Código de valores: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) abreviatura de valores: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) número de anuncio: 2022 – 026 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
Anuncio de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 20 de junio de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el miércoles 6 de julio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022;
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el tercer Consejo de Administración de la empresa;
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes;
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 6 de julio de 2022, a las 14.30 horas;
Votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 6 de julio de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 6 de julio de 2022;
5. Método de celebración de la reunión: el método de votación adoptado en la reunión de accionistas es la combinación de votación sobre el terreno y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 30 de junio de 2022;
7. Participantes:
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado de valores el jueves 30 de junio de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa; Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes;
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el quinto piso, no. 9, fenglin Avenue, danyangcity in South region Russia, Jiangsu Province.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Lista de códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas de votación no acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 modificación del capital social y del ámbito de actividad de la sociedad y modificación del capítulo de la sociedad
Proyecto de ley sobre los artículos correspondientes
2.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto) y √
Proyecto de ley cuyo resumen
3.00 gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones 2022
Propuesta de reglamento
4.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el límite de 2022 de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las acciones sexuales
2. Examen y divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y las propuestas 2.00 y 3.00 han sido examinadas y aprobadas en la 11ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la divulgación de la empresa en la red de información de marea el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, las propuestas mencionadas son propuestas de resolución especial que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Si los accionistas pertenecen al objeto de estímulo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022 o tienen alguna relación con el objeto de incentivo, deben abstenerse de votar sobre la propuesta 2.00-4.00 y no aceptar el voto confiado de otros accionistas.
De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa”, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. El director independiente de la empresa, Sr. Xue de si, como reclutador, solicita a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre las propuestas 2.00 a 4.00 que se examinarán en la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes (anuncio Nº 2022 – 027). El solicitante o su representante podrá votar por separado sobre una propuesta que no haya sido objeto de una solicitud de votación, y si el solicitante o su representante no votan por separado, se considerará que ha renunciado a votar sobre una propuesta que no haya sido objeto de una solicitud de votación.
Las propuestas anteriores contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se harán públicas oportunamente. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones de la empresa (excluidos el 5% y los directores, supervisores y altos directivos).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro:
Si el accionista de una person a física asiste a la reunión en persona, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad, el original de la tarjeta de identidad de la persona, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original del poder notarial autorizado del accionista y el original del certificado de participación válido;
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas públicos se registrarán con su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación;
El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta del cliente y certificado de participación en el registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico o carta, que se entregará a la empresa antes del 2 de julio de 2022;
No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
2. Tiempo de registro in situ: 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 00 PM, 2 de julio de 2022.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, segundo piso, no. 9, fenglin Avenue, danyangcity in South region Russia, Jiangsu Province. 4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes serán sufragados por ellos mismos;
2. Persona de contacto: Wan Jie, tel.: 0511 – 86165566, fax: 0511 – 86165938, dirección de correo electrónico: toland@toland – Alloy. Com. Código postal: 212352;
3. Dirección de contacto: No. 9, fenglin Avenue, danyangcity in South region Russia, Jiangsu Province, second floor Board Office. Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos; 2. Resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores. Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 20 de junio de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350855” y la abreviatura de votación es “votación tunan”.
2. Presentación de las opiniones de voto
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación, esté de acuerdo, se oponga y se abstenga.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 6 de julio de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 6 de julio de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Yo / esta unidad poseo Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) \ \ \ \ \ \
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas de votación no acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 modificación del capital social y del ámbito de actividad de la sociedad
Propuesta de modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos
2.00 sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 de la empresa
Proyecto de ley y su resumen
3.00 sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 de la empresa
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar los asuntos públicos
4.00 cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la División 2022
Proyecto de ley
El período de validez de este poder notarial es desde la fecha de emisión del presente poder notarial hasta la fecha de terminación de la reunión de la empresa.
Nombre / nombre del cliente (Sello):
Número de identificación del cliente / agente unificado de crédito social
