Código de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) abreviatura de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) número de anuncio: 2022 – 049 Código de bonos: 123052 abreviatura de bonos: Fawn convertible
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes
Mr. Du jianzhong, Independent Director, guarantees that the information provided to the company is true, accurate and complete, without false Records, misleading statements or material omissions.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea coherente con la información proporcionada por el obligado a revelar información.
Declaración especial:
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el reclutador du jianzhong cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 del reglamento provisional sobre la administración de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el solicitante du jianzhong no posee acciones de la empresa.
3. La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del presente anuncio, y no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente anuncio. Cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominadas “las medidas de gestión”), du jianzhong, director independiente de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (en adelante denominadas “las empresas”), encargado por otros directores independientes, actúa como reclutador para solicitar públicamente el derecho de voto a todos los accionistas de la empresa sobre las propuestas relativas a los incentivos de capital que se examinarán en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 8 de julio de 2022.
Declaración del solicitante y situación básica
Declaración del solicitante
Du jianzhong, el reclutador, garantiza que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asume la responsabilidad jurídica de su autenticidad, exactitud e integridad, y que no utilizará los derechos de voto de esta convocatoria para realizar operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otros actos de fraude de valores.
Esta convocatoria de votos se lleva a cabo de manera gratuita y se anuncia en la red de información de la marea.
El derecho de voto del solicitante se basa en sus responsabilidades como director independiente y ha sido aprobado por otros directores independientes de la empresa. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el solicitante no puede solicitar públicamente el derecho de voto como solicitante, como se estipula en el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la administración de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa mediante convocatoria pública, y se compromete a seguir cumpliendo las condiciones para ser el solicitante desde la fecha de la convocatoria hasta la fecha del ejercicio.
Ii) Información básica sobre los reclutadores
1. El reclutador du jianzhong es el actual director independiente de la empresa, y la información básica es la siguiente:
Mr. Du jianzhong, Born in September 1975, Tujia Nationality, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Miembro del Partido Comunista de China, Doctor en ciencias, miembro del Comité de Ciencias de polímeros de la Royal Society of Chemistry (FRSC) China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) Licenciatura en ingeniería química, Universidad petrolera del noreste, 1994 – 1998; De 1998 a 2001, en la Universidad petrolera del noreste, química orgánica, maestría; De 2001 a 2004, obtuvo su doctorado en física y química de polímeros en el Instituto de química de la Academia China de ciencias. 2004 – 2005, en la Universidad de Sheffield, Reino Unido, química, postdoctoral; 2005 – 2006, Profesor de física y química, Humboldt, Universidad Técnica de kemnitz, Alemania; 2006 – 2008, University of Sheffield, Biomedicine Polymer Materials, postdoctoral; 2008 – 2010 en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, química de polímeros, post – doctorado. Desde enero de 2010 hasta la fecha, ha sido nombrado Profesor invitado especial de la facultad de ciencias e ingeniería de materiales de la Universidad de Tongji, experto invitado especial de Shanghai, Director Adjunto del Comité de profesores y Director del Departamento de materiales poliméricos; Desde 2013, ha sido representante legal, Director Ejecutivo y Director General de Nanjing Qingyun New Material Technology Co., Ltd. Desde mayo de 2018, es director independiente de la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el solicitante no posee acciones de la sociedad, no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas.
2. El solicitante, como director independiente de la empresa, no tiene ninguna relación de asociación con otros directores, supervisores, altos directivos, accionistas con más del 5% de las acciones, controladores reales y sus partes vinculadas, y no tiene ninguna relación de interés con las propuestas relativas al derecho de voto en esta convocatoria.
Cuestiones específicas relativas a la solicitud de derechos de voto
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas el derecho de voto sobre las siguientes propuestas examinadas en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022:
Propuesta 1: proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de 2022 y su resumen;
Propuesta 2: proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022;
Propuesta 3: proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital. Los accionistas que confíen la votación aclararán al mismo tiempo las opiniones de voto sobre otras propuestas examinadas en la presente junta general de accionistas, y el solicitante votará en su lugar sobre la base de las opiniones del solicitante o de su Representante.
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, por favor consulte el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 050).
Ii) Solicitud de propuestas
Intención de voto del reclutador: el reclutador, como director independiente de la empresa, asistió a la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 20 de junio de 2022, y votó a favor de todas las propuestas anteriores y emitió opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes.
Razones del voto del reclutador: el reclutador piensa que la implementación del plan de incentivos de acciones restringidas es beneficiosa para mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo de gestión de la empresa y el personal clave para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Iii) Programa de recaudación de fondos
Sobre la base de las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
1. Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de cerrar el mercado en la tarde del 1 de julio de 2022.
2. Período de solicitud: 4 de julio de 2022 a 6 de julio de 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 16: 00 PM);
3. Fecha de confirmación del derecho de voto: 1 de julio de 2022;
4. Método de solicitud de información: el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la marea, fue designado por la Comisión Reguladora de valores de China mediante el método abierto http://www.cn.info.com.cn. Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
5. Procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: en caso de que el objeto de la solicitud decida confiar al solicitante la facultad de votar en su nombre, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto (en lo sucesivo denominado “poder notarial”) punto por punto, de conformidad con el formato y el contenido especificados en el Anexo del presente informe.
Paso 2: firmar el poder notarial y presentar los siguientes documentos pertinentes según sea necesario:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial, el certificado del representante legal original, el poder notarial original y la tarjeta de cuenta del accionista; Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o por carta certificada o por correo urgente en el plazo de la solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente anuncio; La fecha de entrega será la fecha de recepción firmada por la Oficina del Consejo de Administración. La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos son:
Dirección: No. 98 xiangxie Road, Jinshan Industrial Park, Hetang District, Zhuzhou, Hunan
A: shoran
Código postal: 412003
Tel.: 0731 – 22778608
Fax: 0731 – 22778606
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en la posición prominente “el director independiente solicita públicamente el poder de voto delegado”.
Paso 4: después de la entrega de los documentos mencionados, el bufete de abogados contratado por la empresa será testigo de que el abogado llevará a cabo una auditoría formal de los documentos mencionados presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. Debido a la particularidad de solicitar el derecho de voto, al examinar y aprobar el poder notarial, sólo se llevará a cabo el examen formal del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se llevará a cabo el examen sustantivo de si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente la firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista.
Se confirmará que un delegado autorizado que haya sido auditado cumple todos los requisitos siguientes:
El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud de anuncios públicos;
Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
Los accionistas han cumplimentado y firmado el poder notarial de conformidad con el formato especificado en el anexo del presente anuncio, y el contenido de la autorización es claro, y los documentos pertinentes presentados son completos y válidos;
Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes de conformidad con el contenido de los nombres de los accionistas.
El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
6. Si un accionista autoriza repetidamente a un solicitante a votar sobre una solicitud, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por el accionista por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
7. Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de autorizar a los solicitantes a votar sobre los asuntos solicitados.
8. En caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, se adoptarán las siguientes medidas:
Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de la convocatoria (16: 00 del 6 de julio de 2022), el solicitante confirmará que la autorización del solicitante expira automáticamente;
Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de la solicitud (16: 00 del 6 de julio de 2022), el solicitante determinará que la autorización del solicitante expira automáticamente;
Los accionistas especificarán sus instrucciones de voto sobre las cuestiones de la convocatoria en el poder notarial presentado y seleccionarán uno de los términos “de acuerdo”, “en contra” o “abstención” y marcarán “√” para el mismo proyecto de ley, sólo se marcará “√” en un lugar, y la elección múltiple o La omisión se considerará abstención. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en este poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar como desee.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: du jianzhong 20 de junio de 2022 Anexo:
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto
Como cliente, confirmo que he leído cuidadosamente el anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes y otros documentos pertinentes producidos y anunciados por el solicitante antes de firmar este poder notarial, y entiendo plenamente las cuestiones relacionadas con la solicitud de derechos de voto.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente du jianzhong a asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, en la que el fideicomisario delega al fideicomisario el derecho de voto correspondiente a todas las acciones de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) \ \ \ Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de votación es la siguiente:
Nombre de la propuesta
Sobre Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
1.00 restrictive Stock Incentive Plan 2022 (Draft) and its Summary
Proyecto de ley
Sobre Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
2.00 Oficina de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Proyecto de ley
3.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas para tramitar la fase de incentivos de capital
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
4.00 sobre la distribución de la empresa a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario
Proyecto de ley sobre la contratación de auditores especiales para las acciones
Observaciones: para cada proyecto de ley se establece un “consentimiento”, “objeción”,
