Código de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) abreviatura de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) número de anuncio: 2022 – 047 Código de bonos: 123052 abreviatura de bonos: Fawn convertible
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 14ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta Directiva (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) se envió en forma de sistema de oficinas OA, correo electrónico, etc. el 14 de junio de 2022 y se celebró in situ y por medios de comunicación a las 9.30 horas del 20 de junio de 2022. Cinco directores asistirán a la reunión y cinco directores asistirán a ella. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhang weiguo, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y a las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”). Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores de la empresa, el personal directivo superior, los controladores reales, el personal empresarial básico (técnico), incluido el Director Adjunto de comercialización (técnica), el personal directivo básico, incluido el asistente del Presidente de la empresa y el Director Administrativo de recursos humanos, y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados. Para que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, elaboren el “Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen.
Para más detalles, véase el “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen, que la empresa reveló en la red de información Juchao el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; los directores asociados, el Sr. Zhang weiguo y el Sr. Fan guodong, se abstuvieron de votar. El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Beijing Tianyuan law firm issued Legal Opinions on this matter. El contenido específico se detalla en el mismo día de la empresa en el anuncio de divulgación en línea de consultoría de marea. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, garantizar la realización de la planificación estratégica de la empresa, maximizar el valor de los derechos e intereses de los accionistas y garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de capital, de conformidad con el derecho de Sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, Las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la Guía para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM No. 1 – gestión empresarial, as í como los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de capital de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de La empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de capital limitado para 2022.
Para más detalles, véanse las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022, que la empresa reveló en la red de información Juchao el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; los directores asociados, el Sr. Zhang weiguo y el Sr. Fan guodong, se abstuvieron de votar. El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. El contenido específico se detalla en el mismo día de la empresa en el anuncio de divulgación en línea de consultoría de marea.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos basados en acciones;
A fin de aplicar concretamente el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con los incentivos limitados a las acciones de la empresa, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de capital: i) Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de capital restringido y la fecha de concesión de las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos prescritos en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos prescritos en el plan de incentivos institucionales a las acciones en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador y a tramitar todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas cuando el objeto incentivador cumpla las condiciones, incluidas, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de concesión a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de compensación y registro de transacciones de Registro conexas, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios en el capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a la restricción de la venta de acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, incluida, entre otras cosas, la aplicación del plan de incentivos de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas a los objetivos de incentivo, la cantidad de subvención, el precio de subvención y la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas reservado para el plan de incentivos de acciones de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos pertinentes;
Autoriza al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
2. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos. 3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar intermediarios cualificados, como bancos receptores, empresas de contabilidad, bufetes de abogados y empresas de valores;
4. Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
5. Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; los directores asociados, el Sr. Zhang weiguo y el Sr. Fan guodong, se abstuvieron de votar. El proyecto de ley fue aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de una institución especial de auditoría para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022;
Tras deliberar, la Junta considera que Hunan Jianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de servicio de valores, puede seguir normas de práctica independientes, justas y objetivas para llevar a cabo una auditoría independiente, tiene la competencia profesional de auditoría, el registro de buena fe y la capacidad de protección de los inversores. Por consiguiente, se acordó nombrar a Hunan Jianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo especial de auditoría para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022 y prestar servicios especiales de auditoría para la solicitud de la empresa de emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre la contratación de un organismo especial de auditoría para la emisión de acciones a determinados objetos en 2022, publicado el mismo día por la empresa en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
The Independent Director of the company has expressed their agreed prior approval opinion and independent Opinion on this matter. El contenido específico se detalla en el mismo día de la empresa en el anuncio de divulgación en línea de consultoría de marea.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cobertura de futuros de asfalto
Después de la auditoría, el Consejo de Administración considera que la empresa puede llevar a cabo una gestión dinámica y eficaz del riesgo de las existencias al contado, hacer pleno uso de la función de descubrimiento de precios y cobertura de riesgos en el mercado de futuros, evitar el riesgo causado por la fluctuación irregular de los precios del asfalto y Garantizar la estabilidad relativa del costo del producto. El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa utilizará sus propios fondos para la cobertura de futuros de asfalto durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el desarrollo de la cobertura de futuros de asfalto publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. La Agencia patrocinadora debon Securities Co., Ltd. Emitió dictámenes especiales de verificación. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información en línea de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación del informe de análisis de viabilidad sobre la cobertura de futuros de asfalto
Tras su examen por el Consejo de Administración, el Consejo de Administración aprobó el informe de análisis de viabilidad sobre la cobertura de futuros de asfalto preparado por la empresa.
Para más detalles, véase el informe de análisis de viabilidad sobre la cobertura de futuros de asfalto, publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Deliberación y aprobación de la circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022
Tras la deliberación del Consejo de Administración, la empresa se propone convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el viernes 8 de julio de 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado. Documentos de referencia
2. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las propuestas relativas a la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración; 3. The Independent opinion of the Independent Director on the relevant Proposals of The 14th meeting of the 4th Board of Directors; 4. Las opiniones jurídicas pertinentes emitidas por el bufete de abogados; 5. Opiniones de verificación pertinentes emitidas por la institución patrocinadora. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de junio de 2022
