Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd. Annual Shareholder General Information 2021
Shenyang, 28 de junio de 2002
Catálogo de materiales de la junta general anual de accionistas 2021 de Northern Union
1. Programa de la junta general anual de accionistas de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd. 2021;
2. Informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de Northern United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.
3. Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.
4. Report on the work of Independent Director of Northern United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd. In 2021;
5. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
6. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa para 2021;
7. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
9. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa;
10. Propuesta de enmienda de algunas disposiciones de los estatutos;
11. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad;
12. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa;
13. Propuesta de enmienda del sistema de directores independientes de empresas.
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021 de Northern Union
Apertura del período de sesiones
II. Accionistas y representantes de los accionistas, personas que asistan a la reunión sin derecho a voto y modalidades de votación
Examen de propuestas
1. Informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.
2. Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de Northern Union Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd.
3. Report on the work of Independent Director of Northern United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd. In 2021;
4. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
5. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021;
6. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
8. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa;
9. Propuesta de enmienda de algunas disposiciones de los estatutos;
10. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad;
11. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa;
12. Propuesta de enmienda del sistema de directores independientes de empresas.
Declaración de los accionistas y respuesta a las preguntas de los accionistas
Elección de los escrutadores y escrutadores
6. Rellene los votos de votación, el escrutinio de los votos por el escrutador y el recuento de los votos por el escrutador
Anuncio de los resultados de las votaciones en las reuniones sobre el terreno
1. Northern United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) (Group) Co., Ltd. Annual Work Report 2021 of the Board of Directors
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
2021 es un a ño histórico en la historia del partido y del país. Frente a las nuevas oportunidades y desafíos, la empresa conjunta del Norte (en adelante denominada “la empresa”) se adhiere a la orientación del socialismo con características chinas en la nueva era, lleva a cabo la nueva idea de desarrollo de manera integral, se centra en el objetivo de lucha del “Decimocuarto plan quinquenal”, se centra en el tema de “impulsar la innovación, transformar y mejorar, lograr un desarrollo integrado de alta calidad”, profundiza firmemente la reforma, innova el sistema y el mecanismo y mejora del sistema de gestión. La mejora de la calidad de la gestión, el ajuste de la estructura industrial, la expansión de la industria cultural y la promoción de la modernización industrial han logrado los objetivos previstos.
Operaciones generales
En el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 286862.100 Yuan, un aumento del 12,85% con respecto al a ño anterior, de los cuales 280296.500 Yuan correspondieron a ingresos de explotación principales, un aumento del 15,41% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 108765.400 Yuan, una disminución del 28,78% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 40.360300 Yuan, un aumento del 293,66% con respecto al año anterior. Al final del período, los activos totales de la empresa ascendieron a 415301.96 millones de yuan, lo que representa un aumento del 8,16% y una relación activo – pasivo del 41,20%.
Principales trabajos para 2021
I) gobernanza empresarial
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización en bolsa de Shanghai, la empresa ha establecido una estructura de gobernanza empresarial y un sistema de gobernanza relativamente perfectos, y los derechos y responsabilidades entre la Junta General de accionistas, El Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa son claros y el funcionamiento es normalizado. La empresa y sus accionistas controladores son independientes entre sí en términos de personal, activos, finanzas, instituciones y negocios; Las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se llevarán a cabo de conformidad con el Acuerdo de transacción con partes vinculadas aprobado por la Junta General de accionistas o el Consejo de Administración, a fin de lograr la equidad y la equidad; La empresa aplica estrictamente el sistema de divulgación de información pertinente para garantizar que todos los accionistas tengan el mismo derecho y la misma oportunidad de obtener la información divulgada por la empresa, a fin de que sea oportuna, exacta, completa y completa; Fortalecer continuamente la gestión de las relaciones con los inversores, salvaguardar eficazmente el derecho de los inversores a saber, y esforzarse por construir una situación armoniosa y beneficiosa para todos en las empresas, los empleados y los inversores; De acuerdo con las “normas básicas de control interno de las empresas” y las directrices conexas, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ha aplicado estrictamente en el sistema de la empresa y ha promovido eficazmente el desarrollo estable y el funcionamiento normal de la empresa.
Ii) trabajo diario de la Junta
1. Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró ocho reuniones del Consejo de Administración mediante votación sobre el terreno y comunicación, y examinó cuestiones como el informe periódico de la empresa, la contratación de organismos de auditoría, la garantía de crédito bancario, las transacciones cotidianas con partes vinculadas y la aplicación de la anualidad empresarial. Todos los directores de la empresa desempeñan fielmente sus funciones, asisten personalmente a la reunión y participan en la deliberación de la reunión. Obtener y examinar activamente los materiales de la reunión antes de la reunión, comprender en detalle el funcionamiento de la producción y el funcionamiento de la empresa, y prepararse plenamente para la adopción de decisiones por el Consejo de Administración; Participar activamente en la discusión de la propuesta y proporcionar sugerencias razonables para que el Consejo de Administración de la empresa tome decisiones científicas y eficaces ha desempeñado un papel positivo.
2. Convocación de reuniones especializadas de la Junta
Durante el período que se examina, los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa desempeñaron sus funciones de conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y las normas de trabajo de los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el principio de diligencia debida.
El Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró cuatro reuniones para examinar los informes financieros periódicos de la empresa, los informes de control interno, las instituciones de auditoría contratadas y los cambios en las políticas contables, y para comunicarse con la empresa y los contables sobre las cuestiones de auditoría anual, ejerciendo plenamente la función de supervisión de la Auditoría.
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró dos reuniones para examinar cuestiones relativas a la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa. El Comité de desarrollo estratégico y adopción de decisiones en materia de inversiones de la Junta celebró una reunión para examinar el informe anual de trabajo. Todos los miembros del Comité Especial de la Junta asistieron personalmente a la reunión y participaron activamente en la deliberación de la propuesta. El Comité Especial del Consejo de Administración desempeña un papel activo en la mejora de la gobernanza empresarial, la promoción de la adopción de decisiones científicas y la realización de un funcionamiento normalizado.
3. Organización de la Junta General de accionistas y aplicación de sus resoluciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa organizó una junta general anual de accionistas y dos juntas generales provisionales de accionistas, examinó el informe anual de la empresa, las cuentas financieras finales, el plan de distribución de beneficios y la elección de directores independientes.
El Consejo de Administración de la empresa ha aplicado escrupulosamente las resoluciones de la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa.
La empresa seguirá mejorando la gobernanza empresarial, mejorando aún más el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa y garantizando el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China.
Iii) Funcionamiento de la empresa
1. Planificación científica para definir el camino del desarrollo, gestión y control estrictos para mejorar la calidad y aumentar la eficiencia
Fortalecer el diseño de alto nivel del desarrollo industrial, formular un plan estratégico de desarrollo de alto nivel para el “14º plan quinquenal”, aclarar los objetivos de desarrollo y señalar el camino de desarrollo. Perfeccionar el sistema de gestión, hacer cumplir estrictamente el mecanismo de adopción de decisiones y garantizar el funcionamiento normal. Fortalecer la gestión del control interno, llevar a cabo una inspección especial de la gestión normalizada a nivel de todo el sistema para garantizar que todos los niveles de gestión estén en orden y se supervise en su lugar; Fortalecer la gestión financiera, fortalecer la gestión y el control de los fondos y mejorar la calidad de las operaciones; Mejorar la función de gestión y control de “seis centros y una plataforma” y reducir los costos de producción; Obtener el apoyo financiero para el desarrollo de los gobiernos a todos los niveles y fortalecer la fuerza del desarrollo; Promover la reforma de los “tres sistemas”, aumentar la introducción y el cultivo de talentos sobresalientes, fortalecer la construcción de equipos de base y mejorar la calidad de la gestión; Dar pleno juego a las ventajas de I + D de los tres principales centros de I + D, promover eficazmente la construcción de temas clave, promover el desarrollo de la industria educativa y acelerar la expansión de la economía digital.
2. Profundizar la estrategia de publicación de alta calidad y promover el desarrollo de la industria editorial de alta calidad
La empresa siempre se adhiere a la orientación correcta de la publicación, continúa promoviendo el proyecto de publicación de alta calidad, perfeccionando el sistema de investigación y desarrollo de la publicación, ampliando la base de recursos de expertos, construyendo un equipo de revisión fuerte, aumentando el apoyo a los fondos de la industria, reuniendo recursos ventajosos, desarrollando y cultivando continuamente marcas de alta calidad, haciendo una fuerte distribución de la línea de productos característicos, ampliando constantemente la escala de variedades de libros de marca, Best Sellers y libros de venta regular, mejorando continuamente la capacidad de desarrollo de la industria editorial y demostrando continuamente los beneficios sociales y económicos. En el período que abarca el informe, se publicaron 6.364 libros, con una tasa de reimpresión del 56,15%. Completó la publicación de 100 volúmenes del examen general de la difusión de documentos marxistas clásicos, ejerciendo una amplia influencia social, planificó un gran número de libros clave y obras de alta calidad, como la historia de la Constitución del Partido Comunista de China, y más de 170 proyectos fueron seleccionados para los principales premios de publicación y los principales Logros del proyecto de publicación, entre ellos: 4 proyectos y 2 personas fueron seleccionados para los premios del Gobierno; Tres proyectos fueron seleccionados como temas clave de la publicación temática, siete proyectos fueron seleccionados como fondos de publicación nacionales, ocho proyectos fueron seleccionados como fondos de publicación civil, 24 proyectos fueron seleccionados como el 14º plan quinquenal de publicaciones nacionales clave, 66 proyectos fueron seleccionados como el primer premio Provincial de Liaoning a la publicación de la administración pública, etc. Con el aumento de la capacidad de comunicación internacional, más de 180 excelentes proyectos de derechos de autor han entrado en el mercado internacional, y los canales de cooperación internacional se han ampliado a más de 20 idiomas y más de 30 países.
3. Mejorar continuamente la competencia básica y lograr nuevos resultados en la expansión del mercado exterior
Xinhua printing company continúa implementando la mejora técnica, mejorando la capacidad de impresión de alta calidad, ganó el Premio de plata del octavo Premio de impresión de China, fue galardonado con “la mejor unidad de impresión para la impresión de grandes proyectos de publicación del Estado”, completó la tarea de impresión de libros del partido y el Gobierno de alta calidad, aumentó la cooperación con empresas como la literatura central, expandió el mercado de impresión y mejoró aún más la capacidad de creación de beneficios. Las empresas de materiales aprovechan plenamente las ventajas de la compra centralizada, cooperan con muchas organizaciones editoriales conocidas dentro y fuera de la provincia, forman un diseño de mercado basado en las tres provincias orientales, irradian Beijing, Tianjin y Hebei, las ventas de papel en el mercado social se expanden continuamente, y la gestión del papel de embalaje logra un nuevo avance. La empresa de facturas se adhiere a la innovación impulsada por la ventaja tecnológica, ganó la licitación de muchos proyectos de impresión de etiquetas de grandes empresas, la capacidad de producción aumentó considerablemente. Dingji digital rápidamente se apoderó de los segmentos de mercado de la impresión secreta, el proyecto de impresión de documentos confidenciales trajo un nuevo aumento de los ingresos.
4. Hacer hincapié en la gestión de los materiales didácticos y la enseñanza complementaria y seguir consolidando la posición de apoyo de la industria de la educación
Consolidar la posición dominante del mercado de materiales didácticos en la provincia de Liaoning y consolidar continuamente la cuota de mercado de la distribución de materiales didácticos en las escuelas primarias y secundarias. Completar con éxito la suscripción, impresión, distribución y distribución de materiales didácticos en las escuelas primarias y secundarias de toda la provincia, a fin de garantizar la “llegada de libros antes de la clase”; Fortalecer la gestión de la producción de materiales didácticos, mejorar la calidad de la impresión y la instalación, en la evaluación de la impresión y la instalación en otoño de la sociedad de educación de las personas; Organizar cuidadosamente la compilación y el examen de libros de texto autodidactas y materiales didácticos auxiliares, fortalecer la piedra angular del desarrollo, seguir ampliando el número de variedades en la provincia y ampliar activamente las variedades fuera de la provincia; Dar pleno juego a la función del Centro de investigación y desarrollo de la industria educativa, integrar y ampliar los recursos educativos de alta calidad, desarrollar 83 nuevos productos y obtener el reconocimiento del mercado; Aumentar los esfuerzos de marketing, optimizar el catálogo de pedidos, lograr el doble aumento de las ventas de materiales didácticos. Completar la construcción de la plataforma Provincial de supervisión de la gestión de materiales didácticos y la Plataforma de distribución de materiales didácticos para mejorar la capacidad de los servicios educativos provinciales.
5. Vinculación para mejorar la capacidad de gestión de los canales de distribución
Frente a los efectos adversos de la epidemia, las unidades de emisión toman la iniciativa de romper el cuello de botella del desarrollo. La Ciudad del libro del Norte fortalece la gestión de “dentro + fuera de la tienda” y “en + fuera de la línea”, y desarrolla activamente negocios fuera de la tienda y en línea, respectivamente, para lograr un crecimiento sustancial. Liaoning Edition Company hace pleno uso de los recursos de la Universidad, amplía el modelo de negocio, mejora la capacidad de servicio, 14 librerías del campus logran el crecimiento simultáneo de las ventas de libros y los beneficios, la tienda de despegue de la Universidad fue nombrada “Librería del campus del año”. La empresa de distribución del Norte ha dado pleno juego a la ventaja del mercado medio, ha completado con éxito la distribución de libros educativos para el estudio de la historia del partido, ha aumentado el desarrollo del mercado de distribución de bibliotecas, ha realizado un nuevo avance en los ingresos de distribución de bibliotecas a través de las actividades de La red, como la “Reunión de pedidos de libros de colección” y la reunión de adquisición de equipo educativo, y ha sido galardonada con el título de excelente distribuidor de bibliotecas nacionales y empresa de distribución de bibliotecas de influencia anual. Cooperar estrechamente con el Grupo China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) , el Grupo de distribución de Mongolia Interior y el Grupo de publicación de Tianjin para ampliar aún más la zona de negocios. 6. Acelerar la transformación y modernización de la digitalización y promover el desarrollo integrado de la publicación
En torno a la digitalización industrial, aplicar continuamente la estrategia de desarrollo de la integración y las medidas de transformación digital para promover la construcción de proyectos digitales. Promover la publicación estereoscópica sincrónica de libros de papel, libros electrónicos y libros sonoros, y mejorar continuamente la capacidad de suministro de contenidos de alta calidad y la capacidad de producción de productos digitales de alta calidad. La construcción de clusters de productos digitales de alta calidad, dos plataformas de integración y diez proyectos de características se aceleran, y la construcción de plataformas y contenidos se completa en la “clase en la nube de estudiantes de élite”, con más de 260000 usuarios registrados. La “escuela dingji” tiene nueve secciones de negocios, integra más de 10.000 cursos de maestros famosos y un gran número de recursos de la base de datos de preguntas, y mejora en gran medida el contenido. “Huigu Reading” registró más de 500000 usuarios, incluyendo más de 26.000 tipos de video, audio y libros electrónicos, 460 tipos de variedades en línea de “boo Tiger Listening Books”, un aumento de casi 50 millones de visitas, y más de 70 escuelas en toda la provincia de “SMART Little Studio”, sirviendo a más de 80.000 profesores y estudiantes.
7. Desarrollar nuevas formas de negocio de la nueva economía y fomentar la nueva energía cinética del desarrollo industrial
Alrededor de la industrialización digital, acelerar la construcción del valle de la industria digital de la cultura del Norte. El Centro Nacional de comercio de derechos de autor del Norte ha aprobado la calificación de comercio de derechos de autor y derechos de propiedad intelectual, y ha dado un paso firme en la distribución de la industria de derechos de autor y la industria de derechos de propiedad intelectual. El Centro de comercio de derechos de autor reúne 1,05 millones de recursos de derechos de autor y lleva a cabo más de 400 operaciones, que se denominan “Parque nacional de demostración de derechos de autor”. El Centro de comercio de derechos de propiedad intelectual reúne más de 100000 marcas, patentes y otros recursos, registra más de 500 marcas y enumera más de 600 artículos. La tasa de ocupación de las empresas del parque industrial alcanzó el 90% y fue seleccionada como “China Service Practice Case” en la Feria de servicios 2021. China Network (Digital) Literature port in Writers 134, 45 Studios, to Achieve the original Network Literature signature Publishing. Shengwen Live telebusiness se basa en la Plataforma de manos rápidas, shake sound, etc., para desarrollar activamente la cadena de suministro de mercancías, autosuficiencia en línea, operaciones de generación TP.
Plan de trabajo operacional para 2022
En 2022, la empresa aplicará plenamente el nuevo concepto de desarrollo, se aferrará firmemente al tema del desarrollo de alta calidad, profundizará inquebrantablemente la reforma, promoverá a fondo la construcción de un sistema de gestión de operaciones bien institucionalizado, hará hincapié en el trabajo clave, hará un buen trabajo en los proyectos clave, optimizará continuamente la estructura Industrial, acelerará la promoción de la industria, mejorará la competitividad básica y hará grandes esfuerzos
