Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y los Estatutos de la sociedad, como directores independientes de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (en adelante, “la empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 20 de junio de 2022:
Opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
1. The formulation and deliberation process of the restrictive Stock Incentive Plan (Draft) for 2022 (hereinafter referred to as “Incentive Plan (Draft)”, and its summaries are consistent with relevant laws such as the Regulations on Equity incentive Management of Listed Companies (hereinafter referred to as “Regulations”), the Rules on listing of GEM Stock in shenzhen Stock Exchange (revised in December 2020) (hereinafter referred to as “listing Rules”), De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, los directores asociados se han abstenido de votar sobre las propuestas pertinentes.
2. The Company has not found that there are prohibited the implementation of Equity Incentive Scheme as stipulated in the management measures and other laws, Regulations and normative documents, and the company has the subject Qualification for the implementation of Equity Incentive Scheme.
3. The incentive objects determined by this restrictive Stock Incentive Plan have the post – Qualification prescribed by the Law of Companies, the Securities Law, the articles of Association and other laws, Regulations and normative documents; Las personas incluidas en la lista no tienen “medidas de gestión”, “normas de inclusión en la lista” que prohíban convertirse en objeto de incentivos, de conformidad con el “Plan de incentivos (proyecto)” del alcance de los objetivos de incentivos. En 2022, la calificación del sujeto del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa es legal y eficaz.
4. El contenido del plan de incentivos (proyecto) se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas; El Acuerdo de concesión de acciones restringidas, el Acuerdo de cancelación de la restricción de la venta (incluyendo la cuota de concesión, la fecha de concesión, las condiciones de concesión, el precio de concesión, el período de restricción de la venta, el período de restricción de la venta, las condiciones de restricción de la venta, etc.) no viola las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y no viola los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
5. La empresa no tiene planes ni arreglos para proporcionar préstamos, garantías de préstamos o cualquier otra asistencia financiera a los beneficiarios de los incentivos.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración
6. La aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 es beneficiosa para seguir mejorando la estructura de gobernanza empresarial, mejorar el mecanismo de incentivos, fortalecer el sentido de responsabilidad de los directores, los altos directivos, los controladores reales, el personal de las empresas básicas (técnicas), incluido el Director Adjunto de comercialización (tecnología), el personal directivo básico, incluido el asistente del Presidente de la empresa y el Director Administrativo de recursos humanos, para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa. El sentido de misión es propicio para el desarrollo continuo de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En resumen, después de una cuidadosa revisión, estamos de acuerdo en que el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa es propicio para el desarrollo sostenible de la empresa, propicio para la formación de un mecanismo de incentivos a largo plazo para el talento básico, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Los objetivos de incentivo otorgados por el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa se ajustan a las condiciones establecidas en las leyes, reglamentos y documentos normativos para convertirse en objetivos de incentivos de acciones restringidos. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa aplicará el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 y en que el asunto se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2022
El índice de evaluación del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 de la empresa se divide en dos niveles, a saber, la evaluación del desempeño a nivel de la empresa y la evaluación del desempeño a nivel individual.
Los indicadores de rendimiento a nivel de empresa son la tasa de crecimiento de los ingresos de explotación y la tasa de crecimiento de los beneficios netos. El índice de crecimiento de los ingresos de explotación es un índice de crecimiento que refleja el Estado de funcionamiento y el valor de mercado de la empresa. El índice de beneficio neto puede utilizarse para medir la rentabilidad de la empresa, es la encarnación final del crecimiento de la empresa, puede establecer una mejor imagen del mercado de capitales. El establecimiento de los dos indicadores es la combinación de la situación actual de la empresa, la planificación estratégica futura y el desarrollo de la industria y otros factores, y el establecimiento de los dos indicadores de evaluación tiene un cierto desafío, contribuye a la mejora continua de la rentabilidad de la empresa y a movilizar el entusiasmo de los empleados, garantiza la estrategia de desarrollo futuro de la empresa y la realización de los objetivos de gestión, para los accionistas a un rendimiento más eficiente y duradero, el establecimiento de un conjunto razonable y científico.
Además de la evaluación de la actuación profesional a nivel de empresa, la empresa también ha establecido un estricto sistema de evaluación de la actuación profesional para las personas, que puede hacer una evaluación más precisa y amplia de la actuación profesional de los objetivos de incentivos. De acuerdo con los resultados de la evaluación de la actuación profesional del año anterior, la empresa determinará si el objetivo de incentivo individual cumple las condiciones para eliminar la restricción de ventas.
En resumen, después de una cuidadosa auditoría, estamos de acuerdo en que el sistema de evaluación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa es amplio, amplio y operativo, y el establecimiento de indicadores de evaluación es científico y razonable, al mismo tiempo, tiene un efecto restrictivo en el objeto de incentivos, y puede alcanzar el objetivo de evaluación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022. Conviene en remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
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Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la contratación de una institución especial de auditoría para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022
Hunan Jianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has sufficient Independence, Professional Competence and investor protection ability, and the deliberation procedure Meets relevant provisions of relevant laws and Regulations. Creemos que el nombramiento de Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) es beneficioso para garantizar y mejorar la calidad de la auditoría de la empresa y para proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar a Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría especial de la empresa que emitirá acciones a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario.
Opiniones independientes sobre la propuesta de llevar a cabo operaciones de cobertura de futuros de asfalto
El director independiente de la empresa considera que la empresa lleva a cabo el negocio de cobertura de futuros de asfalto con el fin de evitar o reducir las pérdidas causadas por cambios adversos en los precios del asfalto, reducir el impacto negativo en el funcionamiento normal de la empresa y ayudar a proteger los derechos e intereses de los accionistas. La empresa ha elaborado el sistema de gestión del control interno de las operaciones de cobertura de futuros de productos básicos, que establece claramente la autoridad de examen y aprobación, el proceso empresarial, la gestión de riesgos, la divulgación de información y la gestión de archivos de las operaciones de derivados, y tiene fondos propios que coinciden con las Operaciones de cobertura, y el riesgo total es controlable. The deliberation and Decision – Making procedures of this matter meet the relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 2 – GEM Listed Companies Standardized Operation, and the provisions of Internal Control System such as the articles of Association, and there are no cases that harm the interests of companies or Shareholders.
El director independiente acordó que la empresa utilizara sus propios fondos para llevar a cabo operaciones de cobertura de futuros de asfalto.
(no hay texto)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente sobre los proyectos de ley relativos a la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
Du jianzhong Liu Chong
Fecha
