Código de valores: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura de valores: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) número de anuncio: 2022 – 033 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 20 de junio de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 20 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 20 de junio de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, segundo piso, edificio de oficinas administrativas, Shahe Industrial Park, distrito de Changping, Beijing
3. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. President: Ms. Wang shumin, Chairman of the company
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
7. Situación general de los accionistas presentes en la reunión
El número total de accionistas y representantes autorizados de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas y en la votación en línea fue de 57, representando 18.2442410 acciones, lo que representa el 549768% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos, 23 accionistas votaron sobre el terreno, representando 174560241 acciones, representando el 526016% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 34 accionistas, representando 7882169 acciones, representando 2.3752% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
A través de la votación in situ y en línea, 47 accionistas minoritarios, representando 1863065 acciones, representando el 5.6142% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 13 accionistas minoritarios a través de la votación in situ, representando 1.074896 acciones, representando el 3.2390% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 34 accionistas minoritarios, representando 7882169 acciones, representando 2.3752% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Otras personas presentes en la reunión
Todos los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta el método de votación nominal sobre el terreno y la votación en línea, y el resultado de la votación es el siguiente:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre la elección de los candidatos a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa (1) elegir a Wang shumin como director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 18.172424 votos a favor
El resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores fue: 17.912859 acciones
Ms. Wang shumin was Elected as non – Independent Director of the Third Board.
Elección de Chen Jianfeng como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 18.1731300 votos a favor
Los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores fueron los siguientes:
Mr. Chen Jianfeng was Elected as non – Independent Director of the Third Board of Directors.
Elección de Wang Fei como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 18.1724100 votos a favor
La Sra. Wang Fei fue elegida Directora no independiente de la tercera Junta. Resultados de la votación sobre la elección de Xiao Kai como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2, Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la elección del candidato a director independiente de la tercera Junta Directiva de la empresa” (1) Elección de Zhao yanbin como director independiente de la tercera Junta Directiva de la empresa Ji xuewu fue elegido director independiente de la tercera Junta Directiva de la empresa. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.822740.069 acciones de pequeños y medianos inversores. 1.846724 acciones de Ji xuewu fueron elegidas director independiente de la tercera Junta Directiva. Los resultados de la votación de la elección de Li Yuhua como director independiente de la tercera Junta Directiva de la empresa son los siguientes: 1.822740.078 acciones de pequeños y medianos inversores; 1.846733 acciones de Li Yuhua como director independiente de la tercera Junta Directiva. 3. Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores representativos de los accionistas de la tercera Junta de supervisores de la empresa (1), “elegir a Yan rongxin como supervisor representativo de los accionistas de la empresa” resultado de la votación: 1.822740.078 accionistas minoritarios resultado de la votación: 1.846733 acciones de Yan rongxin como supervisor de la tercera Junta de supervisores de la empresa. Elegir a Zhao Xiang como supervisor representativo de los accionistas de la empresa;
Resultado de la votación: 1.8229756 votos a favor
Resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: aprobación de 184411 acciones
El Sr. Zhao Xiang fue elegido supervisor de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Dos supervisores no representativos elegidos por la Junta General de accionistas de la empresa y el Sr. Xia qingsong, supervisor representativo de los empleados, formaron conjuntamente la tercera Junta de supervisores de la empresa.
4. Examen y aprobación de la “propuesta de modificación del capital social de la sociedad y enmienda de los artículos pertinentes de los Estatutos de la sociedad” resultado de la votación: 1.8239227 acciones, que representan el 99,92% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 139483 acciones, que representan el 00765% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 1.849582 acciones, que representan el 99,25% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 139483 acciones, que representaban el 07487% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing deheng bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Hou huijie, Huang Feng
3. Observaciones finales: el abogado de la bolsa considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y convocantes, las cuestiones examinadas y los procedimientos de votación, los resultados de la votación de la Junta se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y Los estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y que las resoluciones resultantes de la Junta son legales y válidas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2. Opinión jurídica;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva 20 de junio de 2022
