Código de valores: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) abreviatura de valores: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) número de anuncio: 2022 – 048 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha rechazado ninguna propuesta en esta junta general de accionistas;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
Tiempo
La reunión sobre el terreno se celebrará el lunes 20 de junio de 2022 a las 15.00 horas.
Tiempo de votación en línea: el 20 de junio de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a – 15: 00 el 20 de junio de 2022.
Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de reuniones de la empresa no. 288 Jiefang Road, diankou Town, Zhuji, Provincia de Zhejiang (3) Método de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Presidente: Sr. Yao Xinyi, Presidente
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad. La tercera propuesta examinada por la Junta General de accionistas fue presentada al Consejo de Administración de la empresa 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas por los accionistas Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
2. Asistencia de los accionistas a las reuniones
Los representantes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea representaron a 23 accionistas, y el número total de acciones con derecho a voto fue de 381539449, lo que representa el 415977% del número total de acciones de la empresa. De los cuales:
Tres representantes de los accionistas asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas, tres representantes de los accionistas, representantes de las acciones con derecho a voto 362419.816 acciones, lo que representa el 39,5% del total de acciones de la empresa.
Los 20 accionistas que votaron a través de Internet representaron 19119633 acciones con derecho a voto, representando el 2.0845% del total de acciones de la empresa.
A través del sitio y la red para participar en la Junta General de accionistas, un total de 21 pequeños y medianos inversores, representando 221033 acciones con derecho a voto, representando el 2.4106% del total de acciones de la empresa.
3. Except Ms. Jin Xiaofeng was hospitalized for treatment because of her Disease and Mr. Peng yinghong, Independent Director, was unable to attend the meeting because of his Business, the other Directors, supervisors and the Secretary of the Board of Directors attended the meeting, and Senior Management personnel and Witness Lawyers attended the meeting.
Examen y votación de las propuestas
La votación sobre el terreno y la votación en línea se adoptan en la propuesta de la Junta General de accionistas.
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la adición de nuevas partes vinculadas y el aumento de las expectativas de las transacciones cotidianas con partes vinculadas;
Votación general:
Se acordó que 11.172349 acciones representarían el 999936% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión (incluida la votación en línea). Se opusieron a 1600 acciones, que representaban el 00014% del número total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los accionistas presentes (incluida la votación en línea); 5.500 abstenciones, lo que representa el 00050% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Evite 270360000 acciones.
Votación general de los accionistas minoritarios:
De acuerdo con 22.102933 acciones, 1.600 en contra y 5.500 abstenciones, el número de acciones acordadas representa el 999679% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores participantes.
2. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la elección anticipada de directores no independientes por el Consejo de Administración (aplicación del sistema de votación acumulativa)
Votación general:
2.01 elección de Deng Xiaobo como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 417432.489 acciones, representando 1094074% del número total de acciones asistidas;
2.02 elección de tan jianming como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 404659580 acciones, representando el 1060597% del número total de acciones asistidas;
2.03 elección de Li gangfei como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 36.6340830 acciones, representando el 960165% del número total de acciones asistidas;
2.04 elección de Li Jianjun como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 36.6340830 acciones, representando el 960165% del número total de acciones asistidas;
2.05 elección de Yu Bo como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 366340030 acciones, representando el 960163% del número total de acciones asistidas;
2.06 elección de Yu Bo como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 366377.329 acciones, representando el 960261% del número total de acciones asistidas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
2.01 elección de Deng Xiaobo como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 21.813152 acciones, representando el 986573% del número total de acciones asistidas;
2.02 elección de tan jianming como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 21.813156 acciones, representando el 986573% del número total de acciones asistidas;
2.03 elección de Li gangfei como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 21.813146 acciones, representando el 986572% del número total de acciones asistidas;
2.04 elección de Li Jianjun como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 21.813146 acciones, representando el 986572% del número total de acciones asistidas;
2.05 elección de Yu Bo como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 21812346 acciones, representando el 986536% del número total de acciones asistidas;
2.06 elección de Yu Bo como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 21849646, representando 988223% del número total de acciones asistidas.
Deng Xiaobo, tan jianming, Li gangfei, Li Jianjun, Yu Bo y Yu Bo fueron elegidos directores no independientes de la octava Junta Directiva.
3. Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la elección anticipada de directores no independientes por el Consejo de Administración (nuevo) (aplicación del sistema de votación acumulativa)
Votación general:
3.01 elección de Song shunlin como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 381249059 acciones, representando el 999239% del número total de acciones asistidas;
3.02 elección de Liu Jinping como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 381250556 acciones, representando el 999243% del número total de acciones asistidas;
3.03 elección de Li Jing como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 381253756 acciones, representando el 999251% del número total de acciones asistidas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.01 elección de Song shunlin como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 21819643 acciones, representando 986866% del número total de acciones asistidas;
3.02 elección de Liu Jinping como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 2.821140 acciones, representando 986934% del número total de acciones asistidas;
3.03 elección de Li Jing como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 218243.340 acciones, representando el 987079% del número total de acciones asistidas.
Song shunlin, Liu Jinping y Li Jing fueron elegidos directores independientes del octavo Consejo de Administración.
4. Examinar y aprobar una por una la “propuesta sobre la elección anticipada de los supervisores no representativos del personal por la Junta de supervisores” (aplicación del sistema de votación acumulativa)
Votación general:
4.01 elección de Zhang Wei como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa
Número de acciones acordadas: 415044059 acciones, representando el 1087814% del número total de acciones asistidas;
4.02 elección de Cao Yong como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa
Número de acciones acordadas: 364353.056 acciones, representando el 954955% del número total de acciones asistidas;
4.03 elección de Liu Yanzi como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa
Número de acciones acordadas: 364356.256 acciones, representando el 954964% del número total de acciones asistidas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.01 elección de Zhang Wei como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa
Número de acciones acordadas: 21819643 acciones, representando 986866% del número total de acciones asistidas;
4.02 elección de Cao Yong como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa
Número de acciones acordadas: 2.821140 acciones, representando 986934% del número total de acciones asistidas;
4.03 elección de Liu Yanzi como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa
Número de acciones acordadas: 218243.340 acciones, representando el 987079% del número total de acciones asistidas.
Zhang Wei, Cao Yong y Liu Yanzi fueron elegidos supervisores no representativos del personal de la octava Junta de supervisores.
Opiniones jurídicas emitidas por el bufete de abogados
Beijing JingTian gongcheng law firm Lawyers issued Legal Opinions that: This meeting of Shareholders’ Call, The Procedure of the meeting in accordance with the provisions of Chinese laws and Regulations and the articles of Association; Las calificaciones de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; La calificación del convocante de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos chinos y a los Estatutos de la sociedad; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal Opinion on the Second Temporary General Meeting of Shareholders in 2022 issued by Beijing JingTian gongcheng law firm.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
21 de junio de 2002
