Código de valores: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) abreviatura de valores: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) número de anuncio: 2022 – 093 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
La novena reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 20 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 15 de junio de 2022 y los directores confirmaron su recepción. La reunión está presidida por el Sr. Qu Ning, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, que debe asistir a 7 directores y asistir a 7 directores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y examen de propuestas de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, como los Estatutos de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) (en adelante denominados “los estatutos”), y los procedimientos y resultados de la reunión son legítimos y válidos.
Votación en la Conferencia
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron por votación las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de adquisición en efectivo del 60% de las acciones de Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd.
Con el fin de seguir aplicando la estrategia de desarrollo de la empresa y ampliar rápidamente la distribución del mercado, la empresa tiene la intención de adquirir el 60% de las acciones de Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd. Con fondos propios o autofinanciados.
Votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de ley sin ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la adquisición en efectivo de una participación del 60% en Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
El miércoles 6 de julio de 2022, a las 14.30 horas, se celebrará en la Sala de juntas de la empresa, Edificio 9, edificio 18, ziyue Road, distrito de Chaoyang, Beijing, la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para examinar las siguientes propuestas:
1. Propuesta de modificación del capital social y de modificación de los estatutos;
2. Proyecto de ley sobre la adquisición en efectivo de una participación del 60% en Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y en línea, el 29 de junio de 2022 (miércoles).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de ley sin ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Circular sobre la celebración de la cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes del director independiente sobre la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de junio de 2022
