Si se presenta por correo electrónico o por facsímile de firma, la reunión de trabajo se mostrará en vídeo. Los supervisores no deben expresar sus opiniones por escrito ni sus razones de voto únicamente, sino que los supervisores, los supervisores que emitan sus opiniones en las teleconferencias y los supervisores no deben expresar sus opiniones por escrito. Recibir fax o correo electrónico dentro de un plazo fijo
El número de supervisores que asistan a la reunión se calculará sobre la base de los votos válidos o de la Carta de confirmación escrita presentada posteriormente por el supervisor.
Artículo 10 convocación de una Conferencia Artículo 10 convocación de una conferencia
Las reuniones de la Junta de supervisores serán convocadas por un tercio de todas las reuniones de la Junta de supervisores y no podrán celebrarse hasta que la mayoría de los supervisores asistan a más de dos reuniones. El Secretario de la Junta de Síndicos y sólo podrá celebrarse. El Secretario del Consejo de Administración asistirá a la reunión sin derecho a voto. Un representante de valores podrá asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 11 Procedimiento de examen de las reuniones artículo 11 Procedimiento de examen de las reuniones
El Presidente de la reunión propondrá una por una a los supervisores participantes que expresen sus opiniones definitivas sobre las propuestas. Expresar una opinión clara.
El Presidente de la reunión, a propuesta del supervisor, pedirá al Director, al personal directivo superior, a otros empleados de la empresa, al personal directivo superior, al personal pertinente de la empresa o al personal comercial de los organismos intermediarios pertinentes que asistan a la reunión para explicar la situación pertinente. Información pertinente.
Artículo 17 conservación de los archivos de conferencias artículo 17 conservación de los archivos de conferencias
El Secretario del Consejo de Administración conservará los archivos de las reuniones de la Junta de supervisores, incluidos los anuncios de las reuniones y los archivos de las reuniones de la Junta de supervisores, incluidos los anuncios de las reuniones y los materiales de las reuniones, los materiales de las reuniones firmados y confirmados por los supervisores participantes, las actas de las reuniones firmadas y confirmadas por los supervisores participantes, las actas de las decisiones, las resoluciones y los anuncios de las resoluciones, etc. Las cartas de la Junta de supervisores se conservarán. El período de conservación de los datos de las reuniones de la Junta de supervisores será superior a diez años. El plazo es de más de diez años.
Además de la revisión de las disposiciones anteriores, no se modificarán otros elementos del reglamento interno de la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 21 de junio de 2022
