Código de valores: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Stock shortname: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No.: 2022 – 50
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Anuncio sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 20 de junio de 2022, la undécima reunión anual del Décimo Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la empresa. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), los Estatutos de la sociedad y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se propone enmendar algunas disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Antes y después de la revisión
Artículo 1 para regular el comportamiento de la sociedad, garantizar a los accionistas
La Asamblea General ejercerá sus funciones y facultades de conformidad con la ley y formulará esta Ley de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades de la República Popular China) (en adelante, el derecho de sociedades de la República Popular China), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores de la República Popular China) (en adelante, la Ley de valores).
Reglas. Estas normas se formulan de conformidad con las disposiciones de Cheng (en lo sucesivo denominadas “los estatutos”).
Artículo 4 la Junta General de accionistas se dividirá en junta general anual de accionistas artículo 4 la Junta General de accionistas se dividirá en junta general anual de accionistas
Reuniones y juntas generales provisionales. La Junta General anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. La Junta General anual de accionistas se convocará una vez al a ño y se celebrará una vez al año en el ejercicio contable anterior y en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. La Junta General provisional de accionistas se celebrará en un plazo de seis meses. En caso de que se convoque una junta general extraordinaria de accionistas de manera irregular y se produzca una de las siguientes circunstancias, se convocará una junta general extraordinaria de accionistas en el plazo de un mes a partir de la fecha prevista en el artículo 101 de la Ley de sociedades: en caso de reunión, la Junta General Extraordinaria de accionistas se celebrará en el plazo de dos meses a partir de la fecha prevista en el artículo 101 de la Ley de sociedades; en caso de que el número de directores sea inferior al previsto en la Ley de sociedades
Se celebrará en un mes. El número de accionistas o el número de accionistas de un tercio de las sociedades especificadas en los estatutos no podrán celebrar el segundo mayor de los accionistas en el plazo mencionado; En caso de que la sociedad presente un informe a la Comisión Reguladora de valores de China (ⅱ) en la que esté situada la sociedad, si las pérdidas no compensadas de la sociedad alcanzan un tercio del valor de las acciones cotizadas y negociadas por la Oficina de la Federación de sociedades de capital desembolsado; La Bolsa de valores (en lo sucesivo denominada “Bolsa de valores (ⅲ)) posee, individual o colectivamente, el 10% de las empresas), explica las razones y hace un anuncio público. A petición de los accionistas de las acciones anteriores;
Cuando el Consejo de Administración lo considere necesario;
Cuando se convoque la propuesta de la Junta de supervisores;
Otras circunstancias especificadas en las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o estatutos.
El plazo de “Convocación de una junta general provisional de accionistas en un plazo de dos meses” previsto en los apartados iii) y v) supra comenzará a contar a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la sociedad reciba las propuestas escritas de los accionistas y supervisores propuestos que cumplan las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Si la sociedad no puede convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado, informará de ello a la oficina local de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) en la que esté situada la sociedad y a la bolsa de valores en la que se coticen Las acciones de la sociedad (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores”), Explique las razones y haga un anuncio.
Artículo 7 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. Se convocará una junta general extraordinaria de accionistas para directores independientes, siempre que se obtenga la propuesta de todos los directores independientes de convocar una junta general extraordinaria de accionistas, con el consentimiento de más de la mitad de los directores del Consejo de Administración. En cuanto a la propuesta de que el director independiente convoque una junta general provisional de accionistas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración, en un plazo de diez días a partir de la recepción de la propuesta, presentará su consentimiento o su opinión personal en un plazo de diez días a partir de la recepción de la propuesta, de conformidad con las disposiciones de la Carta en la que se indique que la Junta General provisional de accionistas se convocará de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad o que no esté de acuerdo con ellos No está de acuerdo con la opinión escrita de la Junta General provisional de accionistas.
Artículo 9… Artículo 9…
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, o si el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, o si el Consejo de Administración no da retroalimentación en un plazo de diez días a partir de la recepción de la solicitud y no da retroalimentación por escrito en un plazo de diez días a partir de la recepción de la solicitud, poseerá, individual o colectivamente, más del 10% de la sociedad, Los accionistas que posean, individual o colectivamente, el 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a proponer a la Junta de supervisores la convocación de una junta general provisional de accionistas, y presentarán una solicitud por escrito a la Junta de supervisores. El Consejo hizo una solicitud. Los temas y propuestas de la reunión se ajustarán plenamente a las propuestas anteriores a la Junta.
Artículo 10 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar por sí mismos la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar por sí mismos la Junta General de accionistas, lo notificarán por escrito a la Junta General de directores y accionistas, lo notificarán por escrito a la Junta de directores y a los miembros de la Junta, y Al mismo tiempo enviarán a la Comisión Reguladora de valores de China, donde se encuentre la sociedad, un informe a la bolsa de valores para su presentación.
Las instituciones salientes y las bolsas de valores deben registrarse. Antes de que se anuncie la resolución de la Junta General de accionistas, la participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10% antes de que se anuncie la resolución de la Junta General de accionistas.
La proporción de acciones no será inferior al 10%. La Junta de supervisores o los accionistas convocantes presentarán los documentos justificativos pertinentes a la Junta de supervisores de la Junta General de accionistas y a los accionistas convocantes cuando notifiquen a la Junta General de accionistas y emitan el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas, a la Junta de supervisores y a la Junta General de accionistas. Presentar los documentos justificativos pertinentes a las oficinas locales de la c
Artículo 14 los accionistas que posean, individual o colectivamente, más del 3% de las acciones de la sociedad podrán, en la Junta General de accionistas, presentar una propuesta provisional 10 días antes de la Junta General de accionistas y presentar una propuesta provisional 10 días antes de la reunión por escrito al convocante. El convocante presentará la propuesta al convocante una vez recibida. El convocante emitirá una notificación complementaria de la Junta General de accionistas en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, y una notificación complementaria de la Junta General de accionistas en un plazo de dos días a partir de la fecha del anuncio, y anunciará el contenido de la propuesta provisional. Contenido de la propuesta.
En cuanto a la propuesta provisional de la Junta General de accionistas mencionada, el convocante llevará a cabo el examen formal de la propuesta de conformidad con los siguientes principios:
Relevancia. Las propuestas de los accionistas que se refieran a cuestiones directamente relacionadas con la sociedad y que no excedan del mandato de la Junta General de accionistas establecido en las leyes, reglamentos y estatutos se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. Para no
Si se cumplen los requisitos anteriores, no se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Procedimiento. El convocante podrá adoptar una decisión sobre las cuestiones de procedimiento relacionadas con la propuesta de los accionistas.
Legitimidad. Si el contenido de la propuesta de los accionistas viola las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad.
Certeza. Si la propuesta de los accionistas tiene un tema claro y una resolución específica.
Si el convocante decide no incluir la propuesta de los accionistas en el orden del día de la Junta, la explicación y explicación se harán en la Junta General de accionistas. Si los accionistas tienen objeciones a que el convocante no incluya su propuesta en el orden del día de la Junta General de accionistas, la Junta General Extraordinaria de accionistas podrá convocarse de conformidad con los estatutos y el presente reglamento.
Artículo 20 la sociedad celebrará una junta general de accionistas en el lugar de su domicilio social, según determine el Consejo de Administración. La Junta General de accionistas se celebrará en el lugar de la reunión.
Artículo 22 el Consejo de Administración y otros convocantes adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la Junta General de accionistas adopte las medidas necesarias para garantizar el orden normal y normal de la Junta General de accionistas. Para perturbar la Junta General de accionistas, buscar el orden de la provocación. En cuanto a los actos que interfieran con la Junta General de accionistas, provoquen problemas o causen problemas y violen los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se adoptarán medidas para poner fin a esos actos e informar oportunamente a los departamentos pertinentes para que los investiguen y resuelvan. El Departamento de aduanas investiga. El Presidente de la reunión podrá solicitar la salida de:
No tener derecho a asistir a la reunión;
Cualquier acto que viole las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad y perturbe el orden en el lugar de celebración de la reunión y sea ineficaz después de haber sido disuadido.
En caso de desobedecer la orden de salida, el moderador podrá ordenar al personal que lo obligue a abandonar el lugar y, de ser necesario, podrá solicitar
Los órganos de Seguridad Pública prestarán asistencia.
Artículo 24 los accionistas tendrán cuentas de acciones artículo 24 los accionistas individuales asistirán a la Junta General de accionistas con tarjetas de cuenta de acciones, tarjetas de identidad u otras tarjetas de identificación, tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad. Actuar como agente para certificar o certificar la asistencia a la Junta General de accionistas. El agente también presentará el poder notarial de los accionistas y el poder notarial de los accionistas y los documentos de identidad válidos de las personas físicas. Documento de identidad válido.
El convocante y el abogado asistirán a la reunión de conformidad con el registro de valores de los accionistas de la persona jurídica, junto con el representante legal o el registro de accionistas proporcionado por el Organismo de contabilidad legal, al agente autorizado por el declarante de accionistas. Si se verifica la legalidad de las calificaciones de los representantes legales y se registra a los accionistas para asistir a la reunión, se presentarán sus propias tarjetas de identidad, nombres o nombres y el número de copias válidas de las acciones con derecho de voto que demuestren que tienen las calificaciones de los representantes legales. Declaración sobre la asistencia in situ anunciada por el Presidente de la reunión; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el número de accionistas y agentes y el número total de acciones en las que el agente también presente su tarjeta de identidad y el poder de decisión de la unidad de accionistas de la persona jurídica, el registro de la Reunión determinará el poder notarial escrito emitido por el Representante De conformidad con la ley. Terminación. El poder notarial de los accionistas se ajustará a los Estatutos de la sociedad.
