Código de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) abreviatura de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) número de anuncio: 2022 - 028 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 53ª reunión del octavo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, que se celebrará a las 14.30 horas del viernes 8 de julio de 2022. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 8 de julio de 2022, 14.30 horas (2) hora de la votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25 a.m. y 9: 30 - 11: 30 a.m., 13: 00 - 15: 00 p.m. el 8 de julio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 8 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y la empresa adoptará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 1 de julio de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del viernes 1 de julio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente del accionista no tiene que ser el accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, 13 / F, edificio de Ciencia y tecnología Shidai, 7028 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la "propuesta de transferencia pública del 100% de las acciones de la filial de propiedad total Yunnan ASEAN Company".
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 53ª reunión del 8º Consejo de Administración y la 33ª reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 53ª reunión del 8º Consejo de Administración publicado por la empresa en Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network el 21 de junio de 2022 (número de anuncio:
2022 - 025), el anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores (anuncio no. 2022 - 026) y el anuncio de la transferencia del 100% de las acciones de Yunnan ASEAN Company (anuncio no. 2022 - 027); Para más detalles sobre las opiniones independientes de los directores independientes, véase el anuncio publicado por la empresa el 21 de junio de 2022.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y debe ser aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Codificación de las propuestas
Observaciones el nombre de la propuesta se puede votar en la columna marcada
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la transferencia del 100% de las acciones de la filial de propiedad total Yunnan ASEAN mediante cotización pública
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Inscripción: 7 de julio de 2022 (9.00 a 12.00 horas, 14.00 a 18.00 horas) y 8 de julio de 2022 (9.00 a 12.00 horas, 14.00 a 14.30 horas).
2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica registrarán el original del poder notarial del representante de la persona jurídica (véase el anexo 2), la tarjeta de cuenta de valores, la copia de la licencia comercial y el original de la tarjeta de identidad del representante legal si el representante legal está presente en persona;
Los accionistas de una person a física deben poseer el original de su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de valores; El agente debe llevar el original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado del cliente (véase el anexo 2), el original de la tarjeta de identidad y la copia de la tarjeta de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas no locales podrán registrarse por carta o fax (el plazo de inscripción estará sujeto a la recepción del fax o de la Carta). Por favor, confirme por teléfono después de enviar el fax.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 13, bloque este, edificio de Ciencia y tecnología Times, 7028 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
4. Información de contacto de la reunión
Código postal: 518040
Persona de contacto: Jiang Jiang Jiang, Pei Xin
Tel.: 0755 - 82589021
Fax designado: 0755 - 82589099
5. Otros asuntos
Los gastos de alojamiento y transporte de todos los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta de accionistas serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar.
En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 53ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
21 de junio de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es "360061" y la abreviatura de votación es "votación agrícola".
2. Configuración de la propuesta y votación de la opinión: la propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, rellene la opinión de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de julio de 2022, es decir, 9.15 a 9.25 horas y 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 8 de julio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 8 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. []
Represent me (Unit) to Shenzhen City Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Group Share
La primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 8 de julio de 2022,
Y votar en mi nombre (unidad) de acuerdo con las siguientes instrucciones sobre la siguiente propuesta. Si yo (unidad)
A falta de instrucciones específicas sobre las opiniones de voto, el fideicomisario podrá ejercer su facultad discrecional para que:
Votar a favor o en contra de un proyecto de ley o una abstención de manera apropiada. Duración del mandato
A partir de la fecha de la firma de este poder notarial hasta el final de esta junta general de accionistas. Yo (unidad)
Las opiniones de voto sobre los siguientes proyectos de ley son las siguientes: (por favor, marque "√" en la columna correspondiente de opiniones de voto)
Observaciones
Código de la propuesta
Consentimiento en contra de la abstención
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 Yunnan ASEAN on Public listing and Transfer of All - owned subsidiaries
Proyecto de ley sobre el 100% de las acciones de la empresa
Cliente (firma / firma y sello del representante legal):
Número de identificación del cliente (o número de licencia comercial):
Cuenta de accionista principal:
Número de acciones poseídas por el cliente: acciones
Fecha alta: mm / DD / AAAA
