Código de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) abreviatura de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) número de anuncio: 2022 – 051 Código de bonos: 123052 abreviatura de bonos: Fawn convertible
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Anuncio sobre la contratación de una institución especial de auditoría para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 20 de junio de 2022 se celebró la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 12ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la contratación de una institución especial de auditoría para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022. Hunan Jianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Hunan Jianye”) is proposed to be employed as the Special Auditing Institution of the company to issue shares to specific Objects By Summary Procedure in 2022, and the proposal must be submitted to the Second provisional Shareholder General Meeting of the company in 2022 for Review. La información pertinente se anunciará como sigue:
Descripción de la contratación de auditores especiales
Teniendo en cuenta que la empresa tiene previsto llevar a cabo la cuestión de la emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario en 2022, tras un examen amplio y una evaluación cuidadosa, la empresa tiene previsto contratar a Hunan Jianye como organismo especial de auditoría para la emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario en 2022 y prestar servicios especiales de auditoría a la empresa para solicitar la emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario en 2022. Hunan Jianye tiene la calificación de servicio de valores, puede seguir el criterio de práctica independiente, justo y objetivo para llevar a cabo la auditoría independiente, tiene la competencia profesional de auditoría, el registro de buena fe y la capacidad de protección de los inversores es buena.
Información básica sobre la organización especial de auditoría que se ha de contratar
Información del mecanismo
1. Información básica
Nombre: Hunan Jianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership)
Fecha de establecimiento: 6 de agosto de 2020
Forma de organización: Asociación General Especial
Dirección registrada: 1101 – 1106, floor 11, Building 1, Light Salt Garden, no. 388, Shidai Sunshine Avenue West, Yuhua District, Changsha
Socio principal: Yin junqiao
Al 31 de diciembre de 2021, había 18 asociados en la construcción de Hunan, 68 contadores públicos certificados y 4 contadores públicos certificados que habían firmado el informe de auditoría del Servicio de valores.
Los ingresos totales auditados de Hunan Jianye en 2021 ascendieron a 54.281200 Yuan, de los cuales 34.532300 Yuan correspondieron a ingresos de auditoría y 1.055700 yuan a ingresos de valores. En 2021, Hunan Jianye Listed Company audited clients number 0.
2. Capacidad de protección de los inversores
A finales de 2021, Hunan Construction Professional Insurance Cumulative Compensation limit of 5 million Yuan, the Occupational Risk Fund of 2021 year end of several million Yuan, Occupational Insurance Buy in accordance with relevant provisions. En los últimos tres años no ha habido casos en que los litigios y las responsabilidades civiles conexas se deban a la práctica y a los clientes.
3. Registro de buena fe
Hunan Jianye has not been subjected to Criminal Punishment, Administrative Punishment, Supervision and management measures, Information Supervision measures and disciplinary punishment for Practicing Behavior in recent three years.
En los últimos tres años, los empleados de la industria de la construcción de Hunan no han sido objeto de sanciones penales, sanciones administrativas, medidas de supervisión y medidas de autorregulación.
Ii) información sobre el proyecto
1. Información básica
Los socios del proyecto a firmar:
Luo Ling, se convirtió en contador público certificado en julio de 2015, comenzó a practicar en Hunan en febrero de 2015, firmó o revisó el informe de auditoría de 0 empresas cotizadas en los últimos tres años.
CPA a firmar:
Rao Yanping se convirtió en contador público certificado en enero de 2015, comenzó a practicar en Hunan en mayo de 2015, y firmó o revisó los informes de auditoría de 0 empresas cotizadas en los últimos tres años.
Se propone actuar como revisor del control de calidad del proyecto:
Li xuejing, que se convirtió en contador público certificado en enero de 2015, comenzó a practicar en Hunan en septiembre de 2014, y firmó o revisó los informes de auditoría de 0 empresas cotizadas en los últimos tres años.
2. Registro de buena fe
En los últimos tres años, no se han impuesto sanciones penales a la práctica, ni se han impuesto sanciones administrativas ni medidas de supervisión y gestión a la Comisión Reguladora de valores de China, sus oficinas locales y los departamentos competentes de la industria, ni se han aplicado medidas de supervisión y sanción disciplinaria a las organizaciones autorreguladas, como Los lugares de negociación de valores y las asociaciones comerciales.
3. Independencia
Luo Ling, el socio del proyecto a firmar, Rao Yanping, el contador público certificado a firmar y Li xuejing, el revisor del control de calidad del proyecto, no violan los requisitos de independencia del Código de ética profesional de la CPA China.
4. Honorarios de auditoría
El principio de fijación de precios de los honorarios de auditoría se basa principalmente en la escala de las empresas, la responsabilidad de los servicios profesionales y el grado de inversión en tecnología profesional, etc., y se determina mediante negociaciones amistosas entre las dos partes.
El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Presidente de la Junta a determinar los gastos de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría especial.
Procedimientos para la contratación de auditores especiales
Deliberaciones de la Junta
El 20 de junio de 2022, la empresa convocó la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de contratar una institución especial de auditoría para la emisión de acciones por procedimiento sumario a un objeto específico en 2022, y acordó contratar a Hunan Jianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como una institución Especial de auditoría para la emisión de acciones por procedimiento sumario a un objeto específico en 2022.
Ii) desempeño de las funciones del Comité de auditoría
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa ha comprendido y examinado plenamente la competencia profesional, la capacidad de protección de los inversores, la independencia y los registros de buena fe de la empresa de contabilidad de Hunan Jianye (Asociación General Especial), y considera que la empresa de contabilidad de Hunan Jianye (Asociación General Especial) puede cumplir los requisitos de calificación para prestar servicios de auditoría a la empresa y tiene la capacidad profesional de auditoría. De conformidad con los requisitos de la auditoría especial de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos mediante procedimientos sumarios en 2022, se acordó contratar a Hunan Jianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como institución de auditoría especial para la emisión de acciones a objetos específicos mediante procedimientos sumarios en 2022.
Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes
Dictamen de aprobación previa del director independiente
The Independent Director of the company believes that Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification for the auditing of Securities Related Business, and has the rich Experience and Professional Quality of Auditing work. Por lo tanto, acordamos nombrar a Hunan Jianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como la institución especial de auditoría de la empresa que emitirá acciones a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario, y acordamos presentar el proyecto de ley a la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes
Hunan Jianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has sufficient Independence, Professional Competence and investor protection ability, and the deliberation procedure Meets relevant provisions of relevant laws and Regulations. Creemos que el nombramiento de Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) es beneficioso para garantizar y mejorar la calidad de la auditoría de la empresa y para proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar a Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría especial de la empresa que emitirá acciones a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario.
Iv) Fecha de entrada en vigor
Las cuestiones relativas a la contratación de organismos especiales de auditoría para la emisión de acciones a determinados objetos mediante procedimientos sumarios deben presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 8 de julio de 2022, para su examen y aprobación por la empresa, y entrarán en vigor a partir de la fecha de La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, con efecto hasta que la empresa haya completado la emisión de acciones a determinados objetos mediante procedimientos sumarios en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 12ª reunión del Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
3. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las propuestas relativas a la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración;
5. Hunan Jianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) relevant Qualification documents.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de junio de 2022
