Código de valores: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) abreviatura de valores: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) número de anuncio: 2022 – 096
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la novena reunión del quinto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el miércoles 6 de julio de 2022. Las cuestiones relativas a la convocación de la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”).
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: miércoles 6 de julio de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: miércoles 6 de julio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 6 de julio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 6 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: se adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: 29 de junio de 2022 (miércoles)
7. Participantes:
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir de la fecha de cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones. Si no pueden asistir a la Junta en persona por alguna razón, pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo III).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Abogado del bufete de abogados Jindu de Beijing contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, Edificio 9, patio 18, ziyue Road, distrito de Chaoyang, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y codificación de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
2.00 adquisición en efectivo de Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el 60% de las acciones
2. La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por la octava reunión del quinto Consejo de Administración, la octava reunión del quinto Consejo de supervisión, la novena reunión del quinto Consejo de Administración y la novena reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la divulgación de la empresa en la red de Información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad y anuncio sobre la adquisición en efectivo del 60% de las acciones de Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd.
3. Las propuestas de modificación del capital social y de modificación de los Estatutos serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
4. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa de proyectos de ley mencionada llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión llevarán su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; El agente de accionistas encargado de la asistencia tendrá un poder notarial, una copia de la tarjeta de identidad de los accionistas, la tarjeta de identidad del agente de accionistas y la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del representante legal, una copia de la licencia comercial sellada y la tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial firmado por el representante legal, una copia de la licencia comercial del accionista corporativo con sello oficial y la tarjeta de cuenta de valores del accionista corporativo.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax o carta antes de la fecha límite de inscripción, por favor rellene el formulario de inscripción de los accionistas participantes (véase el formulario en el anexo II). El registro por fax o carta se notificará al Departamento de inversiones de valores de la empresa a más tardar a las 16.30 horas del 1 de julio de 2022; Por favor, envíe una carta al Departamento de inversiones de valores de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) (en el sobre, indique
Si el registro se realiza por carta o fax, por favor confirme por teléfono.
2. Tiempo de registro: 1 de julio de 2022 9: 00 a 12: 00 horas, 14: 00 a 18: 00 horas, fax o carta a la hora de llegada a la empresa.
3. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Edificio 9, patio 18, ziyue Road, distrito de Chaoyang, Beijing (Departamento de inversión de valores)
4. Consideraciones relativas a la inscripción de reuniones:
Los documentos justificativos anteriores pueden presentarse en el momento de la inscripción, ya sea original o fotocopia, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma de la reunión.
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
La empresa no acepta el registro telefónico.
5. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Yang Liping
Tel.: 010 – 51995976; Fax: 010 – 88862121
Correo electrónico: CDS [email protected].
Dirección de contacto: Building 9, Yard 18, ziyue Road, Chaoyang District, Beijing (Securities Investment Department); Código postal: 100012 v. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I se detallan los procedimientos operativos específicos.
Otros asuntos
1. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes que asistan a la reunión sean sufragados por ellos mismos. 2. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se encuentra con la influencia de un evento importante repentino, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
3. Las propuestas provisionales se presentarán 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
21 de junio de 2022 anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: formulario de registro de accionistas anexo III: poder notarial
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350846, abreviatura de votación: primera votación en la nube
2. Presentación de las opiniones de voto
El proyecto de resolución de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Votación sobre el proyecto de ley general
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todos los proyectos de ley. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 6 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Formulario de registro de los accionistas participantes
Nombre o nombre de la unidad número de identificación / empresa
Número de licencia
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Observaciones sobre mi participación
Nota:
1. Sírvase adjuntar una copia de su tarjeta de identidad o de su licencia comercial.
2. Cuando se confíe a otra persona la asistencia, deberá cumplimentarse el poder notarial (véase el anexo III) y presentarse una copia de la tarjeta de identidad del fideicomisario.
3. La copia de este formulario es válida y la unidad debe llevar el sello oficial de la unidad.
Anexo III
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Poder notarial
I (This unit) as Beijing Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Science and Technology Co., Ltd.
Los accionistas de la sociedad (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) que posean una sociedad (acciones negociables con condiciones de venta limitadas / flujos condicionales de venta ilimitada)
Acciones (todas con derecho de voto). Se autoriza al Sr. Y a la Sra.
Asistir a la cuarta junta general provisional de accionistas de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) en 2022, votar en nombre propio (la empresa) sobre las propuestas examinadas en la reunión de la empresa de conformidad con las instrucciones de este poder notarial y firmar los documentos pertinentes necesarios para la Reunión.
Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
