Código de valores: Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561) abreviatura de valores: Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561) número de anuncio: 2022 – 026 Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún aumento, cambio o rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas;
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea;
3. Con el fin de proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, el proyecto de ley examinado en la Junta General de accionistas contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores; Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de la empresa y que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o conjuntamente.
Convocación de la Conferencia
1. Reunión sobre el terreno y las comunicaciones: lunes 20 de junio de 2022, 14.00 horas
2. Tiempo de votación en línea: 20 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 20 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 20 de junio de 2022.
3. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 9, 1000 zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai
4. Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno y votación en línea
5. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
6. Moderador: Sr. Hua Xin, Presidente
La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos.
Asistencia a la reunión
1. Un total de 27 accionistas (o representantes de los accionistas) participaron en la reunión, representando a la empresa con derecho a voto 186159736 acciones, representando el 447754% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, 6 accionistas (o representantes de los accionistas) participaron en la reunión in situ y en la reunión de comunicación de la Junta General de accionistas, representando 185776731 acciones con derecho a voto de la empresa, lo que representa el 44,68 33% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Hay 21 accionistas (o representantes de los accionistas) que participan en la votación en línea de la Junta General de accionistas, que representan 383005 acciones con derecho a voto de la empresa, lo que representa el 00921% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Nueve directores asistirán a la reunión in situ y de comunicación y nueve directores asistirán a ella. Todos los supervisores de la empresa asistieron a la reunión. El personal directivo superior no directivo de la empresa y los abogados testigos asistirán a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea para votar sobre la propuesta punto por punto. De acuerdo con el resultado de la votación resumida, la propuesta enumerada en el anuncio de la Junta se aprueba con más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas y Los representantes de los accionistas presentes en la Junta. La situación específica de la votación es la siguiente:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 1.861321 acciones, lo que representa el 999852% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 14.705 acciones, que representan el 00079% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00069% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 24.947459 acciones, que representan el 99,8% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asisten a la Junta General de accionistas; Se opone a 14.705 acciones, que representan el 00589% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00516% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 1.861321 acciones, lo que representa el 999852% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 14.705 acciones, que representan el 00079% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00069% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 24.947459 acciones, que representan el 99,8% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asisten a la Junta General de accionistas; Se opone a 14.705 acciones, que representan el 00589% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00516% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 1.861321 acciones, lo que representa el 999852% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 14.705 acciones, que representan el 00079% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00069% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 24.947459 acciones, que representan el 99,8% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asisten a la Junta General de accionistas; Se opone a 14.705 acciones, que representan el 00589% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00516% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 186123.131 acciones, lo que representa el 999803% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Oponerse a 23.705 acciones, que representan el 00127% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00070% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 249384.459 acciones, que representan el 99,85,34% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asisten a la Junta General de accionistas; Se opone a 23.705 acciones, que representan el 00949% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00517% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
5. Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021
Resultado de la votación: 1.861321 acciones, lo que representa el 999852% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 14.705 acciones, que representan el 00079% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00069% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 24.947459 acciones, que representan el 99,8% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asisten a la Junta General de accionistas; Se opone a 14.705 acciones, que representan el 00589% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00516% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
6. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 1.857896.631 acciones, lo que representa el 99,8% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 357205 acciones, que representan el 01919% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00069% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 246049.959 acciones, que representan el 98,5% del total de acciones con derecho a voto de los inversores medianos y pequeños que asisten a la Junta General de accionistas; Se oponen a 357205 acciones, que representan el 1.4302% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00517% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto.
7. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 1.857896.631 acciones, lo que representa el 99,8% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 357205 acciones, que representan el 01919% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00069% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 246049.959 acciones, que representan el 98,5% del total de acciones con derecho a voto de los inversores medianos y pequeños que asisten a la Junta General de accionistas; Se oponen a 357205 acciones, que representan el 1.4302% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00517% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto.
8. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 1.857896.631 acciones, lo que representa el 99,8% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 357205 acciones, que representan el 01919% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00069% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 246049.959 acciones, que representan el 98,5% del total de acciones con derecho a voto de los inversores medianos y pequeños que asisten a la Junta General de accionistas; Se oponen a 357205 acciones, que representan el 1.4302% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00517% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto.
9. Examinar y aprobar la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 1.857896.631 acciones, lo que representa el 99,8% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 357205 acciones, que representan el 01919% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00069% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 246049.959 acciones, que representan el 98,5% del total de acciones con derecho a voto de los inversores medianos y pequeños que asisten a la Junta General de accionistas; Se oponen a 357205 acciones, que representan el 1.4302% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00517% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto.
10. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas
Resultado de la votación: 1.857896.631 acciones, lo que representa el 99,8% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 357205 acciones, que representan el 01919% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00069% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 246049.959 acciones, que representan el 98,5% del total de acciones con derecho a voto de los inversores medianos y pequeños que asisten a la Junta General de accionistas; Se oponen a 357205 acciones, que representan el 1.4302% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00517% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
11. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Resultado de la votación: 1.857896.631 acciones, lo que representa el 99,8% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 357205 acciones, que representan el 01919% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00069% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 246049.959 acciones, que representan el 98,5% del total de acciones con derecho a voto de los inversores medianos y pequeños que asisten a la Junta General de accionistas; Se oponen a 357205 acciones, que representan el 1.4302% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00517% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
12. Deliberación y aprobación de la “propuesta de autorizar a la dirección de la empresa a utilizar fondos propios ociosos para invertir en productos financieros” resultado de la votación: se acordó que 186132131 acciones representaron el 99,98% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 14.705 acciones, que representan el 00079% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 12.900 acciones, lo que representa el 00069% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores: 24.947459 acciones acordadas,
