Junta General anual de accionistas 2021
Reunión
Debate
Capital
Material
Junio de 2002 Nanchang, Provincia de Jiangxi
Catálogo
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021… 2. Temas de la junta general anual de accionistas de 2021… 3. Informe sobre la labor de la Junta en 2021 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021 Informe financiero final correspondiente a 2021 Informe anual 2021 y Resumen Plan de distribución de beneficios para 2021 Proyecto de ley sobre el programa de financiación de la deuda para 2022 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2022 Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión pública de bonos corporativos 45 XII. Proyecto de ley sobre la oferta pública de bonos corporativos 46.
Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269)
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021
Modo de reunión: esta reunión adopta la votación in situ y la votación en línea para combinar el tiempo de reunión:
Votación en línea: el tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de comercio es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el martes 28 de junio de 2022; La votación a través de la Plataforma de votación de Internet tendrá lugar del martes 28 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
Reunión sobre el terreno: martes 28 de junio de 2022, 14.00 horas reunión: convocatoria de la Sala de conferencias en el primer piso del edificio ganyue, 367 Chaoyang Road, Nanchang
1. El Presidente de la Junta declara abierta la Junta General de accionistas, informa sobre la asistencia in situ a la reunión e informa a los escrutadores y testigos de la reunión.
Examen de propuestas:
El Presidente de la Junta dispuso que el personal pertinente informara sobre las propuestas a la Junta y las presentara a los accionistas para que examinaran las siguientes propuestas:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021;
3. Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021;
4. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
5. Informe anual 2021 y su resumen;
6. Plan de distribución de beneficios para 2021;
7. Proyecto de ley sobre el programa de financiación de la deuda para 2022;
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022;
9. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos de sociedades por las empresas; 10. Proyecto de ley sobre el programa de emisión pública de bonos corporativos.
Ii) declaraciones, preguntas y respuestas de los accionistas participantes.
Votación:
Voto de los accionistas;
Contar los votos de los escrutadores y los escrutadores;
Anunciar la votación sobre el terreno;
Consolidar las estadísticas de las encuestas sobre el terreno y las encuestas en línea;
Anunciar los resultados de la votación de las estadísticas consolidadas de votación in situ y votación en línea. El Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas.
The Witness Lawyer reads the legal opinion.
El Presidente de la Junta declara clausurada la Junta General de accionistas y los directores presentes firman los documentos jurídicos.
Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269)
Tema de la junta general anual de accionistas 2021
Informe sobre la labor de la Junta en 2021; Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021; Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021; Informe anual 2021 y su resumen; Plan de distribución de beneficios para 2021; Proyecto de ley sobre el programa de financiación de la deuda para 2022; Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022; Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión pública de bonos de sociedades; Proyecto de ley sobre el plan de emisión pública de bonos corporativos.
[una de las propuestas de la junta general anual de accionistas de 2021]
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los accionistas y sus representantes:
En nombre del Consejo de Administración de la empresa, tengo el honor de presentar a la Asamblea General un informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021.
Primera parte Examen de la labor realizada en 2021
2021 es el año de apertura del 14º plan quinquenal, y también es el año clave para acelerar la construcción de “un país poderoso en materia de transporte” y “una provincia fuerte en materia de transporte”. En el último a ño, el Consejo de Administración, con el firme apoyo de los accionistas de la empresa, se ha adherido al tono general de estabilidad y cambio, se ha centrado en el objetivo general de crear una “nueva provincia de Jiangxi y Guangdong”, ha seguido de cerca los requisitos generales del desarrollo de alta calidad y ha promovido la realización de un buen comienzo para el desarrollo del 14º plan quinquenal de la empresa.
La labor principal del Consejo de Administración en el último año se informa de la siguiente manera:
En primer lugar, la palabra “Jin” es la base del desarrollo de alta calidad.
Aclarar aún más los límites del poder y la responsabilidad para asumir una mayor responsabilidad y adherirse al cumplimiento de sus responsabilidades. Persistir en “dos en uno”, fortalecer continuamente el liderazgo del partido en la mejora de la gobernanza empresarial, aclarar aún más los límites de poder y responsabilidad entre el Consejo de Administración y otros órganos de gobernanza, y fortalecer continuamente el papel del Consejo de Administración de la empresa en la determinación de la estrategia, la adopción de Decisiones y la prevención de riesgos.
En segundo lugar, la adopción de decisiones sobre el cumplimiento de la ley. Cumplir fielmente las responsabilidades encomendadas por los estatutos y la Junta General de accionistas, convocar y organizar la Junta General de accionistas tres veces al a ño y examinar y aprobar 15 cuestiones importantes; Se celebraron 10 reuniones de la Junta para examinar y aprobar 41 proyectos de ley. En tercer lugar, el desempeño fiel y diligente de sus funciones. Todos los directores cumplirán escrupulosamente sus obligaciones, asistirán a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes, estudiarán a fondo las diversas propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen y votarán con cautela a fin de salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Reforzar aún más el funcionamiento de las normas para mejorar la gobernanza empresarial con normas más estrictas. Investigar exhaustivamente, rectificar oportunamente los problemas y puntos débiles en el funcionamiento de las tres reuniones de la empresa, las normas de conducta, las transacciones conexas, el sistema de control interno y la divulgación de información desde 2018.
En segundo lugar, la construcción de sistemas para mejorar el sistema de gobernanza. Los estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Consejo de Administración y las medidas de gestión de la garantía externa se modifican oportunamente para aclarar las responsabilidades y competencias del Consejo de Administración y normalizar el procedimiento de adopción de decisiones de la garantía externa.
En tercer lugar, la divulgación prudencial muestra los resultados de la gobernanza. Divulgar la información de manera veraz, exacta, completa, oportuna y justa, mantener “cero errores” en la divulgación de la información y mejorar continuamente la pertinencia y eficacia de la divulgación de la información. Durante todo el año se publicaron cuatro informes periódicos y 64 anuncios temporales, y se publicaron informes sobre responsabilidad social durante 13 años consecutivos.
En cuarto lugar, fortalecer la comunicación y la gestión de las inversiones. Durante todo el año se celebraron dos reuniones de inversores, tres exposiciones itinerantes inversas, cinco teleconferencias y dos investigaciones sobre el terreno.
En segundo lugar, el impulso del desarrollo de alta calidad es más fuerte.
ⅰ) Renovación de los mandatos para estimular la nueva vitalidad del desarrollo
En junio de 2021, el Consejo de Administración de la empresa completó las elecciones de reemplazo a tiempo, eligió a un director no independiente y a tres directores independientes en total, y aprovechó la oportunidad de este cambio para firmar “dos libros y un acuerdo” con los nuevos miembros de la gerencia, respectivamente, sobre el mandato de Los miembros de la gerencia, el alcance de las responsabilidades y otros contenidos del contrato.
Ii) reforma e innovación para dar forma a la nueva energía cinética del desarrollo
El Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo activamente la reforma de las empresas estatales durante tres años: En primer lugar, cooperó con los accionistas mayoritarios para transferir el 4,99% de las acciones de la empresa al grupo provincial de inversiones portuarias, optimizando aún más la estructura de propiedad de la empresa; En segundo lugar, se inició la División de la empresa FANGXING y se completó la transformación del sistema de acciones de la empresa FANGXING en diciembre, según lo previsto.
Asistencia de capital para construir un nuevo motor de desarrollo
1. Control estricto de los riesgos, inversión más estable
Por un lado, centrarse en la inversión incremental, la robustez primero. Centrarse en la responsabilidad principal de la autopista, estudiar cuidadosamente y evaluar plenamente la viabilidad y el riesgo de inversión de nuevos proyectos, como la reconstrucción y ampliación, y esforzarse activamente por obtener la compensación en efectivo y el apoyo normativo del gobierno local para salvaguardar eficazmente los derechos e intereses de todos los accionistas de la empresa.
Por otra parte, hacer un buen inventario de activos, crear valor. La investigación continua y el seguimiento dinámico del valor intrínseco de los activos financieros mantenidos por la empresa, la aplicación de la gestión proactiva, y el primer uso de transacciones a granel.
2. Aprovecha la oportunidad y conviértete en un hombre más vivo.
Para aprovechar el período de oportunidad de la disminución de los tipos de interés en el mercado de bonos y el período de ventana de la política de revitalización rural, se completó un total de 5.395 millones de yuan de financiación, incluidos 4.100 millones de yuan de bonos de financiación a corto plazo y 1.200 millones de yuan de notas a mediano plazo. Entre ellos, la provincia de Jiangxi emitió el primer “rejuvenecimiento rural” de las notas a medio plazo, la tasa de interés de emisión alcanzó los primeros cinco meses de 2021 en la provincia de Jiangxi en el mismo período de notas a medio plazo de bajo nivel.
En tercer lugar, la palabra “efecto” es importante, y el desarrollo de alta calidad tiene un impulso más amplio.
ⅰ) aumentar la eficacia de la red de carreteras
En 2021, los ingresos procedentes de los servicios de tránsito ascendieron a 3.642 millones de yuan, superando el objetivo de 3.500 millones de yuan establecido por la Junta a principios de año, lo que representa un aumento del 35,84% y el 18,83% en comparación con 2020 y 2019, respectivamente. En diciembre, con el fin de reducir aún más los costes de funcionamiento y gestión, el Consejo de Administración de la empresa decidió firmar el Acuerdo de servicios de gestión de Operaciones de autopistas con los accionistas mayoritarios, y se espera que los derechos de los accionistas aumenten aún más.
Ii) Esforzarse por mejorar los beneficios empresariales de las filiales
FANGXING Company siguió impulsando el campo del transporte inteligente, acelerando la investigación y el desarrollo de productos y programas informáticos, al mismo tiempo, siguió aumentando los esfuerzos de desarrollo del mercado, el beneficio neto anual de 234 millones de yuan, un aumento del 52,66%.
La empresa de desarrollo industrial amplió activamente la cadena ecológica de la industria energética, amplió la distribución de la red de suministro de combustible fuera de línea y aumentó aún más el espacio de crecimiento de los ingresos de las ventas de energía, logrando un beneficio neto anual de 91.751400 Yuan.
Jiayuan Company and Jiaxun Company actively conform to the Real Estate Industry Positioning Changes, around the goal of inventory – off, continued to excavate the stock Real Estate Marketing potential, the total Annual Real Estate Plate sales Revenue 746 million Yuan.
Jiaheng company in good Garden Afforestation Business at the same time, accelerated to the Technology and Environmental Protection Industry Transformation and upgrade, the Annual net profit 7047900 Yuan, Increasing 35.42 per cent.
Jiarong Company continues to discharge active Stock Resources, Mining High Quality increased resources, the Annual net profit 78.371500 Yuan, 132.70 per cent increase, over the sum of its year – old profits. En el año se estableció la primera empresa financiera de la cadena de suministro en la provincia de Jiangxi, que fue aprobada por la autoridad de supervisión financiera de la provincia de Jiangxi, para realizar la transición de la financiación de la cadena de suministro a la Plataforma de servicios financieros de la cadena de suministro.
Parte II Plan de trabajo para 2022
2022 es el año clave del 14º plan quinquenal, el año final de la reforma de las empresas estatales y el año en que las empresas aprovechan las oportunidades y aprovechan las oportunidades.
Este año, el Consejo de Administración de la empresa se centrará en los siguientes tres aspectos: En primer lugar, centrarse en la “gobernanza empresarial para elevar las normas”, un sistema estricto y una aplicación más estricta
Destacar una palabra “estricta” y fortalecer la conciencia de la operación estándar
En primer lugar, profundizar el sistema institucional, adaptarse a los profundos cambios introducidos por la reforma del mercado de capitales, como el sistema de registro, y mejorar aún más la adaptabilidad externa y la maniobrabilidad interna del sistema de gobernanza empresarial. En segundo lugar, solidificar la conciencia del cumplimiento, consolidar continuamente los logros de las medidas especiales de gobernanza empresarial, establecer un mecanismo a largo plazo de autoevaluación de riesgos y fortalecer la responsabilidad principal de las “minorías clave” en el desempeño de sus funciones. En tercer lugar, optimizar la divulgación de información, ampliar continuamente el alcance de la divulgación voluntaria, mejorar la legibilidad de la divulgación de información y transmitir plenamente el valor intrínseco de la empresa. En cuarto lugar, fortalecer la aplicación de la adopción de decisiones, establecer el mecanismo de normalización de la supervisión de la adopción de decisiones de la Junta y seguir dinámicamente el progreso de las cuestiones autorizadas.
Poner de relieve una palabra “real” y mejorar el nivel de gestión de las inversiones
En primer lugar, hacer realidad la Plataforma de comunicación de varios niveles. Además de los medios tradicionales de comunicación, mediante la reunión informativa de los inversores, la investigación de los inversores, las exposiciones itinerantes inversas, las teleconferencias y otros medios, la ampliación continua del “círculo de amigos”.
En segundo lugar, mejorar el mecanismo de retroalimentación multidimensional. Mejorar la comprensión de los inversores de la empresa, al mismo tiempo, mejorar continuamente la retroalimentación del mercado y el mecanismo de transmisión, con una gestión de las relaciones con los inversores de alta calidad para promover el desarrollo de la empresa de alta calidad.
Centrarse en la “mejora de las operaciones de capital”, la prevención de riesgos y la estructura óptima
Promoción constante de la División y la inclusión en la lista
Centrarse en las dificultades y los puntos dolorosos de la División y la inclusión en la lista, integrar los recursos internos y externos de alta calidad, mejorar continuamente el nivel de gestión y control de la empresa FANGXING en los aspectos financieros, empresariales y de gobernanza, y promover constantemente la introducción de inversores estratégicos.
Optimización y mejora de la estructura de la deuda
Hacer pleno uso de todos los tipos de instrumentos de financiación de la deuda, elegir la oportunidad de emitir bonos de financiación a corto plazo, instrumentos de financiación a medio plazo y otros instrumentos de financiación a mediano y largo plazo y de bajo costo, iniciar oportunamente el registro y la emisión de bonos corporativos. Al mismo tiempo, el seguimiento continuo de la situación de la deuda a lo largo de la vida para asegurar que la deuda se pague a tiempo.
Centrarse en “mejorar la eficiencia de la gestión”, estabilizar las existencias y promover el aumento
Adaptación a la nueva normalidad del funcionamiento de la red de carreteras
Por un lado, fortalecer la comparación y el análisis de los datos de carga, estudiar científicamente la situación de carga y fortalecer la gestión y el control de los proyectos en construcción; Por otra parte, fortalecer el control de costos de mantenimiento y el control presupuestario general, reducir aún más el costo y mejorar la eficiencia.
Realizar un nuevo avance en el transporte inteligente
Aprovechando la oportunidad del “proyecto de desarrollo no. 1” para promover la economía digital en toda la provincia, promover el proceso de industrialización de la economía digital de la empresa FANGXING, habilitar el transporte inteligente para cambiar de “escala impulsada” a “investigación impulsada”, profundizar la integración de la producción, la educación y la Investigación, mejorar la eficiencia de la transformación de los logros de la investigación científica, construir la Plataforma de gemelos digitales, integrar los productos existentes y realizar la interconexión de los productos.
Ampliar el nuevo camino de “transporte + energía”
Comprender firmemente la base estratégica de “Energía +” y combinar la política nacional de desarrollo de “doble carbono”, promover el desarrollo industrial de la empresa para seguir fortaleciendo la cadena y la cadena de suministro. En primer lugar, seguir ampliando la industria energética tradicional y ampliar la escala del comercio minorista de productos petrolíferos sobre la base de las nuevas gasolineras; En segundo lugar, centrarse en el extremo medio de la cadena del comercio de energía y explorar el almacenamiento de productos petrolíferos; En tercer lugar, explorar activamente el negocio de la energía limpia y promover el aterrizaje de nuevos proyectos de inversión energética.
Iv) Aceleración de la nueva distribución de las inversiones financieras
Promover el enfoque de Jiarong Company
