Código de valores: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) abreviatura de valores: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) número de anuncio: 2022 - 027 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
Informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
El director independiente Schroeder IV se compromete a proporcionar a la empresa información veraz, exacta y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea coherente con la información proporcionada por el obligado a revelar información.
Declaración especial
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el solicitante, Sr. Xue de si, cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la administración de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominadas "disposiciones provisionales");
2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Xue de si, el solicitante, no posee acciones de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china») (en lo sucesivo, « las medidas de gestión»), el Sr. Xue Deshi, Director independiente de Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) (en lo sucesivo, « La empresa» o « La empresa»), fue encargado por otros directores independientes como reclutador. El 6 de julio de 2022, la primera junta general provisional de accionistas de 2022 convocará a todos los accionistas de la empresa para que examinen las propuestas relativas al plan de incentivos limitados a las acciones de 2022.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Información básica y declaración del solicitante
1. El actual director independiente de la empresa, el Sr. Xue Deshi, es el candidato para el derecho de voto en esta convocatoria, cuya información básica es la siguiente:
Mr. Xue Deshi, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in June 1970, Bachelor degree, CPA. De 1993 a 1997 fue empleado de la empresa de comercio exterior de danyangcity in South region Russia; De 1997 a 2003 fue Director Financiero de Everbright Securities Company Limited(601788) ; De 2003 a 2004 fue gerente financiero de Xinhua Technology (Nanjing) System software Co., Ltd. De 2004 a diciembre de 2020, fue Director y Vicepresidente de Jiangsu unionly Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Desde diciembre de 2020 hasta la fecha, ha sido Director de Jiangsu unionly Intelligence Manufacturing Co., Ltd. Director independiente de la empresa desde enero de 2018.
En la actualidad, el solicitante no posee acciones de la sociedad, no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas.
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus partes vinculadas, ni en los asuntos de esta convocatoria.
2. Declaración del solicitante
En mi calidad de reclutador, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las "medidas de gestión" y la autorización de otros directores independientes, he preparado y firmado el presente informe sobre la propuesta relativa al plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022, que se examinó en la primera junta general provisional de accionistas de la Empresa 2022, y sobre la solicitud de derechos de voto confiados por los accionistas.
El solicitante se compromete a no solicitar públicamente el derecho de voto, como se estipula en el artículo 3 de las disposiciones provisionales, y a seguir cumpliendo las condiciones para ser el solicitante entre la fecha de la solicitud y la fecha de ejercicio. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otros fraudes de valores.
La solicitud de votación se llevó a cabo de manera gratuita y se publicó en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn). Esta convocatoria se basa únicamente en las responsabilidades de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa, y el cumplimiento del presente informe no violará ni entrará en conflicto con ninguna disposición de las leyes y reglamentos, los estatutos o el sistema interno.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
1. Información básica de la empresa
Nombre de la empresa: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Bolsa de valores
Código de acciones: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
Representante legal: Wan bofang
Secretario de la Junta: Wan Jie
Dirección de contacto: No. 9, fenglin Avenue, danyangcity in South region Russia, Jiangsu Province
Tel.: 0511 - 86165566
Fax: 0511 - 86165938
Sitio web de la empresa: www. Toland - Alloy. Com.
Correo electrónico: toland@toland - Alloy. Com.
2. Asuntos de esta convocatoria
El solicitante solicitará a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto autorizado sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de capital que se examinarán en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022:
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y su resumen;
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022;
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022.
3. La fecha de firma del informe sobre el derecho de voto confiado es el 20 de junio de 2022.
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 21 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 - 026).
Propuesta de convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 20 de junio de 2022. Se votaron a favor de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y su resumen, la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones pertinentes del plan de incentivos limitados a Las acciones de 2022.
Programa de convocatoria
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: después de cerrar el mercado a las 15.00 horas del 30 de junio de 2022, todos los accionistas de la empresa se registraron en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y se registraron para asistir a la reunión.
Tiempo de recolección: 9: 00 - 17: 00 todos los días del 3 de julio al 5 de julio de 2022. Iii) Método de solicitud: el método abierto se utiliza en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
1. Si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el "poder notarial") punto por punto, de conformidad con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
2. Encomendar a los accionistas que voten a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa encargada por el recaudador que presente su poder notarial firmado y otros documentos pertinentes; La Oficina del Consejo de Administración de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para solicitar el derecho de voto autorizado:
Si un accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original de la identificación del representante legal, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal de los accionistas y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
Si el accionista votante autorizado es el accionista de una person a física, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de su tarjeta de cuenta de acciones;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Después de que el accionista que haya confiado la votación prepare los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del segundo paso antes mencionados, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a mano, por carta certificada o por correo urgente y a la dirección especificada en el presente informe en el plazo de la solicitud; En caso de carta certificada o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son los siguientes:
Dirección: office of the Board of Directors of No. 9 fenglin Avenue, Danyang, Jiangsu Province
A: Wan Jie
Código postal: 212352
Tel.: 0511 - 86165566
Fax: 0511 - 86165938
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque "el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado".
4. The Law Firm witnessed by the first Interim Shareholder meeting of the company in 2022 witnessed the Lawyers to Audit the documents listed above submitted by the Legal and natural person Shareholders. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, se confirmará la validez de la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes tras su examen:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Cuando los accionistas deleguen repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud a los solicitantes, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista confíe la autorización de voto al solicitante de la solicitud, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de registro de la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante de la solicitud será automáticamente inválida;
2. En caso de que los accionistas asistan a la reunión en persona o deleguen el derecho de voto a otra persona que no sea el solicitante para registrarse y asistir a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Appendix: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) Independent Director Public request Delegated voting Authority
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Schroeder IV 20 de junio de 2022 Anexo:
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes y el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y otros documentos pertinentes, y he entendido bien la información pertinente sobre la solicitud de derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
En mi calidad de fideicomisario autorizado, autorizo al Sr. Xue Deshi, director independiente de la empresa, a asistir a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 como su Representante y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan a continuación, de conformidad con las instrucciones de la presente carta de autorización.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto:
Voto
Nombre de la propuesta
