Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) emitir
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Junio de 2002
Shanghai Stock Exchange:
La Agencia patrocinadora o la Agencia patrocinadora aceptan el encargo de un emisor para emitir acciones a un objeto específico y cotizar en el Consejo de Ciencia y Tecnología (en lo sucesivo denominado “la presente emisión”) en un procedimiento sumario por el emisor.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores y las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación para la emisión y el informe de trabajo de Recomendación para la emisión, son honestos y fieles, diligentes y concienzudos, emiten esta carta de recomendación para la emisión estrictamente de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizan la autenticidad, exactitud y exhaustividad de los documentos emitidos.
A menos que se especifique otra cosa, los términos pertinentes de esta recomendación de emisión tienen el mismo significado que en el folleto sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios por procedimiento sumario.
Catálogo
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre de la organización patrocinadora… 3.
Información sobre el representante patrocinador, el copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto… 3.
Situación del emisor 3. Intereses y principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
Situación… 11.
Programa del núcleo y opinión del patrocinador… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección III recomendaciones para esta emisión de valores… 15.
Conclusiones recomendadas sobre esta emisión de valores… 15.
Verificación del cumplimiento de los procedimientos de adopción de decisiones por el emisor en esta emisión… 15.
El emisor cumple las condiciones y procedimientos de emisión establecidos en la Ley de sociedades y la Ley de valores. 16.
Verificación punto por punto de que esta emisión cumple las condiciones de emisión estipuladas en las medidas administrativas para el registro… 17 5. Esta emisión se ajusta a las normas de auditoría de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai
Disposiciones relativas a la aplicación del Procedimiento Sumario La emisión cumple los requisitos reglamentarios para orientar y regular la financiación de las empresas que cotizan en bolsa.
Disposiciones pertinentes (versión revisada) 22.
Los principales riesgos del emisor… 23.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… Relativa a la aplicación por el emisor de las cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido
Opiniones de verificación sobre cuestiones relacionadas con la orientación 34.
Verificación Especial de la contratación de terceros… 35 anexo I 40 anexo II 41.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) . Información sobre los representantes de los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto (ⅰ) representantes de los patrocinadores
Mr. Wang Qi, Current executive general manager of the Investment Bank Management Committee of the Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ , Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.Ltd(300158) \ , Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.Ltd(300158) \ , Urovo Technology Co.Ltd(300531) \ , Suntak Technology Co.Ltd(002815) \ , Brightgene Bio-Medical Technology Co.Ltd(688166) , Shenzhen Yhlo Biotech Co.Ltd(688575) \ refinanciación, Dashang Co.Ltd(600694) major Asset Restructuring, Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) share Agency System listing and Directional
Mr. Wang Dong, Current Executive Director General of the Investment Banking Management Committee of Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ pago, Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) , y Haining Leather City, as í como proyectos de refinanciación como bonos convertibles, etc. En el anexo I figura información detallada sobre la autorización especial del Representante patrocinador. Ii) copatrocinador del proyecto
Mr. Yang mingjie, currently Vice President of Investment Bank Management Committee, has been a core member of the IPO projects such as Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) \ Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son Chu heyu, Yang JIAXIN, Yi xiaochao y Yao lebin. Situación del emisor (ⅰ) Información básica
Nombre de la empresa: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Nombre en inglés: Suzhou nanomicro Technology Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 22 de octubre de 2007 (24 de mayo de 2018 en su conjunto cambió a una sociedad anónima)
Capital social: 400145.948 Yuan
Tipo de empresa: sociedad anónima (inversión extranjera, cotización en bolsa)
Representante legal: biwang Jack Jian (Jiang biwang)
Lugar de cotización: bolsa de Shanghai
Abreviatura de la acción: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Código de acciones: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) . SH
Dirección registrada: No. 2, baichuan Street, Suzhou Industrial Park
Dirección de la Oficina: No. 2, baichuan Street, Suzhou Industrial Park
Código postal: 215000
Tel: 0512 – 62956000
Fax: 0512 – 62956000
Correo electrónico: [email protected].
Sitio web de la empresa: https://www.nanomicrotech.com./
La producción de microesferas de poliestireno, microesferas de poliacrilato, microesferas de gel de sílice y columnas cromatográficas, la investigación y el desarrollo de materiales en polvo, rellenos cromatográficos, medios de separación y purificación de alta eficiencia, microesferas de polímeros, materias primas de pantalla plana: microesferas similares, ventas de productos de la empresa y proporcionar tecnología conexa y servicios posventa, Proporcionar servicios de capacitación relacionados con nuestros productos y tecnología.
(cuando se trate de disposiciones especiales del Estado, las operaciones se llevarán a cabo después de que se hayan obtenido los procedimientos especiales de concesión de licencias) (los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Tipo de emisión de valores
La empresa emite acciones ordinarias en renminbi (acciones a) a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario.
Establecimiento y cotización en bolsa y cambios en el capital social después de la cotización en bolsa
1. Reestructuración y establecimiento del emisor
Establecimiento del predecesor del emisor
El predecesor de la empresa fue fundada el 22 de octubre de 2007 por Shenzhen nawei y Jiang biwang. El método de inversión incluye dinero, bienes materiales y tecnología patentada. El capital registrado en el momento de la creación es de 10 millones de yuan.
El 30 de septiembre de 2007, la Oficina de desarrollo económico y comercial del parque industrial de Suzhou publicó el formulario de registro de la creación y modificación de empresas de inversión extranjera con una inversión total inferior a 30 millones de dólares de los EE.UU. En el parque industrial de Suzhou, no. 230 de su Yuan jingdeng Zi [2007], para registrar el establecimiento de na Wei Limited. On September 30, 2007, Jiangsu Provincial People ‘s Government issued the approval Certificate of Foreign – invested Enterprises of the People’ s Republic of China, no. 75307 of the Government of Jiangsu Province.
El 22 de octubre de 2007, la administración de Industria y comercio de la provincia de Jiangsu expidió la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa a Nanwei Co., Ltd. Con un capital registrado de 10 millones de yuan y un capital desembolsado de 0 millones de yuan.
En el momento de la creación de la empresa, la estructura de propiedad de na Wei Limited era la siguiente:
Número de serie nombre del accionista contribución (10.000 yuan) Proporción de participación
Shenzhen Nanwei 650000 65.000%
2 jiangbiwang 350000 35.000%
Total 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
El 26 de diciembre de 2007, Suzhou Industrial Park Ruihua Certified Public Accountants Co., Ltd. Publicó el informe de verificación de capital no. 0669 de Ruihua huiyi Zi [2007]. Jiang biwang invirtió 3,5 millones de yuan en tecnología patentada de “preparación de rellenos cromatográficos”; El 7 de julio de 2008, Suzhou Industrial Park Ruihua Certified Public Accountants Co., Ltd. Publicó el informe de verificación de capital no. 0266 de Ruihua huiyi Zi [2008].
El 18 de julio de 2008, la administración de Industria y comercio del parque industrial Suzhou de la provincia de Jiangsu expidió una nueva “licencia comercial de la persona jurídica de la empresa” a na Wei Limited, con un capital registrado de 10 millones de yuan y un capital desembolsado de 10 millones de yuan.
Cambio general del emisor para establecer una sociedad anónima
El 26 de abril de 2018, el Consejo de Administración de na Wei Limited aprobó una resolución en la que se acordaba que los activos netos de la empresa auditada con la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) al 31 de marzo de 2018 ascendían a 101961.937000 Yuan, que se convertían en 75.000000 acciones de capital social en una proporción de 1.3595: 1, y se modificaba el establecimiento de la sociedad anónima en su conjunto, con el saldo incluido en la reserva de capital. El 12 de mayo de 2018, la reunión inaugural y la primera junta general de accionistas examinaron y aprobaron el plan general de cambios y los Estatutos de la sociedad antes mencionados.
El 14 de mayo de 2018, se envió a la empresa contable (Asociación General Especial) un informe de verificación de capital no. 310za0022.
Debido a la aplicación de una política más cautelosa de provisión para deudas incobrables y provisión para la disminución de los precios de las acciones, los activos netos y la proporción de descuento en el plan de conversión de acciones de la sociedad anónima se ajustaron en consecuencia. El 19 de febrero de 2020, la compañía convocó la 14ª reunión del primer Consejo de Administración. El 10 de marzo de 2020, la compañía convocó la junta general anual de accionistas de 2019 para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste y la confirmación de Suzhou Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) \ \ El capital social convertible sigue siendo de 75 millones de acciones.
El 18 de febrero de 2020, Rongcheng Certified Public Accountants publicó el informe de verificación de capital no. 201z0006 de Rongcheng Special Character [2020]. Este cambio general ha completado el registro de cambios industriales y comerciales y el registro de cambios de empresas con inversión extranjera. La estructura de propiedad de la empresa es la siguiente:
Número de serie nombre de los accionistas número de acciones (10.000 acciones) Proporción de acciones
1 jiangbiwang 22312500 297500%
2 Shenzhen Nanwei 20551840 274025%
3 Suzhou Nayan 75 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) .000%
4 Song gongyou 613888381852%
5 huved
