Código de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) abreviatura de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) número de anuncio: 2022 – 048 Código de bonos: 123052 abreviatura de bonos: Fawn convertible
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se emitió en forma de sistema de oficinas oa el 14 de junio de 2022 y se celebró en la Sala 407 de la empresa a las 10.30 horas del 20 de junio de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Li zhenxiang, Presidenta de la Junta de supervisores, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la votación de los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido del “Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen se ajustan al derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020) (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), “Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management” and other relevant laws, Regulations and Regulatory documents as well as the provisions of the articles of Association. La aplicación del plan de incentivos de capital es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa y para la formación de un mecanismo de incentivos a largo plazo para los talentos básicos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas (especialmente los accionistas minoritarios).
Para más detalles, véase el “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen, que la empresa reveló en la red de información Juchao el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones de 2022 se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a la situación real de la empresa, pueden garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos restrictivos para las acciones de 2022, Establecer un mecanismo de participación en los beneficios y moderación entre los accionistas y los empleados y no perjudicar los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
Para más detalles, véanse las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022, que la empresa reveló en la red de información Juchao el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las personas que figuran en la lista de personas a las que se ha concedido por primera vez el plan restrictivo de incentivos a las acciones de la empresa tienen las calificaciones de empleo estipuladas en el derecho de sociedades, las medidas de gestión, las normas de inclusión en la lista y Otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como en los Estatutos de la empresa, y que no existen las siguientes situaciones:
Ser considerado inadecuado por la bolsa de valores en los últimos 12 meses;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Tener una situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades; Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
Las personas incluidas en la lista de personas a las que se concede por primera vez el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa cumplen las condiciones de los objetivos de incentivos estipuladas en las medidas de gestión y las normas de inclusión en la lista, las condiciones de los objetivos de incentivos estipuladas en las medidas de gestión y las Normas de inclusión en la lista y el alcance de los objetivos de incentivos estipulados en el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) y su resumen. Como objeto principal del plan de incentivos de la empresa, la calificación es legal y eficaz.
Los objetivos del plan de incentivos no incluyen a los supervisores ni a los directores independientes.
Antes de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador dentro de la empresa, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. Después de escuchar plenamente las opiniones públicas, la Junta de supervisores revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos concedidos por primera vez y la explicación de la publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine las propuestas pertinentes.
El contenido específico se detalla en el mismo día de la divulgación de la empresa en la red de información de marea “2022 restrictive Stock Incentive Plan First Grant incentive Object list”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de una institución especial de auditoría para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “Hunan Jianye”) puede llevar a cabo una auditoría independiente de conformidad con las normas de práctica independientes, justas y objetivas, y tiene competencia profesional en materia de auditoría, un buen historial de buena fe y una buena capacidad de protección de los inversores. Todos los supervisores convinieron en nombrar a Hunan Jianye como organismo especial de auditoría para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022, y prestaron servicios especiales de auditoría para la solicitud de la empresa de emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la contratación de un organismo especial de auditoría para la emisión de acciones a determinados objetos en 2022, publicado el mismo día por la empresa en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cobertura de futuros de asfalto
La empresa lleva a cabo el negocio de cobertura de futuros de asfalto, lo que es beneficioso para evitar el riesgo causado por la fluctuación irregular del precio del asfalto y garantizar la estabilidad de la producción y el funcionamiento de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones y examen de la cuestión es legal y conforme, sin perjuicio de los intereses de la empresa, especialmente de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el desarrollo de la cobertura de futuros de asfalto publicado en la red de información Juchao el mismo día.
La Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara sus propios fondos para llevar a cabo operaciones de cobertura de futuros de asfalto.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 20 de junio de 2022
