Código de valores: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) abreviatura de valores: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) número de anuncio: 2022 – 024 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 20 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre el terreno y votación por correspondencia, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico el 17 de junio de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wan bofang, Presidente de la Junta Directiva, que debería asistir a 7 directores y asistir a 7 directores (entre ellos, los directores Yuan suo Jun, Guan jianqiang y Ye delei asistieron por medios de comunicación). Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y los Estatutos de La sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social y el ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de las disposiciones correspondientes de los Estatutos de la sociedad
Las acciones del primer período de atribución del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 de la empresa han completado el registro de atribución y cotizado en bolsa el 2 de junio de 2022. El capital social total de la empresa ha aumentado de 200000 a 201340000 acciones. Mientras tanto, el plan anual de distribución de capital de la empresa para 2021
El 16 de junio de 2022 se completó la implementación, la empresa toma el capital social total 201340000 acciones como la base, el Fondo de acumulación de capital a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 5 acciones, después de aumentar el capital social total de la empresa a 302010000 acciones. En vista de los cambios mencionados, el Consejo de Administración acordó modificar el capital social de la sociedad a 30.201000,00 yuan y modificar los artículos correspondientes de los estatutos.
De acuerdo con la situación real de la producción y la gestión de la empresa y la estrategia de desarrollo futuro, la empresa tiene la intención de aumentar el alcance de la Operación para ampliar el negocio de la empresa, y el alcance de la operación adicional es: “fabricación de aleaciones de metales no ferrosos, procesamiento de calandrado de metales no ferrosos, venta de aleaciones de metales no ferrosos, venta de metales no ferrosos de alto rendimiento y materiales de aleación, fabricación de materiales adicionales”, y modificar los artículos correspondientes de los Estatutos de la empresa.
La empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de registro del capital social de la empresa, el cambio del ámbito de actividad y el registro de los Estatutos de la empresa con el Departamento Administrativo de Industria y comercio, y el Consejo de Administración autoriza al Departamento funcional de la empresa a tramitar el registro de los cambios industriales y comerciales y los asuntos de registro de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Para más detalles, consulte los estatutos y la enmienda de los estatutos publicados en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante una resolución especial.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de 2022 de la empresa y su resumen,
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes de la empresa, movilizar plenamente su entusiasmo y creatividad, mejorar eficazmente la cohesión del equipo básico y la competitividad básica de la empresa, combinar eficazmente los intereses de Los accionistas, la empresa y el equipo básico, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de gestión de la empresa, Sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital social de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM No. 1 – gestión empresarial, etc. La empresa elaboró el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)” y su resumen, con la intención de conceder 350000 acciones restringidas de la segunda categoría a los objetivos de incentivos pertinentes, esta subvención es una subvención única, sin derechos reservados.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the matter, The Independent Financial Advisor employed by the company issued the report of the Independent Financial Advisor on the matter, the Law Firm employed by the company issued the legal Opinion on the matter.
Para más detalles, véase el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto) y los documentos conexos publicados por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante una resolución especial.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, la empresa ha formulado el plan de incentivos limitados a las acciones en 2022, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, as í como las condiciones reales de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
El contenido específico se detalla en el mismo día de la divulgación de la empresa en la red de información de marea “2022 restrictive Stock Incentive Plan Implementation Evaluation management measures” y documentos relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante una resolución especial.
4. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa: (1) se pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos de acciones:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas y determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o se reduzcan las acciones, se distribuyan derechos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de acuerdo con los métodos prescritos en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de las acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a reducir directamente la parte de las acciones restringidas que los empleados renuncian a suscribir antes de conceder las acciones restringidas o a distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de atribución del objeto de incentivo y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas a los beneficiarios de los incentivos pueden atribuirse; Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la atribución a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad; Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
Autoriza al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad (incluidos los casos de aumento o reducción de capital); Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos. Presentar a la Junta General de accionistas de la empresa para la aplicación del plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante una resolución especial.
5. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad convocará la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el miércoles 6 de julio de 2022.
Para más detalles, véase el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado. Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. The Independent Financial Advisor Report of Shanghai xingong YIHE Enterprise Management Consulting Co., Ltd. On the restrictive Stock Incentive Plan (Draft) for 2022; 4. Legal opinion of Shanghai jintiancheng law firm on restricted Stock Incentive Plan (Draft) in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de junio de 2022
