Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange Fujian zitian Media Technology Co., Ltd.
Emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos
Plan de recaudación de fondos y transacciones conexas (resumen)
Contraparte del proyecto
Emisión de acciones para comprar activos Ding Wenhua
Liu Jie
Xinyu Bazhong Technology Co., Ltd.
Hainan Jianjun Technology Co., Ltd.
Hainan puxin Technology Co., Ltd.
Hainan Bauhinia Technology Co., Ltd.
Junio de 2002
Declaración de la sociedad cotizada
Fujian zitian media Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”, “la empresa que cotiza en bolsa” o ” Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) “) y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y su Resumen, y serán responsables individual y solidariamente de los registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes del plan y su resumen. Si la transacción ha sido archivada por el órgano judicial o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la información proporcionada o divulgada sospechosamente, todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa suspenderán la transferencia de sus acciones (si las hubiere) que tengan derechos e intereses en la empresa que cotiza en bolsa hasta que se aclare la conclusión de la investigación.
La labor de auditoría y evaluación relacionada con la reorganización aún no se ha completado, y los datos financieros auditados y los resultados de la evaluación de los activos pertinentes se revelarán en el informe de reestructuración (proyecto). La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad y racionalidad de los datos pertinentes citados en el presente plan y en su resumen.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre cuestiones relacionadas con la reorganización. The Effectiveness and Completion of relevant matters related to this Asset Restructuring mentioned in this plan is still pending the Audit of Shenzhen Stock Exchange and registered by c
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción. Al evaluar las transacciones de la empresa, los inversores, además del contenido del plan y de los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo que el plan, también deberían considerar seriamente los factores de riesgo divulgados en el plan. Los inversores que tengan alguna duda sobre este plan deben consultar a sus propios corredores de bolsa, abogados, contadores profesionales u otros asesores profesionales.
Declaración de contraparte
Todas las contrapartes de esta transacción han emitido una carta de compromiso en la que se declaran y prometen lo siguiente:
Se ha proporcionado a Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) \ El compromiso garantiza que todas las copias y copias escaneadas de la información y los documentos proporcionados sean coherentes con el original y que los sellos y firmas adjuntos a la información y los documentos sean auténticos y que los signatarios de esos documentos estén debidamente autorizados y estén debidamente firmados. The promisor guarantees that the relevant information provided for this exchange is true, accurate and complete, without false Records, misleading statements or major omissions, and shall Bear individual and Solidary legal responsibilities for the truth, accuracy and Integrity of the information provided.
El promisor proporcionará oportunamente a Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) \
Si la transacción ha sido archivada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la información proporcionada o divulgada sospechosamente, el promisor no transferirá las acciones con derechos e intereses en Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) \ \ El Consejo de Administración solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y compensación en su nombre; En caso de que no se presente una solicitud de bloqueo en un plazo de dos días hábiles, el Consejo de Administración estará autorizado a presentar directamente a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y liquidación la información de identidad y la información de la cuenta del compromiso y a solicitar el bloqueo después de la verificación; En caso de que el Consejo de Administración no presente la información de identidad y la información de la cuenta del promisor a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación descubre que hay violación de la ley, el compromiso de bloquear las acciones se utiliza voluntariamente para el Acuerdo de compensación de los inversores pertinentes.
Catálogo
Las empresas que cotizan en bolsa declaran que… 1 la contraparte declara que… 2 catálogo… 3 interpretación… 5 consejos sobre asuntos importantes… 7 I. Sinopsis de este plan de transacciones 7 2. Situación de la fijación de precios de esta transacción… Se prevé que esta transacción constituya una importante reorganización de activos. 8. Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización… 8. Esta transacción constituye una transacción relacionada… 6. Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos 9. Situación de la recaudación de fondos de apoyo Compromisos de rendimiento y medidas compensatorias Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 13 10. La distribución de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa sigue cumpliendo las condiciones de cotización una vez concluida la transacción. 13 XI. Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción 14 XII. Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta reorganización 14 XIII. Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción Observaciones de principio sobre esta reorganización y el plan conexo de reducción de las tenencias de acciones 29 15. Acuerdo de suspensión y reanudación de acciones… 30 XVI. Información adicional que debe revelarse 30.
Aviso de riesgo significativo… 32 i. Riesgos relacionados con esta transacción 32 II. Riesgos relacionados con el objeto de la transacción Otros riesgos Capítulo I Panorama general del programa de esta transacción Antecedentes y propósito de la transacción 37 II. Esquema específico de esta transacción 38 III. Naturaleza de la transacción Procedimiento de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 43.
Interpretación
Vocabulario general
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) / The Company / Company / refers to the Listed Company / issuer of Fujian zitian Media Technology Co., Ltd.
An Chang Investment refers to an Chang Investment Center (Limited Partnership) of Xinyu City, the holding Shareholder of the company
Controlador real significa Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) controlador real Zheng Lan, Yao Haiyan
Nantong forging and Press Equipment CO., Ltd.
Xinyu Bazhong Technology Co., Ltd.
Hainan Jianjun Technology Co., Ltd.
Hainan Pak Shin Technology Co., Ltd.
Bauhinia tecnología significa Hainan Bauhinia Technology Co., Ltd.
Los activos subyacentes a la transacción se refieren a la participación del 100% en Shenzhen PEA Sharp Network Technology Co., Ltd.
Shenzhen PEA Point Network Technology Co., Ltd.
La contraparte se refiere a Ding Wenhua, Liu Jie
Esta transacción / este activo importante se refiere al comportamiento de Fujian zitian Media Technology Co., Ltd. De emitir acciones y pagar en efectivo para comprar transacciones y reorganizar el 100% de las acciones de guisantes en poder de la otra parte
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución de la 21ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Los activos de la fecha de entrega registrarán sus acciones a nombre de Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) \
Período de transición: el período comprendido entre la fecha de referencia de la evaluación y la fecha de entrega
Los períodos de presentación de informes se refieren a 2020, 2021 y enero a marzo de 2022.
El informe especial de auditoría emitido por una empresa contable de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China se refiere al informe especial de auditoría emitido por la empresa en relación con el cumplimiento del compromiso anual de beneficios durante el período de compromiso de beneficios.
La emisión de acciones y el pago en efectivo se refieren al Acuerdo de compra de activos y al Acuerdo de compra de activos de pago en efectivo entre Fujian zitian Media Technology Co., Ltd. Y Ding Wenhua y Liu Jie.
El Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios se refiere al Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios entre Fujian zitian Media Technology Co., Ltd. Y Ding Wenhua y Liu Jie.
El plan y el plan se refieren al plan para la emisión de acciones, el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas por Fujian zitian Media Technology Co., Ltd.
Fujian zitian Media Technology Co., Ltd. Issue shares and pay cash to buy assets and raise Supporting funds and related transactions (Summary)
C
Shenzhen Stock Exchange / Shenzhen Stock Exchange
Registration and Clearing Company refers to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Company Limited
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de reestructuración se refieren a las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
La administración de la emisión y el registro de GEM se refiere a las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en GEM (para su aplicación experimental).
El informe de reestructuración (proyecto) se refiere al informe (proyecto) sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas por Fujian zitian Media Technology Co., Ltd.
Las medidas de supervisión continua se refieren a las medidas de supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
Las normas de examen y verificación de la reorganización de activos importantes se refieren a las normas de examen y verificación de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Principios (revisados en 2021)
Las normas de cotización de GEM se refieren a las normas de cotización de GEM en la bolsa de Shenzhen.
Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan se refiere a Yuan, 10.000 yuan y 100 millones de yuan
En caso de discrepancia en la suma de la suma de algunos agregados y detalles en el presente resumen del plan, estas discrepancias se deben al redondeo.
Consejos sobre cuestiones importantes
A partir de la fecha de emisión del presente resumen del plan, no se ha completado la auditoría y evaluación del objeto de transacción de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones; los datos pertinentes del presente resumen del plan no han sido auditados y evaluados por las instituciones de auditoría y evaluación de conformidad con las disposiciones de la ley de valores; los datos financieros auditados y los resultados de la evaluación de los activos pertinentes se revelarán en el informe de reestructuración (proyecto), y los datos financieros auditados de los activos pertinentes; Los resultados finales de la evaluación pueden diferir de la divulgación del plan, por lo que se señala a la atención de los inversores.
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo del resumen del plan y preste especial atención a las siguientes cuestiones: 1. Resumen del plan de negociación
El plan de negociación incluye la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo.
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos
La empresa tiene la intención de emitir acciones y pagar en efectivo para comprar Ding Wenhua, Liu Jie Shenzhen PEA Top Network Technology Co., Ltd.
