Código de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) abreviatura de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) número de anuncio: 2022 – 050 Código de bonos: 123052 abreviatura de bonos: Fawn convertible
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tras deliberar y aprobar en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (en adelante, “la empresa”), se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el viernes 8 de julio de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 8 de julio de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: 8 de julio de 2022, en el que el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 8 de julio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 8 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, la empresa pasará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea. Participación en la Junta General de accionistas: los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y la votación en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 1 de julio de 2022 (viernes)
7. Participantes en la reunión:
A partir del 1 de julio de 2022, a las 15.00 horas, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar; los accionistas que no puedan asistir a la Junta General en persona podrán delegar por escrito a un agente para que asista a la Junta y vote; el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones 9, xiangxie Road, Jinshan Industrial Park, Hetang District, Zhuzhou, Provincia de Hunan. Moderador: Sr. Zhang weiguo, Presidente.
10. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión por alguna razón podrán confiar la asistencia de un agente (véase el anexo II para el poder notarial). Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
1.00 plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto) y su resumen
Un proyecto de ley importante
Sobre Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
2.00 Oficina de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Proyecto de ley
3.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas para la gestión de los incentivos de capital
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
4.00 en relación con la contratación para 2022, enviar √ en forma sumaria a determinados destinatarios
Propuesta de la institución especial de auditoría de las acciones del Banco
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la 14ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 12ª reunión del 4º Consejo de supervisión, respectivamente, el 20 de junio de 2022. Para más detalles, véase la publicación del 20 de junio de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de las empresas, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará Los resultados. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos.
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, la propuesta 1, la propuesta 2 y la propuesta 3 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas, y Los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. Con el fin de proteger los intereses de los inversores, hacer que los accionistas ejerzan plenamente sus derechos y expresar su voluntad, todos los directores independientes de la empresa acordaron por unanimidad que el Sr. Du jianzhong, director independiente, como reclutador, solicitara a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinarían en la Junta General de accionistas, el tiempo y la forma de solicitar el derecho de voto, Para más detalles sobre el procedimiento, véase el anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Consideraciones relativas a la codificación de las propuestas
El Código 100 de la propuesta es el proyecto de ley general y la votación sobre la propuesta 100 se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Métodos de inscripción de reuniones
1. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
3. Método de registro:
Inscripción de los accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por el representante legal o su agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y un certificado de participación. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Registro de accionistas de personas físicas: los accionistas de personas físicas que asistan personalmente a la reunión deberán presentar una tarjeta de cuenta de acciones, una tarjeta de identificación personal u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Si el agente asiste a la reunión, presentará el documento de identidad válido del agente y el poder notarial de los accionistas.
Si el accionista es QFII, los procedimientos de registro se tramitarán con copia del certificado QFII, poder notarial, copia de la tarjeta de cuenta del accionista y tarjeta de identidad del fideicomisario.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico. La Carta o el fax deben llegar a nosotros antes de las 17: 00 del 4 de julio de 2022. En caso de inscripción por carta o fax, sírvase indicar en el sobre o en la Carta de fax las palabras “Junta General de accionistas”.
4. Dirección postal:
Dirección: No. 98 xiangxie Road, Jinshan Industrial Park, Hetang District, Zhuzhou, Hunan
Código postal: 412003
Persona de contacto: Xiao Lan
Tel.: 0731 – 22778608
Fax: 0731 – 22778606
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el proceso de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos y la duración de la reunión será de medio día.
2. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Xiao Lan
Tel.: 0731 – 22778608
Fax: 0731 – 22778606
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Contact Place: No. 98 xiangxie Road, Jinshan Industrial Park, Hetang District, Zhuzhou, Hunan Province
Código postal: 412003
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Junta de Síndicos 20 de junio de 2022 anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350665
2. Votación abreviada: votación sobre ciervos voladores
3. Presentación de las opiniones de voto
Presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para adoptar el sistema de votación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: viernes 8 de julio de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: viernes 8 de julio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión en el sitio web de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital obtenido: http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. [] y a la Sra. [] a representarme en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 8 de julio de 2022 por Zhuzhou feilu Hi – Tech Materials Co., Ltd., y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
Nombre del cliente cuenta de acciones del cliente
Número de identificación del cliente sexual de la participación del cliente
Calidad y cantidad (acciones) (ejecución comercial de los accionistas corporativos)
Número de foto)
Número de identificación del Fideicomisario
Cliente a cliente
