Código de valores: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) valores abreviados: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) número de anuncio: 2022 – 036 Fujian zitian Media Technology Co., Ltd. Board of Directors
Sobre la conformidad de esta transacción
Medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo)
Descripción de las disposiciones pertinentes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Fujian zitian Media Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) tiene la intención de comprar a Ding Wenhua y Liu Jie (en lo sucesivo denominada “la contraparte reorganizada”) el 100% de las acciones de Shenzhen PEA pointed Network Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “PEA pointed”) que posee conjuntamente (en lo sucesivo denominada “PEA pointed”) mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. Al mismo tiempo, Xinyu Bazhong Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Bazhong technology”), Hainan Jianjun Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jianjun technology”), Hainan puxin Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “puxin technology”), Hainan Bauhinia Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Bauhinia technology”) emitieron acciones para recaudar fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados “los fondos de apoyo recaudados”). (en lo sucesivo denominados colectivamente “esta transacción”). La emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos de compra no se basan en el éxito de la aplicación de los fondos de apoyo recaudados, el éxito de la recaudación de fondos de apoyo no afecta a la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos de compra de la ejecución y aplicación. Si el proceso de implementación de la transacción, la recaudación de fondos de apoyo no se lleva a cabo con éxito o la cantidad de financiación es inferior a lo esperado, las empresas que cotizan en bolsa se autofinanciarán para resolver.
Tras un juicio cuidadoso, el Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa considera que esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), que se especifican a continuación:
Esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)
Artículo 11 las empresas que cotizan en bolsa no pueden emitir acciones a objetos específicos en las siguientes circunstancias:
1. El cambio no autorizado del uso de los fondos recaudados anteriormente no se ha corregido o no ha sido aprobado por la Junta General de accionistas;
2. La preparación y divulgación de los estados financieros del año pasado no se ajusta en gran medida a las normas contables para las empresas ni a las normas pertinentes de divulgación de información; Un informe de auditoría en el que se emitan opiniones negativas o no se puedan expresar opiniones sobre el informe financiero y contable del año pasado; En el último año, los informes financieros y contables se han auditado con reservas y no se han eliminado los principales efectos negativos de las reservas en las empresas que cotizan en bolsa. Salvo en los casos en que la emisión entrañe una reorganización importante de los activos;
3. The Current Directors, supervisors and Senior Managers have been subjected to Administrative punishment by c
4. The Listed Companies and their current Directors, supervisors and Senior Managers are being investigated by the judicial authorities for suspicion of crimes or are investigated by the c
5. Los accionistas controladores y los controladores reales han cometido violaciones graves de los derechos e intereses de las empresas que cotizan en bolsa o de los inversores en los últimos tres años;
6. En los últimos tres años se han cometido violaciones graves de los derechos e intereses legítimos de los inversores o del interés público social.
Por consiguiente, esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo).
Esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 12 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)
Los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en apoyo de esta transacción se utilizarán para pagar la contraprestación en efectivo de esta adquisición, los impuestos y tasas de transacción, como los honorarios de los intermediarios de esta transacción, los fondos líquidos que complementen a las empresas que cotizan en bolsa o los activos subyacentes y los proyectos de Construcción de los activos subyacentes de inversión, etc., de conformidad con el artículo 12 de las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo):
1. Cumplir las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes sobre protección del medio ambiente y administración de la tierra;
2. Salvo en el caso de las empresas financieras, los fondos recaudados no se utilizarán para mantener inversiones financieras, ni se invertirán directa o indirectamente en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores;
3. Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas que no tengan un efecto adverso significativo en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, o que afecten gravemente a la independencia de la producción y la gestión de la empresa.
Por consiguiente, esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 12 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
Esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 55 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)
Esta transacción recauda fondos de apoyo para la emisión de los controladores reales de la empresa Zheng Lan y Yao Haiyan para controlar la tecnología de ocho, la tecnología Jian Jun, la tecnología platino y la tecnología Bauhinia.
El objeto de la emisión de los fondos de apoyo recaudados en esta transacción es de cuatro inversores específicos, y el objeto de la emisión cumple las condiciones establecidas en la resolución de la Junta General de accionistas y las disposiciones del artículo 55 de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa En el GEM (para su aplicación experimental).
Esta transacción se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 57 y 58 de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)
La fecha de referencia para la fijación de precios de los fondos de apoyo recaudados en esta transacción es la fecha de anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la 4ª reunión del Consejo de Administración para examinar esta reorganización, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio de referencia del mercado. El precio de referencia del mercado es el precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación, 60 días de negociación o 120 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios. Los objetivos de la emisión de fondos de apoyo para la recaudación de fondos en esta transacción son la tecnología de ocho niveles, la tecnología de Jian Jun, la tecnología de platino y la tecnología Bauhinia, que se ajustan a las disposiciones de los artículos 56, 57 y 58 de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (ensayo).
Esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 59 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)
Los objetivos de la emisión de fondos de apoyo a la recaudación de fondos no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión de acciones de la emisión de fondos de apoyo a la recaudación de esta transacción, de conformidad con las disposiciones del artículo 59 de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo).
Se anuncia por la presente.
Fujian zitian Media Technology Co., Ltd.
21 de junio de 2002
