Anuncio de resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta

Código de valores: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura de valores: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) número de anuncio: 2022 – 044 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)

Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de Síndicos

La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.

Convocación de las reuniones de la Junta

El anuncio de la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración se envió por teléfono y correo electrónico al Director de la empresa el 15 de junio de 2022. La reunión se celebrará a las 10.00 horas del 20 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre el terreno. La reunión estará compuesta por nueve directores presentes y nueve directores presentes. La reunión fue presidida por el Sr. Li shihong, Presidente de la Junta, y asistieron a ella todos los supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad.

Deliberaciones de la Junta

1. Examen y aprobación de la “propuesta sobre los logros de la primera fase de la eliminación de las condiciones de venta restringidas” del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021

De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (proyecto) (actualizado) (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos” y “el plan de incentivos”), tras su examen y aprobación por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración Considera que se han cumplido las condiciones para la primera concesión del plan de incentivos para la eliminación de las restricciones a la venta. De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, la empresa está de acuerdo en que, una vez expirado el primer período de restricción de ventas de la primera parte concedida, la empresa se ocupará de las cuestiones relativas a la eliminación de la restricción de ventas de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos. El número total de acciones restringidas que pueden solicitar el levantamiento de la venta es de 1.722880 acciones, lo que representa el 0,63% del capital social total de la empresa.

El director independiente de la empresa dio su consentimiento explícito.

Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de junio de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.

Los directores, el Sr. Niu youwu y el Sr. Zhao hongquan, son los destinatarios de este plan de incentivos y los directores asociados se abstendrán de votar sobre esta propuesta.

Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 2 votos.

2. Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas

De acuerdo con el plan de incentivos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, ocho de los objetivos de incentivos concedidos por primera vez en el plan de incentivos ya no tienen la calificación de incentivo debido a la separación del servicio, 18 objetivos de incentivos debido a la remuneración del Consejo de Administración de la empresa y al Comité de evaluación de la evaluación de los resultados de la evaluación del desempeño a nivel individual de B (bueno), 144720 acciones restringidas que no cumplen las condiciones para levantar las restricciones de venta deben ser recompradas y canceladas por la empresa, el precio de recompra es el precio de subvención. El precio de recompra se ajustará en consecuencia, ya que se ha aplicado el plan anual de distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021. Al mismo tiempo, la parte reservada del plan de incentivos otorgada a 14 de los objetivos de incentivos ya no tienen la calificación de incentivo debido a la separación del servicio / muerte, el total de 100000 acciones restringidas que no cumplen las condiciones para levantar las restricciones de venta deben ser recompradas y canceladas por la empresa, el precio de recompra es el precio de subvención, ya que la empresa 2021 ha completado el plan anual de distribución de derechos y beneficios, por lo que el precio de recompra se ajusta en consecuencia.

El número total de acciones de recompra canceladas es de 244720 acciones. Después de la recompra cancelada, el número total de acciones de la empresa se cambia de 273091 acciones a 272846.288 acciones. La empresa llevará a cabo el procedimiento de reducción de capital correspondiente de acuerdo con la ley después de la recompra completa.

El director independiente de la empresa dio su consentimiento explícito.

Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de junio de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.

Los directores, el Sr. Niu youwu y el Sr. Zhao hongquan, son los primeros beneficiarios del plan de incentivos; El Sr. Li shihong, Presidente, la Sra. Li Junhua, Vicepresidenta, la Sra. Li junxia, Directora, y la Sra. Cai xuebing, Directora, reservaron a los familiares cercanos de los beneficiarios de los incentivos para el plan de incentivos, y los seis directores mencionados son directores afiliados que se abstuvieron de votar sobre La propuesta.

Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 6 votos.

La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

3. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del precio de recompra de las acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021. Dado que la distribución anual de los derechos e intereses de la empresa en 2021 se ha completado antes de la recompra y cancelación de las acciones restringidas, el plan de incentivos de la Empresa estipula que, si la empresa paga dividendos, la empresa debe hacer los ajustes correspondientes al precio de recompra de las acciones restringidas que aún no se han levantado. Por consiguiente, el Consejo de Administración, de conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas en 2021, tiene previsto ajustar el precio de recompra de las acciones restringidas del plan de incentivos.

El 13 de mayo de 2021 fue la primera fecha de adjudicación, el precio de adjudicación fue de 7,21 Yuan / acción. El precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez y reservadas por el plan de incentivos ajustado fue de 7,01 Yuan / acción. La cantidad de recompra cancelada fue de 244720 acciones. El total de Fondos de recompra fue de aproximadamente 1715487,2 Yuan, pagado con fondos propios de la empresa.

Estos ajustes se ajustan a las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes del “Plan de incentivos”, y no perjudican los intereses de la empresa ni de sus accionistas.

El director independiente de la empresa dio su consentimiento explícito.

Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de junio de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.

Los directores, el Sr. Niu youwu y el Sr. Zhao hongquan, son los primeros beneficiarios del plan de incentivos; El Sr. Li shihong, Presidente, la Sra. Li Junhua, Vicepresidenta, la Sra. Li junxia, Directora, y la Sra. Cai xuebing, Directora, reservaron a los familiares cercanos de los beneficiarios de los incentivos para el plan de incentivos, y los seis directores mencionados son directores afiliados que se abstuvieron de votar sobre La propuesta.

Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 6 votos.

4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las donaciones extranjeras;

Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.

La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos;

Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros y aumentar los beneficios económicos de la empresa, y sobre la base de la garantía de la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Los fondos ociosos recaudados que no excedan de 150 millones de yuan (incluidos estos) se utilizarán para reponer temporalmente el capital de trabajo para las principales actividades comerciales de la empresa y no se utilizarán directa o indirectamente para la colocación de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones, sus derivados, bonos convertibles, etc. el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos al expirar el plazo.

El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron una opinión clara. La institución patrocinadora 0 Gf Securities Co.Ltd(000776)

Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de junio de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.

Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.

6. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del capital social de la sociedad y de modificación de los estatutos;

Considerando que la sociedad tiene la intención de recomprar y cancelar las acciones restringidas antes mencionadas que no cumplan las condiciones para la eliminación de las restricciones a la venta, lo que implica recomprar y cancelar 244720.000 acciones; que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el número total de acciones de la sociedad pasará de 273091.000 a 272846.288000 acciones tras la terminación de la recompra y cancelación de las acciones restringidas, y que el capital social correspondiente pasará de 273091.000 yuan a 272846.288200 Yuan, Al mismo tiempo, se revisaron los estatutos.

Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de junio de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.

Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.

La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

7. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;

La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 7 de julio de 2022, como se detalla en el documento presentado por la empresa en Juchao Information Network el 21 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación. Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.

Documentos de referencia

1. Resolución de la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;

2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.

Se anuncia por la presente.

Consejo de Administración 21 de junio de 2022

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