Código de valores: Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) abreviatura de valores: Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) número de anuncio: 2022 - 045 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa, sus directores, supervisores y altos directivos velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la cuarta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: jueves 7 de julio de 2022, 14.00 horas.
El tiempo de votación en línea es el siguiente: tiempo específico de votación en línea a través del sistema de bolsa de Shenzhen: 7 de julio de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 PM; Tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: 7 de julio de 2022 9: 15 a.m. - 15: 00 p.m.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 29 de junio de 2022 (miércoles)
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde del 29 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Abogados contratados por la empresa y personal conexo.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 101, Centro de conferencias, edificio de oficinas Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) C1, 33 quanyun Road, Hunnan New District, Shenyang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 √ sobre el primer plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen
Proyecto de ley
2.00 medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del primer plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa
Proyecto de ley
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el primer período de incentivos limitados a las acciones
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan
2. The above - mentioned Bill has been considered and adopted at the Fourth Meeting of the Seventh Board of Directors and the Third Meeting of the Seventh Board of Supervisors held on 20 June 2022, and the specific Content is detailed in the relevant announcement published by the company on 20 June 2022 in the Chinese Security Regulatory Commission GEM designated Information Disclosure website chaochao Information Network.
3. The above - mentioned Bill shall be a special resolution matter and shall be adopted by more than two thirds of the vote Rights held by Shareholders (including Shareholders' agents) attending the Shareholders' Meeting.
4. De conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., las propuestas mencionadas se refieren a cuestiones importantes que afectan a Los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará oportunamente los resultados del recuento por separado. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
5. The Independent Directors of the company have publicly collected Delegated voting rights on the first issue of the restricted Stock Incentive Plan considered by this Shareholder Meeting, for details, see the report of the independent Directors publicly collected Delegated voting rights published on 20 June 2022 on the Information Disclosure website of the designated GEM by c
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, carta o fax.
2. Tiempo de registro: 4 de julio de 2022, 9: 30 - 11: 30 am, 13: 00 - 17: 00 pm. 3. Lugar de registro: Ministerio de valores
4. Método de registro:
Si un accionista de una person a jurídica asiste a la reunión por un representante legal, deberá poseer una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial), y la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar consigo su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), poder notarial (anexo 3) y tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física que asistan personalmente a la reunión deberán llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial (anexo 3) y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas participantes deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro (anexo 2) y enviarlo a la empresa junto con los documentos de registro mencionados (por fax o carta, por favor notifique o envíe por fax al Departamento de valores de la empresa antes de las 17.00 horas del 4 de julio de 2022).
No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
La duración de la reunión es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o de las personas que participan en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
5. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Zhao Chen
Tel.: 024 - 31165858
Fax: 024 - 31680024
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: 33 quanyun Road, Hunnan New District, Shenyang
Código postal: 110169
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones.
2. Resolución de la tercera reunión de la séptima Junta de supervisores.
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1 de la Junta de 20 de junio de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes
Código de votación: 350024; Votación abreviada: "votación automática".
2. Presentación de opiniones o votos electorales
En cuanto a las propuestas de la Junta General de accionistas (todas ellas no acumulativas), rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de julio de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 7 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2017) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre: número de identificación:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Anexo 3:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las siguientes instrucciones de este poder. Si yo (la empresa) no tengo instrucciones, el fideicomisario puede votar por sí mismo.
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Columnas codificadas
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos para las acciones restringidas iniciales de la empresa
Proyecto de ley y su resumen
2.00 sobre la empresa
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas administrativas para la evaluación
3.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos a plazo para las acciones
Nombre y firma del accionista autorizado: tarjeta de identidad o código unificado de crédito social:
Número de acciones poseídas por el accionista encargado: número de cuenta de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío: Nota: 1. Por favor, marque "√" en el espacio correspondiente a "consentimiento", "objeción" o "abstención". La elección múltiple o no es válida. 2. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del presente mandato hasta el final de la Junta General de accionistas. 3. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos, y el sello oficial de la unidad debe ser colocado en el poder notarial de la unidad.
