Código de valores: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) valores abreviados: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) número de anuncio: 2022 – 049
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Calendario y modalidades de la notificación de las reuniones de la Junta
La notificación de la primera reunión del octavo Consejo de Administración se envió por correo electrónico a los directores el 17 de junio de 2022.
2. Hora, lugar y modalidades de celebración de las reuniones de la Junta
La reunión se celebró el 20 de junio de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa no. 288 Jiefang Road, diankou Town, Zhuji, Provincia de Zhejiang.
3. Asistencia a las reuniones de la Junta
En la reunión en curso se votarán nueve directores, nueve directores que participen efectivamente en la votación, se emitirán nueve votos y se recibirán nueve votos válidos.
4. Presidente de la Junta
La reunión fue presidida por el Sr. Deng Xiaobo, elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
5. Legalidad y cumplimiento de la reunión de la Junta
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de Zhejiang DunAn ARTIFICIAL ENVIRONMENT Co., Ltd.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Los directores participantes acordaron elegir al Sr. Deng Xiaobo Presidente del octavo Consejo de Administración de la empresa por el mismo mandato que el octavo Consejo de Administración de la empresa. El currículum del Sr. Deng Xiaobo figura en el anexo.
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Comité Especial del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Debido a los cambios en los miembros del octavo Consejo de Administración de la empresa, con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y mejorar el mecanismo de adopción de decisiones del Consejo de Administración, los miembros del Comité profesional del octavo Consejo de Administración se ajustan de la siguiente manera:
Miembros del Comité Estratégico: Deng Xiaobo (Presidente), Li Jianjun, Song shunlin, Liu Jinping y Li Jing; Miembros del Comité de remuneración y evaluación: Li Jing (Presidente), Deng Xiaobo, Li Jianjun, Song shunlin y Liu Jinping;
Miembros del Comité de nombramientos: Liu Jinping (Presidente), Deng Xiaobo, Li Jianjun, Song shunlin y Li Jing; Miembros del Comité de auditoría: Song shunlin (Presidente), Deng Xiaobo y Li Jing.
3. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo de la empresa.
Nombrado por el Sr. Deng Xiaobo, Presidente de la Junta, el Sr. Li Jianjun fue nombrado Presidente de la Junta por el mismo período que el octavo Consejo de Administración. Tras el examen del Comité de nombramientos, el Sr. Li Jianjun está calificado para el cargo de Presidente de la empresa.
Nombrado por el Presidente Li Jianjun, el Consejo de Administración nombró Vicepresidente a Feng zhongbo, Tong Taifeng, Wang Yanfeng y Zhang zhouhu. Nombrar al Sr. Zhou Hu Secretario del Consejo de Administración; Nombrar al Sr. Xu yangao director financiero de la empresa. El mandato del personal mencionado es el mismo que el del octavo Consejo de Administración de la empresa. Tras el examen del Comité de nombramientos, el Sr. Feng zhongbo, el Sr. Tong Taifeng, el Sr. Wang Yanfeng, el Sr. Zhang zhouhu y el Sr. Xu yangao están cualificados para ocupar puestos directivos superiores. El currículum del personal directivo de la empresa figura en el anexo.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La información de contacto del Sr. Zhang zhouhu, Secretario de la Junta, es la siguiente:
Tel: (0571) 87113776
Fax: (0571) 87113775
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 20f, DUN ‘an Development Building, 239 Tai’ an Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
4. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe de auditoría interna de la empresa y el representante de valores.
Se acordó nombrar al Sr. Zhang xutong Jefe de auditoría interna y a la Sra. Wang chenjin representante de valores de la empresa. El mandato del personal mencionado es el mismo que el del octavo Consejo de Administración de la empresa. El currículum se adjunta.
Los datos de contacto de la Sra. Wang chenjin, representante de valores, son los siguientes:
Tel: (0571) 87113776
Fax: (0571) 87113775
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 20f, DUN ‘an Development Building, 239 Tai’ an Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la octava Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
21 de junio de 2002 Anexo: curriculum vitae
Mr. Deng Xiaobo, Bachelor degree, Current Director, Vice President and Secretary of the Board. De julio de 2015 a noviembre de 2020 fue Presidente de Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Finance Co., Ltd. Desde diciembre de 2020 hasta la fecha, ha sido Vicepresidente y Secretario de la Junta, y desde marzo de 2022 hasta la fecha ha sido Director de la Junta.
El Sr. Deng Xiaobo no posee acciones de la empresa; Además de actuar como Director, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración en Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 No ha sido castigado por la c
Mr. Li Jianjun, Bachelor degree, Senior Engineer, Current Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Director and President. Ha sido Director General de ZHEJIANG DUN ‘an Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd. Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Mr. Li Jianjun did not hold shares in the company; No hay relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones; No ha sido castigado por la c
Mr. Feng zhongbo, Collegiate degree, present Vice President of Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . Ha sido Vicepresidente Ejecutivo de ZHEJIANG DUN ‘an fine Industry Group Co., Ltd., Presidente de la División de productos químicos de DUN’ an holding Group Co., Ltd. 00226 \
Mr. Feng zhongbo did not hold shares in the company; No hay relación con la empresa, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Mr. Tong Taifeng, Bachelor degree, present Vice President, Zhejiang DunAn Electromechanical Technology Co., Ltd. Ha sido gerente de ventas, Director de marketing y Director General Adjunto de Zhejiang DunAn electromecánica Technology Co., Ltd.
Mr. Tong Taifeng did not hold shares in the company; No hay relación con la empresa, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Mr. Wang Yanfeng, Graduate degree, present Vice President, Zhejiang DunAn thermal technology Co., Ltd. He served as sales manager, Marketing vice – Minister, marketing director Assistant, Marketing vice – Director, marketing director, Vice – General Manager, General Manager of DUN AN (Wuhu) Zhongyuan Automation Co., Ltd., Vice – President Assistant, etc.
Mr. Wang Yanfeng did not hold shares of the company; No hay relación con la empresa, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Mr. Zhang zhouhu, Bachelor degree, Current Vice President and Secretary of the Board. Ex representante de valores y asistente del Ministro de gestión de inversiones. En julio de 2007, se unió a Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 (Wuhu) Co., Ltd. Como Ministro de Finanzas, Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 (Hefei) Co., Ltd. Como Ministro asistente del Departamento de gestión de inversiones. Ha obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen.
El Sr. Zhang zhouhu no posee acciones de la empresa; No hay relación con la empresa, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Mr. Xu yangao, College degree, Accountant, Current Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Financial Director. He served as Deputy Minister of Management Accounting, host Accounting and Finance OF ZHEJIANG DUN ‘an fine Industry Group Co., Ltd., Head of Finance and Audit Department of Anhui DUN’ an Chemical Group Co., Ltd., supervisors and Auditors.
Mr. Xu yangao did not hold shares in the company; No hay relación con la empresa, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Mr. Zhang xutong, Bachelor degree, Current Director of Internal Audit. Fue Director de materiales del Departamento de Finanzas de ZHEJIANG DUN ‘an Hetian Metal Co., Ltd. Y Director de auditoría del Departamento de control interno de ZHEJIANG DUN’ an Machinery Co., Ltd.
Mr. Zhang xutong did not hold shares of the company; No hay relación con la empresa, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Ms. Wang chenjin, Bachelor degree, Current Representative of Securities Affairs. Ha sido Director de personal del Centro de recursos humanos, Jefe de la División de gestión de empresas de Hangzhou saifute Equipment CO., Ltd. Y Gerente de recursos humanos del Departamento de recursos humanos de DUN ‘an holding Group Co., Ltd. Ha obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen.
Ms. Wang chenjin did not hold shares of the company; No hay relación con la empresa, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la csrc ni por otros departamentos; No ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni criticado por la notificación; China no existe
